盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设工作小组，由公司董事长任小组组 长。 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-039 盛达金属资源股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所 的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （7）截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-037 盛达金属资源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 本次利润分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生 变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 1 —上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案兼顾了股东 的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司 的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司的战略 规划和中长期发展需要。 三、履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，大华事务所具备执业资质，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 7、截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-032 盛达金属资源股份有限公司 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十 三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 40 亿元。担保范围包括但不限于申 请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保额度有效期限自 2022 年度股东大会审议通过后至 ...

关于诉讼的进展暨收到《民事调解书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 3、涉案的金额：定金 60,000.00 万元及资金占用费 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件受理费为 6,071,903.01 元，减 半收取 3,035,951.50 元，公司已全额缴纳案件受理费，退回的 3,035,951.51 元案 件受理费将计入营业外收入。公司已于 2023 年度按照会计准则对本次诉讼涉及 的应收股权收购定金计提坏账准备 300 万元，本次诉讼案件已经法院调解结案但 尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第三中 级人民法院（以下简称"法院"）（2023）京 03 民初 60 号《民事调解书》。现将 相关诉讼进展情况公告如下： 一、有关本案的基本情况 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-031 盛达 ...

盛达金属资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-030 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：盛达资源，证券代码：000603）于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-029 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-027 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十 三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 40 亿元。担保范围包括但不限于申 请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保额度有效期限自 202 ...