Meeting Overview - The 21st meeting of the 9th Board of Directors was held on August 1, 2025, with all 9 directors present, including one via telecommunication [1][2] - The meeting was hosted by the General Manager, Mr. Xie Jun, and complied with relevant laws and regulations [1] Agenda Items - The meeting reviewed several proposals, including amendments to the company's articles of association, shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director system, fundraising management methods, and related party transaction management system [2][3][4][5][6][7] - All proposals were passed unanimously with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3][4][5][6][7] Election of Directors - The meeting included proposals for the election of non-independent and independent directors for the 10th Board of Directors, with candidates nominated by various shareholders [6][7] - All director nominations were approved with the same voting results of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - A third extraordinary shareholder meeting is scheduled for August 18, 2025, to review the previously mentioned proposals [8][9] - The meeting will address eight specific agenda items related to the amendments and elections discussed in the board meeting [8]

Group 1 - The company, Jiaozuo Wanfang, announced on the evening of August 1 that its ninth supervisory board's thirteenth meeting approved the proposal for amendments [2]

Group 1 - The company, Jiaozuo Wanfang, announced that it will hold the third temporary shareholders' meeting on August 18, 2025 [1] - The agenda for the shareholders' meeting includes the proposal to amend the company's articles of association among other items [1]

关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-056 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募 集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际 情况，进一步规范公司治理，对《公司募集资金使用管理办法》相应条款内容进行适 应性调整和修订。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 | 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 | ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-051 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》 等制度相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第 1 条 为了维护焦作万方铝业股份有限公司 | | 第 1 条 为了维护焦作万方铝业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张占魁作为焦作万方铝业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中曼科 技管理有限公司 提名为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中曼科技管理有限公司现就提名张占魁为焦 作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为焦作万方铝业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

关于修订《公司独立董事制度》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-055 关于修订《公司独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议审议通过关于《关于修订<公司独立董事制度>的议案》，上述 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司独立董事制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司独立董 事制度》相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | | 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-052 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情 况公告如下： 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。经董事 会提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意将非独立董事候选人王 益民、王大青、戴祚、卓静洁、喻旭春、李中峰及独立董事候选人张占魁、吴泽勇、 金骋路提交公司股东会审议（候选人简历附后）。 公司股东会审议上述候选人提案采用累积投票方式，分别对非独立董事候选人、 独立董事候选人进行逐项表决 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万方铝 业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法 ...