公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-005 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过50,505,050 股（含本数），募集资金不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额中的21,000.00万元用于"宝坻新城第二水厂工程（一期）项目"，9,000.00 万元用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《渤海水业股份有限公司关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持供水行业的发展 本次募投项 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-002 关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 经审议，董事会一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 ...

关于公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 为提升渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，增强公 司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如 下： 公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-006 渤海水业股份有限公司 1 一、本次发行募集资金投资计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 宝坻新城第二水厂工程（一期）项目 | 37,839.85 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 46,839.85 | 30,000.00 | 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-007 渤海水业股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的 盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补 措施不等于对公司未来利润做出保证。敬请广大投资者注意。 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期 ...

渤海水业股份有限公司 鉴于渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、 非公开发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次以 简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末 经鉴证的前募报告。" 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-011 ...

鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改的情况 公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-009 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 渤海水业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部 控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治 理水平。 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-008 渤海水业股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开的第八 届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告于 2024 年 1 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资监管部门批复、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-012 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届 董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-004 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有权国资监管部门批复、深圳证 券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-003 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （1）发行股票的种类及面值 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 （2）发行方式和发行时间 ...