北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 J ...

渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-055 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 11 月 3 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章 ...

渤海水业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-054 渤海水业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 渤海水业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-053 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2023 年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为： 公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求， 真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况；季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-052 渤海水业股份有限公司 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 关于第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 渤海水业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 三、备查文件 第八届董事会第七次会议决议。 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$=0\;=\;\pm\pm+j$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-050 渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 10 月 25 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 142,549,768 股，占上市公司总 股份的 40.4215%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,85 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-049 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第八届 董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2023 年 11 月 3 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星 期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 （3）公司聘请的律师。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 18 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提 请辞去公司总经理职务。截至本公 ...