证券日报网讯8月18日晚间，焦作万方（000612）发布公告称，公司续聘李蕙鑫为公司证券事务代表。 ...

证券日报网讯8月18日晚间，焦作万方（000612）发布公告称，公司于2025年8月18日召开公司职工代表 大会。经与会职工代表审议，一致同意选举杜景龙先生为公司第十届董事会职工董事。 ...

董事会秘书工作细则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书任职资格应符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》的相关规定，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面专业知识， 具有良好的个人品德和职业道德，并取得董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明或具 备任职能力的其他证明。 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 董事会秘书候选人除应符合公司高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在 其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业 操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经 ...

焦作万方铝业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》、《证券法》、证监会关于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 ...

第二条 内部审计，是指通过系统化、规范化的方法，对公司财务收支、经济活动的 真实性、合法性、效益性，以及风险管理、内部控制及治理程序进行监督、审查和评价， 并提出整改意见、督促改进，持续提高经营效率、增加企业价值，帮助公司实现其目标。 内部审计工作条例 焦作万方铝业股份有限公司 内部审计工作条例 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一条 为加强风险管理，规范经营行为，提高经济效益，维护公司合法权益，确保 公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》，结合公司实际情况，制定本条例。 第三条 公司设内部审计机构，配置专门内部审计人员，负责内部审计事项。内部审 计机构应当保持独立性，不受财务部门领导且不与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构在董事会审计委员会的领导和授权范围内，应当以业务环节为 基础开展内部审计工作，并根据实际情况，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对与财务报告和信息披露相关的内部控 制设计的合理性和实施的有效性进行评价。内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财 务报告和信息披露事务相关的 ...

董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东会执行机构，在股东会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

(经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 焦作万方铝业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 结合公司实际情况，制定本制度。 (六)其他与年报信息披露工作相关的人员和部门。 第四条 本制度遵循以下原则： (一)客观公正、实事求是； 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错，导致公司重大经济损失或承担 法律责任，或严重影响公司形象或声誉时，对责任人采取的责任追究与处理制度。 第三条 本制度适用如下人员和机构： (一)公司董事和董事会； (二)公司高级管理人员； (三)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (四)公司各部门负责人、下属全资或控股子公司的负责人； (五)公司控股股东和持股 5%以上大股东； (二)有责必问、有错必究； (三)过错与责任相适应。 第五条 公司董事会审计委员会召集人负责收集、汇总与年报信息披露重大差错 ...

接待和推广工作制度 焦作万方铝业股份有限公司 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广行为，在本公司接受调研、 沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善 公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 1．公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 接待和推广工作制度 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行为和 管理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、 邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者 及潜在投 ...

反舞弊工作条例 焦作万方铝业股份有限公司反舞弊工作条例 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维 护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企 业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，制定本条例。 （一）收受贿赂或回扣； 1 （二）为不适当的目的支付贿赂或回扣； （三）将可以使公司合法获利的交易事项转移给他人； （四）非法侵占、挪用企业资产，牟取不当利益； （五）出售不存在或不真实的资产，贪污企业资产； （六）使公司为虚假的交易事项支付款项； 反舞弊工作条例 第二条 本条例主要明确了反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的责任归 属；舞弊的预防和控制；反舞弊工作常设机构及职能；舞弊案件的举报、调查、处理和 报告；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高管及所有员工的职业行为，严格遵守 相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本条例所称 ...