2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L57 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年12月2日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年12月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0 ...

二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并见证公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L53 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年11月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 - 1 - 法律意见书 会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L54 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 九次临时会议于2024年11月15日（星期五）在公司会议室以现场会议结合腾讯 会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于2024年11月13日（星期三）以书面、电子邮件的形式送达各位董事。本次 会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 独立董事张力先生、郭磊明先生和梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司拟与深圳金海峡商业保理 有限公司开展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L56 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第九次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年12月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月2日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L55 一、担保情况概述 2024 年 11 月 15 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会 2024 年第九次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司对 外提供担保的议案》。公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下简 称"百纳新业"）拟与深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"）开 展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 8,000 万元，融资期限最长不超过 2 年，公司及子公司沈阳阳光新生活广场有限公司 （以下简称"沈阳阳光"）为该笔保理业务提供连带责任保证担保，公司以其持 有的沈阳阳光 44%的股权提供质押担保，公司子公司深圳瑞和新业企业管理有限 公司（以下简称"深圳瑞和"）以其持有的沈阳阳光 56%的股权提供质押担保， 同时沈阳阳光以其名下的不动产（产权证：辽(2023)沈阳市不动产权第 0514511 号）提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 外担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L52 股票交易异常波动公告 阳光新业地产股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：阳光 股份，证券代码：000608）交易价格连续三个交易日内（11 月 6 日、11 月 7 日、 11 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.4%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过函询的 方式对公司控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L50 阳光新业地产股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 第九届董事会2024年第八次临时会议、第九届监事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如 下： 一、本次追溯调整的原因 2024年7月31日，公司召开第九届董事会2024年第七次临时会议，会议审议 通过了《关于全资子公司拟签署重大经营合同的议案》及《关于全资子公司拟 与关联方签署关联合同的议案》。 本次交易完成后，自2024年8月起，"沙井京基百纳广场"项目纳入公司合 并报表范围。 公司延用原供应商、承接原租户及聘用原绝大部分员工，沿用原业务运营 模式等，承接了"沙井京基百纳广场"项目的全部业务，虽然不涉及全部资 产、负债等的转移，但遵照实质重于形式的原则，具备了投入、产出的能力， 构成了完整的业务，且在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L47 阳光新业地产股份有限公司 关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 9 月，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资 子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）、深圳瑞成 新业商业管理有限公司（以下简称"深圳瑞成"）分别与深圳市京基物业管理 有限公司（以下简称"京基物业"）的分支机构深圳市京基物业管理有限公司 京基一百物业服务中心（以下简称"物业服务中心"）签署了《物业管理服务 合同》，约定物业服务中心就深圳瑞和、深圳瑞成所承租的深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A 单元、6901-01E 单元提供物业管理服务等 相关事宜，每月管理费用共计人民币 35,845.44 元（大写：叁万伍仟捌佰肆拾伍 元肆角肆分），物业管理期限两年（详细情况请参见刊登于 2022 年 8 月 30 日的 2022-L43 号、2022-L47 号、9 ...