现将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于本日披露了《2024年 度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-L25），经公司财务部门测算（未经 审计），预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入为26,500万元–28,500万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第一款第一项的规定，上市 公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，其股票 交易将被实施退市风险警示。公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深 圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L26 阳光新业地产股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 经 ...

阳光新业地产股份有限公司 监事会 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L24 阳光新业地产股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月17日召开职工代表 大会，选举温敏女士担任公司第十届监事会职工代表监事（温敏女士简历详见 附件），与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件：温敏女士简历 温敏，女，1980年10月出生，中国国籍，人力资源管理专业。曾先后担任 深圳市京基百纳商业管理有限公司南山百纳广场客服部经理，深圳市京基百纳 商业管理有限公司人力行政中心招聘经理。现任公司人力行政中心总监，本公 司职工监事。 截至本公告披露日，温敏女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L22 阳光新业地产股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开 2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第十 届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会 非职工监事的议案》，同时公司也已召开职工代表大会，选举温敏女士为公司 第十届监事会职工代表监事。 2025年3月17日，公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议和第十届监 事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事 会、监事会换届选举工作，相关的具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会、第十届监事会组成情况 1、公司第十届董事会成员 非独立董事：陈家贤（董事长）、熊伟、张志斐、陈家慧 独立董事：郭磊明、 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 关于阳光新业地产股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、郭子威律师出席并见证公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L19 阳光新业地产股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2025年3月17日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L21 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意选举马稚新女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第十届监事会届满。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 阳光新业地产股份有限公司 一、监事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第 二次临时股东大会选举产生第十届监事会后，以现场通知、电话通知等形式送 达全体监事。公司半数以上监事共同推举马稚新女士主持本次会议，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席 的议案》。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 监 事 会 二○二五 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L20 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第 一次临时会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的 方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公 司2025年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会后，以现场通知、电话通 知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举陈家贤女士主持本次会 议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事陈家慧女士、独立董事 梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第十届董事会董事长， ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁剑飞作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L13 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

声明人陈杰作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L11 阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...