证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-060 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 （星期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-057 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十七次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-058 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2024 年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为： 公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求， 真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况；季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-056 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对房信供热提供不超过 10,000 万元的担 保。详细内容见公司分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保 额度预计的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 本次担保发生后，公司及合并报表范围内的子公司为房信供热已提供的担保 总额为 1,000 万元，剩余可用担保额度为 9,000 万元。 三、担保协议的主要内容 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-055 渤海水业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士 ...

二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

一、 本次进展情况 按照 2023 年 10 月 26 日国兴资本与水务集团签署的《关于天津兴津企业管 理有限公司 100%股权之股权转让协议》相关约定，近日已完成兴津公司 100%股 权的股东工商变更登记工作，兴津公司股东由国兴资本变更登记为水务集团。至 此，水务集团持有兴津公司 100%股权，国兴资本不再持有兴津公司股权，本次 股权转让已完成。 二、 对公司的影响 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-054 渤海水业股份有限公司 关于控股股东股权结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东天津兴津企业管理 有限公司（以下简称"兴津公司"）原为天津国兴资本运营有限公司（以下简称 "国兴资本"）的全资子公司。同时，国兴资本持有公司第二大股东天津水务集 团有限公司（以下简称"水务集团"）70.5%股权，兴津公司和水务集团分别持 有公司 22.46%和 13.01%股权，且互为一致行动人。国兴资本与水务集团于 2023 年 10 月 26 日签署了《关于天津兴津企 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-051 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意聘任梁赓先生为公司总经理， 任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。公司副 总经理于志民先生不再代行公司总经理职责。梁赓先生的简历详见附件。 2、《关于聘任渠春华女士为公司财务总监的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 24 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-053 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开公司 2024 年第五次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30； 渤海水业股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-052 渤海水业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的议 案》，同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定， 本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、申请授信的基本情况 为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求， 公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请综合授信业务，申请综合授信总额不 超过人民币 40 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目建设资金借款、 并购贷款、融资租赁、委托贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。公司 具体的授信额度以金融机构的实际授信批复为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公 ...