焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-029 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政 法规、规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万 方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2023 ...

焦作万方铝业股份有限公司 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-028 关于公司独立董事连任期满的公告 截至本公告披露日，刘继东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。刘继东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对刘继东先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 关于公司独立董事连任期满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事刘继东先生自 2018 年 4 月开始担任公司独立董事，截至公告披露日，独立董事连任期限即将满 6 年，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，独立董事连任时间不能超过 6 年，因此刘继东先生任职期满后将 不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鉴于刘继东先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根 据《 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-027 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《年 度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确 行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 ...

关于第一大股东变更 暨披露详式权益变动报告书的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-026 焦作万方铝业股份有限公司 特别提示： 关于第一大股东变更暨披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动将导致浙江安晟控股有限公司（以下简称"安晟控股"）及其 一致行动人宁波中曼科技管理有限公司（以下简称"中曼科技"）成为公司第一 大股东，但公司仍无控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司、公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到公司股东安晟控股及其一致行动人中曼科技出具的《关于披露详式 权益变动报告书的告知函》以及《详式权益变动报告书》，结合中国证券登记结 算有限责任公司下发的公司 5%以上股东变动明细获悉，2024 年 4 月 12 日，安晟 控股通过深圳证券交易所的证券交易系统集中竞价交易方式增持公司 5,195,300 股股份，占公司总股本的 0.44%。现将具体相关情况公告如下： 1、 ...

焦作万方铝业股份有限公司 详式权益变动报告书 公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 权益变动性质： 股份增加 签署日期：二〇二四年四月 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 信息披露义务人： 浙江安晟控股有限公司 住所： 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 306 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F 一致行动人： 宁波中曼科技管理有限公司 住所： 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在焦作万方铝业股份有限 公司（以下 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，万方集团所持股份累计被质押情况如下： 股东 名称 是否为控股股东或 第一大股东及一致 行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 万方 集团 否 5,350,000 8.60% 0.45% 2023.2.8 2024.4.9 中原银行股 份有限公司 焦作分行 合计 —— 5,350,000 8.60% 0.45% —— —— —— 一、股份解除质押的基本情况 证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-025 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"本公司"）于近日收到本公司持 股 5%以上股东焦作 ...

关于第一大股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-024 焦作万方铝业股份有限公司 关于第一大股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 本公司股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 持有本公司股份 206,278,976 股（占本公司总股本比例 17.30%）的第一 大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）因被法院强制执行，存在被 动减持风险，计划自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价 和大宗交易方式被动减持本公司股份 35,765,800 股（占本公司总股本比例 3.00%）；其中，通过集中竞价方式减持 11,921,900 股，占公司总股本的 1.00%； 通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2.00%。 关于第一大股东部分股份可能会被强制执行的提示性公告 | 股东名称 | 是否为控股股东 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-023 焦作万方铝业股份有限公司 关于股票异常波动的公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日内（2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 焦作万方铝业股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更 ...

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 信息披露义务人： 浙江安晟控股有限公司 住所： 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 306 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F 一致行动人： 宁波中曼科技管理有限公司 住所： 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称"焦作万方"）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本 报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在 焦作万方拥有权益。 三、截至本报 ...