根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作 为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身 的独立判断，就公司第八届董事会第六次（临时）会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理 职责的独立意见 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面 辞职申请，提请辞去公司总经理职务。经核查，其辞职原因与实际情 况一致。王立林先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不 会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》有 关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。 二、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 经核查，李建新先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关法律法规规定的任职资格，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司董事的任职条 件。李建新先生的教育背景、工作经历和专业能力，满足公司董事 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）与华夏银行股份有限公司天津东丽支行（以 下简称"华夏银行东丽支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 7,800 万元，期限为 2 年，公司与华夏银行东丽支行已签署相应的《担 保合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，为滨海水业提供不超过 45,000 万元人民币的担保。详细内容见 公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于第 八届董事会第三次会议决议公 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-045 渤海水业股份有限公司 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求 情况与金融机构签订单项业务合同进行约定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。 二、对公司的影响 本次向各合作金融机构申请授信额度，有助于盘活公司现有资产，拓宽公司 的融资渠道，优化公司的筹资结构，不会对公司日常经营产生不利影响，且风险 可控，有利于公司持续、健康、稳定发展。 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》， 同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 39.67 亿元的授信额度。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本 次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请授信的基本 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-044 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。 1、《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施办法》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施 办法》。 2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》 2、本次会议于 2023 年 10 月 7 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果： ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-046 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 7 日召开的第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日 （星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

渤海水业股份有限公司 主要负责人履行推进法治建设第一责 任人职责实施办法 第一条 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部 署，增强渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）主要 负责人的法治意识，进一步夯实依法治企责任，推动法治国 企建设，保障公司深化改革、健康发展，结合公司实际制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司和所属各级全资、控股企业 及分支机构（以下称"所属企业"）。 （二）落实全面从严治党、依规治党要求，加强党内法规 制度建设，提高党内法规制度执行力； （三）严格依法依规决策，坚持重大决策党委集体研究讨 论前置，落实党委会议事规则和决策机制，认真执行"三重 一大"等重大决策制度，党委研究讨论事项涉及法律问题的， 应当要求总法律顾问列席会议，加强对党委文件、重大决策 的合法合规性审查； （四）坚持重视法治素养和法治能力的用人导向，完善领 导班子知识结构； 第三条 本办法所称的主要负责人是指公司党委书记、 董事长或执行董事、总经理。 第四条 公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人 职责，必须坚持党的领导，充分发挥党委的领导作用；坚持 统筹协调，做到依法治理、依法经营、依法管理共同推进， 法治体系、法 ...

渤海水业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 渤海水业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及会计机构负责人(会计 主管人员)靳德柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的描述，建议投 资者仔细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 15 | | 第五节 环境和社会责任 16 | | 第六节 重要事项 23 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-030 渤海水业股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 569,260,842.83 | ...

渤海水业股份有限公司 2022 年年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 渤海水业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及会计机构负责人(会计 主管人员)靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的 风险"部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352658600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | ...

编号：2015-006 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 长城证券有限责任公司杨心成、北京宏道投资管理有限公司 | | 人员姓名 | | 范凯、九泰基金管理有限公司于泽庭、广州证券股份有限公 | | | | 司许硕、安信证券股份有限公司黄艳秋、中银基金管理有限 | | | | 公司蒋志刚、华安基金管理有限公司陆奔、泓德基金管理有 | | | | 限公司刘斐、中再资产管理股份有限公司程振江、国寿安保 | | | | 基金管理有限公司王薇娜、中天证券有限责任公司宋波、景 | | | | ...