焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-035 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (七)股东出席会议总体情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (h ...

北京市通商律师事务所 法律意见书 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如 下： 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-034 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦 作万方铝业股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。 为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,082,772,902.56, a decrease of 11.41% compared to ¥3,479,702,626.79 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥131,916,924.28, down 65.56% from ¥382,984,820.65 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 70.01%, amounting to ¥233,817,809.99 compared to ¥779,622,461.35 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.111, a decline of 65.42% from ¥0.321 in the previous year[19]. - The weighted average return on net assets was 2.46%, down 4.79 percentage points from 7.25% in the same period last year[19]. - Total revenue for the reporting period was ¥3,082,772,902.56, a decrease of 11.41% compared to ¥3,479,702,626.79 in the same period last year[42]. - The company's operating costs decreased by 6.21% to CNY 2,968.07 million, reflecting a reduction in raw material costs[39]. - The company reported a significant decrease in aluminum ingot sales, which contributed to the overall decline in revenue[42]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 116,082,872.57, significantly lower than CNY 387,338,647.20 in the first half of 2022[153]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,972,654,553.84, an increase of 1.62% from ¥7,840,386,822.19 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.98%, reaching ¥5,347,260,930.60 compared to ¥5,295,308,589.36 at the end of the previous year[19]. - The company's long-term equity investments decreased by 2.67% to ¥2,889,110,348.37, accounting for 36.24% of total assets[48]. - The total liabilities rose to CNY 2,625,393,623.24 from CNY 2,550,385,534.94, marking an increase of approximately 2.94%[140]. - The company's total liabilities were reported at CNY 1,192,199,394.00, indicating a significant change in financial position[171]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,314,712,155.43, representing 16.49% of total assets, up from 14.84% at the end of the previous period[48]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 233,817,809.99, down 70.0% from CNY 779,622,461.35 in the first half of 2022[156]. - Cash inflow from financing activities was CNY 343,000,000.00, an increase of 144.3% compared to CNY 140,000,000.00 in the same period last year[162]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 42,318,575.75, compared to -CNY 525,223,203.06 in the first half of 2022, indicating an improvement[162]. Investments and Income - Investment income accounted for 71.07% of total profit, primarily from recognized investment income from joint ventures[45]. - The company recorded an investment income of CNY 96,618,885.56, down from CNY 191,148,300.41 in the first half of 2022[152]. - The company reported a net profit of 34.03 million yuan from its 30% stake in Jiaozuo Coal Industry Group Zhao Gu (Xinxiang) Energy Co., Ltd., a 38% decrease compared to the previous period due to falling coal prices[67]. - The company's investment in China Rare Earth Holdings Limited, with an 11.73% stake, yielded a net profit of 1.8 million yuan, down 99% year-on-year, attributed to lower market prices and sales volume[67]. Operational Efficiency - The company has established a stable "coal-electricity-aluminum-aluminum processing" integrated industrial layout, enhancing its profitability and risk resistance[31]. - The company is focusing on the development of high value-added alloy products to improve market competitiveness[34]. - The company has improved its aluminum electrolysis production technology and equipment in compliance with the Ministry of Industry and Information Technology's standards, leading to enhanced economic and technical indicators[69]. - The company reported a significant focus on cost control, aiming to continuously reduce energy and material consumption through optimized operational standards and equipment maintenance[69]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented strict environmental protection measures, achieving leading emission standards in the industry, and is committed to enhancing its environmental protection levels[70]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various national and local environmental regulations[79]. - The company has established internal control systems for futures hedging, ensuring compliance with its hedging plan and operational guidelines[61]. - The company has no recorded administrative penalties for environmental issues during the reporting period[89]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The total number of shares is 1,192,199,394, with 99.93% being unrestricted shares[123]. - The largest shareholder, Zhangshu City Hetai Ancheng Investment Management Center, holds 206,278,976 shares, accounting for 17.30% of total shares[128]. - The report indicates that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[130]. Future Outlook and Strategy - The company plans to strengthen marketing management and seek strategic partnerships to maximize profits amid market fluctuations[69]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for the next 12 months from the reporting date[189]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies in the current report[145].

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 8 ...

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-033 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15-下午 15: ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年1-6月往来 累计发生金额 | 2023年1--6月往来 资金的利息 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 来资金余额 | | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-030 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事以现场方式出席。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （一）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 监事会对公司 2023 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表 以下审核意见： ...

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------| | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 养老、淡竹投资相关人员 | | 时间 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 14 日 地点 焦作万方铝业股份有限公司 形式 现场调研、电话调研 主要内容： 1、公司未来发展战略如何？ 回复：公司仍将继续围绕主业，通过"稳链""延链""强链"， 提高公司经营效益和整体竞争力，实现高质量可持续发展。 持续完善"煤--电--铝--铝加工"一体化产业布局，稳定现有 产能和产业链，为后续发展提供支撑保障。坚持"以利润为中心、 以市场为导向、以企业可持续发展为主线"的经营策略，推进公司 内部体制机制改革和降本增效工作，确 ...

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 （河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 18 (周四) 下午 16:00-17:20 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | 上市公司接待人 | 1、公司总经理谢军 | | 员姓名 | 2、公司副总兼财务总监焦纪芳 | | | 3、公司副总兼董事会秘书吴永锭 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，焦作万方铝业股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 16:00-17:20 参 | | | 加 ...