关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的 规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天 津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-004 渤海水业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的主要日常关联交易 事项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3） 公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天 津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海 水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务 有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司。 2025 年关联交易预计金额为 64,100 万元，上一年同类交易实际发生总金额 55,455.77 万元。 公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-006 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码: 000605 证券简称: 渤海股份 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 渤海水业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段咏作为渤海水业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人渤海水业股份 有限公司董事会提名为渤海水业股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海水业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-005 渤海水业股份有限公司 1、本次担保事项审议通过后，公司及其子公司的担保额度将超过上市公司最 近一期经审计净资产 100%，担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机 构借款过程中存在"借新还旧"的过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 金额的增加，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金 额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（ 以下简称"公司""渤海股 份"）及下属子公司天津市滨海水业集团有限公司 以下简称"滨海水业"）、 天津龙达水务有限公司（ 以下简称"龙达水务"）、天津市房信供热有限公司（ 以 下简称"房信供热"）、天津市安达供水有限公司 以下简称"安达供水"）、 天津市雍泉水务有限公司（ 以下简称"雍泉水务"）、渤海宏铄（ 连云港）清洁 技术有限公司（ 以下 ...

渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）管理体系及治理 结构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略规划及经营发展需求，公司 于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-003 渤海水业股份有限公司 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-078 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津市房信供热有限公司（以下简称"房信供热"）为渤海水业股份有限公 司（以下简称"公司"）二级全资子公司，由于业务发展需要，房信供热与上海 浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）签订《融 资额度协议》和《流动资金贷款合同》（以下简称"主合同"），融资金额为人民 币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司 与浦发银行天津分行已签署相应的《最高额保证合同》，为上述融资提供连带责 任保证。 3、保证范围 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息 （本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其 他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的 费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要 求债务人需补足的保证金。 4、保证期间 公司分别于 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-077 渤海水业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 143,866,485 股，占上市公司 总股份的 40.7948%。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-076 （以下简称"主合同"），融资金额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限均为 12 个月。公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司分别与 中国银行南开支行、上海银行天津分行已签署相应的《保证合同》，为上述融资 提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对房信供热提供不超过 10,000 万元的担 保。详细内容见公司分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额 度预计的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 本次担保发生后，公司及合并 ...