证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-018 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-015 2、本次会议于 2024 年 1 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次 独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董 事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交 易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联 交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物 价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合 上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-014 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与齐鲁银行股份有限公司天津静海支行（以 下简称"齐鲁银行静海支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津市滨海水业集团 有限公司（以下简称"滨海水业"）与齐鲁银行静海支行已签署相应的《保证合 同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-013 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津农村商业银行股份有限公司河西支 行（以下简称"天津农商银行河西支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简 称"主合同"），融资人民币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津 市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）与天津农商银行河西支行已 签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债 ...

渤海水业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-010 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第 八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过 了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要 求，公司现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 ...

渤海水业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"渤海股份"、 "公司")募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地 保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定以及《渤海水 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 渤海股份的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指渤海股份通过公开发行证券（ 包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离 交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募 集用于特定用途的资金。 第三条 渤海股份需要审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资 金的投向。 第六条 渤海股份应配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导 期间对渤海股份募集资金管理事项履行保荐职责，保荐机构或者独 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 渤海水业股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、 盈利水平、社会资金成本、外部融资环境、股东特别是中小股东的要求和意愿等 重要因素。充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能 力和规模、现金流量状况、经营资金需求、银行信贷、债权融资环境及是否有重 大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平 衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展 等重要因素。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事会和股东（特别是中小股东） 的意见、诉求，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红规划的决策机制和制定周期 （一）利润分配方案的研究论证程序和决策机制 1、公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产 经营及业务发展所需资金 ...

公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-005 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过50,505,050 股（含本数），募集资金不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额中的21,000.00万元用于"宝坻新城第二水厂工程（一期）项目"，9,000.00 万元用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《渤海水业股份有限公司关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持供水行业的发展 本次募投项 ...