渤海水业股份有限公司独立董事 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 11 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身的独立判断，就 公司第八届董事会第八次（临时）会议审议的关于二级控股公司签订 日常经营合同暨关联交易的议案发表如下独立意见： 本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，关联董事对该事项已回避表决。因此我们 一致同意该议案。 关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-057 渤海水业股份有限公司 关于二级控股公司签订日常经营合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、天津市泉达水务有限公司（以下简称"泉达水务"）为渤海水业股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简 称"滨海水业"）的控股子公司，滨海水业持有泉达水务 65.18%股份。泉达水务 作为宝坻新城第二水厂项目的建设运营公司，通过公开招标的方式确定上海建工 集团股份有限公司（以下简称"上海建工"）与天津市管道工程集团有限公司（以 下简称"管道集团"）组成的联合体为宝坻新城第二水厂工程项目（一期工程）的 施工工程中标方，中标金额为 271,609,688.00 元。 2、管道集团为持有公司 13.01%股份的股东天津水务集团有限公司（以下简 称"水务集团"）的控股子公司，水务集团持有管道集团 92.70%股份。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人，本次交易 构成关联交易。 3、公司于 ...

渤海水业股份有限公司独立董事 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 11 月 7 日 在渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次（临时）会议召开前，公司董事会向我们提交了《关于二级 控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，根据《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董 事，通过对相关材料的认真审阅，对第八届董事会第八次（临时） 会议审议的关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案 发表事前认可如下： 公司的日常关联交易定价遵循市场公允价格定价，定价方法客 观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的 利益。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次（临时） 会议审议。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日 16:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的 公告》。 本次关联交易的交易对手方为公司持股 5%以 ...

渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-055 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 11 月 3 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 J ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 305,859,038, representing a 2.69% increase compared to CNY 297,861,000 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 1,980,257, an increase of 61.58% from CNY 5,214,935 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0056, improving by 61.64% from -0.0148 in the previous year[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 19,097,494.33, compared to CNY 16,969,568.85 in the previous year, indicating an increase of about 12.5%[20]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 19,097,494.33, an increase from CNY 16,969,568.85 in the previous year[21]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 10,033,662.80, down from CNY 10,857,683.74 year-on-year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0285, compared to CNY 0.0308 in the same period last year[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 68.13% to CNY 23,802,514 from CNY 74,677,480 in the same period last year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,039,553,502.05, a decrease from CNY 1,158,528,512.81 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 23,802,514.94, significantly lower than CNY 74,677,487.19 in the previous year[23]. - The net cash flow from investing activities increased by 65.57% to ¥87,020,543.11, attributed to reduced cash outflows for fixed asset purchases[11]. - The net cash flow from financing activities fell by 89.51% to ¥15,170,643.64 from ¥144,644,605.74, primarily due to decreased cash inflows from financing activities[11]. - The company received CNY 20,898,576.89 in tax refunds, down from CNY 37,048,050.56 in the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 7,847,339,816.44, a decrease of 3.18% from CNY 8,077,794,714.94 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 5,219,333,870.04 from CNY 5,479,181,799.17 year-on-year[18]. - Long-term borrowings increased by 60.68% to CNY 1,061,506,487.16, attributed to increased long-term financing by subsidiaries[10]. - The long-term borrowings increased to CNY 1,061,506,487.16 from CNY 660,639,225.76, indicating a strategy to leverage debt for growth[18]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 1,232,812,594.00 from CNY 1,502,523,796.04, suggesting improved liquidity management[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,253, with no preferred shareholders[13]. - The largest shareholder, Tianjin Xingjin Enterprise Management Co., Ltd., holds 22.46% of shares, totaling 79,200,321 shares[13]. - The second-largest shareholder, Tianjin Water Group Co., Ltd., owns 13.01% of shares, amounting to 45,868,731 shares[13]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 3,418,546.05 during the reporting period[8]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4,540,016.93 for the current period, with a cumulative amount of CNY 8,302,609.52 year-to-date[8]. - Investment income decreased by 30.02% to ¥18,846,588.51 compared to ¥26,930,021.08 in the previous year, primarily due to reduced investment income from associated companies[11]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 7,891,227.46, up from CNY 6,947,809.01 in the previous year, reflecting a focus on innovation[20]. Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[25].

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-052 渤海水业股份有限公司 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 关于第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 渤海水业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 三、备查文件 第八届董事会第七次会议决议。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-053 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为： 公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求， 真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况；季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席 ...