焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-053 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了 《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护广 大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦 作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024- 051）。现经检查发现，上述公告中有需更正内容，具体情况如下： 更正前： 附件一：参加网络投票的具体操作流程 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 更正后： 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 证券代 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-047 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘 继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-049 焦作万方铝业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董 事会审计委员会 2024 年第四次会议，审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

焦作万方铝业股份有限公司 与关联方签署合同暨关联交易的公告 焦作万方铝业股份有限公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 一、关联交易概述 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"本公司"或"公司"）现有 7 万 吨闲置电解铝产能指标，为盘活资产，公司拟将 7 万吨电解铝产能指标转移至在宁夏中宁县 石空镇工业园区新设全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称"宁夏焦万"）名下，并 由宁夏焦万将 7 万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（以下 简称"宁创新材"）使用，并收取许可费。因此，公司与宁创新材签署附生效条件的 7 万吨《电 解铝产能指标合作协议》，交易价格：当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价为 18500 元时，当月指标许可费按[500 元/吨/年] ÷12 收取；当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价 月均价在 18500 元/吨基础上每上涨或下跌达到 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-051 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)下午 2 点 30 分。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日，上午 9:15-下 ...

关于公司持股 5%以上股东强制执行实施进展暨 股份被动减持实施完毕的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-046 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东强制执行实施进展暨股份被动减持 实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 9 日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司 5%以上股东部分股份可能会 被强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-043），公司持股 5%以上股东樟树 市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"）因被法院强制执 行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 1 月 9 日 内以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 35,765,800 股（占本公司总股 本比例 3.00%）；其中，通过集中竞价方式减持 11,921,900 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2. ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-045 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东强制执行实施进展暨股份被动减持达 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 9 日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司 5%以上股东部分股份可能会 被强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-043），公司持股 5%以上股东樟树 市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"）因被法院强制执 行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 1 月 9 日 内以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 35,765,800 股（占本公司总股 本比例 3.00%）；其中，通过集中竞价方式减持 11,921,900 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2.00%。 近日公司收到和泰安成出具的《关于强制执行实施进展暨股份被动减持达 ...

关于公司 5%以上股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-043 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-037）。本次强制执行未违反《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》关于进一步规范股份减持行为的监管要求及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关 规定。 二、本次强制执行的主要内容 特别提示： 1. 持有本公司股份 134,747,376 股（占本公司总股本比例 11.30%）的公司 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"） 因被法院强制执行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 1 月 9 日内以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 35,765,800 股（占本公司总股本比例 3.00%）；其中，通过集中竞价方式减持 11,921, ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-044 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 《关于公司 2025 年资本性支出项目的议案》 为完成 2025 年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风 险，降低高能耗槽指标，公司拟于 2025 年进行电解槽改造项目，预计台数 50 台，预计费用 3,814 万元。 议案表决情况： 公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日采取通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事 ...