第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 八次临时会议通知于2024年10月25日（星期五）以书面、电子邮件的形式发 出，于2024年10月30日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L44 阳光新业地产股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于 拟续租办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2024—L46）。 本议案已经公司第九届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过。 关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L48 阳光新业地产股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所的原因：2024 年 5 月 10 日，中国证券监督管理委员 会江苏监管局向大华所下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事证券服务业务 6 个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公 司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更中兴华为公司 2024 年度审计机构。 4、公司召开了审计委员会和董事会，上述会议均审议通过了《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于拟续租办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L46 1 1、2024 年 10 月 25 日公司召开第九届董事会 2024 年第五次独立董事专门 会议，会议审议通过了《关于拟续租办公场所暨关联交易的议案》，同意将该 议案提交公司董事会审议。 2、2024 年 10 月 30 日公司召开第九届董事会 2024 年第八次临时会议，会 议审议通过了《关于拟续租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事陈家贤女 士、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人京 基集团、熊伟先生、李云常先生将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 2022 年 9 月，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资 子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥112,275,088.82, a decrease of 31.78% compared to ¥164,589,035.03 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥77,034.67, a significant improvement of 100.46% from a loss of ¥16,805,976.22 in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,117,106.62, showing a 76.74% reduction in losses compared to -¥26,301,368.57 last year[3] - The company's operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥267,098,433.88, a decrease of 32.54% compared to ¥395,911,050.59 in the same period of 2023, primarily due to a reduction in property sales revenue[8] - Operating costs decreased by 31.85% to ¥122,519,839.68 from ¥179,777,498.86, attributed to lower property sales costs[8] - The company reported a 55.02% decrease in income tax expenses, amounting to ¥10,181,325.50, down from ¥22,633,408.71, primarily due to reduced property sales[8] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -36,940,708.12 CNY, compared to -59,675,123.58 CNY in the previous period[20] - The total comprehensive income for the period was -21,284,832.60 CNY, an improvement from -51,283,927.12 CNY in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥81,577,589.50, down 8.35% from ¥89,005,969.23 in the previous year[3] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥9,443,529.70, a 109.37% decrease from ¥100,751,671.69 in the same period last year, as there were no proceeds from the disposal of subsidiaries or joint ventures this period[9] - The net increase in cash and cash equivalents was only ¥319,786.28, a drastic drop of 99.48% from ¥60,963,966.14 in the previous year, again due to the absence of proceeds from disposals[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 38,402,127.89 CNY, down from 119,733,093.59 CNY in the previous period[23] - The company's cash flow from financing activities improved by 44.33%, resulting in a net outflow of ¥71,776,076.98 compared to ¥128,927,638.55 in the previous year, due to increased cash received from borrowings[9] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥4,334,996,375.67, reflecting a decrease of 2.77% from ¥5,175,434,459.90 at the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased by 50.47% to ¥59,394,815.15, primarily due to loan repayments and reduced bank deposits from the merger of the "Shajing Jingji Baina Plaza" project[7] - Accounts receivable decreased by 42.94% to ¥19,228,547.99, mainly due to reduced rental receivables from the same project merger[7] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,103,387,622.29 from CNY 2,214,669,269.71, a reduction of about 5%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,423,743,613.69 from CNY 2,471,634,981.16, a decline of approximately 1.94%[17] Other Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥54,495.00 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4] - The company recorded a total of ¥6,194,141.29 in non-recurring gains for the period, which includes various income adjustments and recoveries[4] - Other income increased by 97.76% to ¥3,532,932.29, up from ¥1,786,494.21, mainly due to an increase in penalty income[8] - The fair value change income showed a significant improvement, with a loss of ¥4,426,301.01 compared to a loss of ¥51,567,681.71 in the previous year, reflecting a 91.42% reduction in losses[8] - The company reported a financial expense of CNY 61,580,588.77, down from CNY 70,587,089.19, indicating cost control measures[18] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future performance[19]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L49 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第八次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月15日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年11月8日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L43 阳光新业地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：阳光 股份，证券代码：000608）交易价格连续三个交易日内（9 月 24 日、9 月 25 日、 9 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.09%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过函询的 方式对公司控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际 控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 ...

阳光新业地产股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 | 月 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

房地产估价报告 估价报告编号：深国房评字第 01041912024050001 号 估价项目名称：深圳市宝安区沙井街道沙头村"中熙广场"项目一至七 层整栋（包括地下室和夹层）面积约 176,295.50 平方 米的运营和管理所涉及的改造和装修的市场价值估价 报告 估 价 委 托 人：深圳百纳新业商业管理有限公司 房地产估价机构：深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 注册房地产估价师：李华勇（注册号 4420030055） 李 婷（注册号 4420120218） 估价报告出具日期：二○二四年五月三十一日 致估价委托人函 深圳百纳新业商业管理有限公司： 承蒙委托，我公司对深圳市宝安区沙井街道沙头村"中熙广场"项目一至七层整 栋（包括地下室和夹层）面积约 176,295.50 平方米的运营和管理所涉及的改造和 装修的市场价值进行评估，因委托方拟承接深圳市京基百纳商业管理有限公司承 租"中熙广场"项目一至七层整栋（包括地下室和夹层）的运营和管理，本次评 估目的是为估价委托人承接"中熙广场"项目一至七层整栋（包括地下室和夹层） 的运营和管理所涉及的成本支出提供价值参考依据。估价人员经实地查勘和市场 调查，根据有关政 ...

2、本合同签署后，公司作为承租人主要通过对承租项目进行商业运营管理 获取租金收入，收入的确认与项目中现有商户是否顺利签订主体变更协议及未 来项目的实际经营情况相关，存在不确定性。 3、若本合同顺利履行，预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L40 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司拟签署重大经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同履行期较长、合同金额较大，能否顺利履行完毕存在不确定性； 在合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，执行结果存在 不确定性。 一、合同签署情况 为进一步增强主业经营能力，扩大公司管理规模，阳光新业地产股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下 简称"百纳新业"）拟与深圳市沙井沙头股份合作公司（以下简称"沙头公 司"）、深圳市骏升泰商贸有限公司（以下简称"骏升泰公司"）签署《租赁 合同》及《租赁补充协议》，沙头公司、骏升泰公司一致同意将位于深圳市宝 安区沙井街道办事处沙 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L41 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳百纳新 业商业管理有限公司（以下简称"百纳新业"）拟与深圳市京基百纳商业管理 有限公司（以下简称"京基百纳"）签署《装修补偿合同》。 2012年6月京基百纳与深圳市沙井沙头股份合作公司（以下简称"沙头公 司"）、深圳市嘉思商贸有限公司（以下简称"嘉思公司"，沙头公司、嘉思 公司以下合称为"业主"）签订租赁合同，京基百纳承租业主开发的商业广场 项目，租赁期限自2013年12月1日至2033年11月30日，租赁期满后，业主确保京 基百纳再续租5年。京基百纳承租后即投入资金对该商业广场项目进行装修改 造，开办"沙井京基百纳广场"项目（下称"标的项目"），目前正在正常、 合法运营。现业主拟同意由百纳新业接替京基百纳成为该商业广场项目承租 人，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披 ...