证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L12 阳光新业地产股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭磊明作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳光新业地产股份有限公司董事会提名为阳光新业地 产股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日以现场 加腾讯会议的方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本 次监事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届监事会监事共3名，其中非职工监事2名、职工监事1名，经股东 单位及监事会推荐，公司监事会同意提名马稚新女士、申柯先生为公司第十届 监事会非职工监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第十届监事会非职工监事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大 会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐 项表决。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生 ...

公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之 一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人均已 取得独立董事资格证书，符合相关法律、法规的要求。 1 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L17 阳光新业地产股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日以现场 结合腾讯会议的方式召开了第九届董事会2025年第二次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会董事共7名，其中独立董事3名，经董事会提名，第九届 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名梁剑飞先生为阳光新业地 产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L16 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L15 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名郭磊明先生为阳光新业地 产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L14 阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名陈杰先生为阳光新业地产 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2025年第二次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月17日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月17日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年3月10日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L09 阳光新业地产股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议通知于2025年2月24日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年 2月27日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司 监事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人，其中监事 会主席马稚新女士以腾讯会议方式出席。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第十届监事会非职工监事候选人的议案》。 鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，经股东单位及监事会推荐，公司监事会同意提名马稚新女士、申柯先生为 公司第十届监事会非职工监事候选人，任期 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L08 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年第 二次临时会议通知于2025年2月24日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2025年2月27日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，经 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、郭子威律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《阳 光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...