证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-022 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司股东所持公司股份增加，未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司的第一大股东发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 2 日，安晟控股以自有资金通过集中竞价 交易方式及大宗交易方式累计增持上市公司股份 27,362,200 股，占公司总股本 的 2.30%。 综上，截至 2024 年 4 月 2 日，安晟控股合计取得上市公司股份 59,610,000 股，占上市公司总股本的 5.00%。 本次权益变动完成后，安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有上市公司 201,139,491 股，占上市公司总股本的 16.87%。 二、其他相关说明 1、本次 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"本公司"）于近日收到本公司持 股 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称"万方集团"）《焦作市万方集团有限 责任公司股权质押告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司下发变动明细，获悉万方集 团将其持有的本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 为限 售股 （如 | 是否 为补 | | | 质权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,186,553,848.06, a decrease of 7.33% compared to ¥6,676,094,278.60 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥593,046,799.96, representing a significant increase of 95.67% from ¥303,080,712.74 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.497, up 95.67% from ¥0.254 in 2022[18]. - Total revenue for 2023 was ¥6,186,553,848.06, a decrease of 7.33% compared to ¥6,676,094,278.60 in 2022[43]. - Aluminum ingot revenue dropped by 47.96% to ¥765,616,522.78, while aluminum liquid revenue increased by 1.19% to ¥4,639,213,613.76[43]. - The gross profit margin for the aluminum and aluminum products sector was 9.75%, down from the previous year, with a cost increase of 15.12%[45]. - Cash flow from operating activities increased by 35.56% to ¥851,744,290.52, attributed to improved profitability despite lower aluminum product prices[55]. - The company’s net profit for the parent company in 2023 was CNY 576,590,390.52, while the consolidated net profit attributable to the parent company's owners was CNY 593,046,799.96[136]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,192,199,394 shares[4]. - The distributable profit for shareholders in 2023 was CNY 535,387,760.91, with a proposed cash dividend of CNY 1.4 per 10 shares, totaling CNY 166,907,915.16, representing 31.18% of the distributable profit[137]. - The company distributed a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares, totaling 83,453,957.58 yuan (including tax) for the 2022 fiscal year[131]. - The total cash dividend amount (including other methods) was 166,907,915.16 yuan, which accounted for 100% of the total profit distribution[133]. Shareholder and Governance Structure - The company reported that it has no controlling shareholder or actual controller as of the reporting period[16]. - The company has undergone several changes in its largest shareholder, with the current largest shareholder being He Tai An Cheng[16]. - The company operates independently from its shareholders, maintaining complete separation in assets, personnel, finance, and operations[95]. - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system, with 26 regulations revised or formulated during the reporting period[93]. - The company continues to focus on improving its operational independence and governance standards to protect shareholder rights[94]. - The company has a clear succession plan for its board members, as demonstrated by the appointment of new directors in anticipation of upcoming term expirations[102]. Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and development strategies[4]. - The company faces potential policy risks related to the tiered electricity pricing policy for the electrolytic aluminum industry, which may impact production costs[87]. - The company anticipates challenges from macroeconomic conditions, including ongoing regional conflicts and trade frictions, which could introduce uncertainties in raw material procurement and product pricing[88]. - The company plans to continue its integrated operation strategy of "coal-electricity-aluminum-aluminum processing" in 2024, aiming to stabilize existing production capacity and optimize diversified investment layouts[82]. - The company emphasizes "cost reduction and efficiency enhancement" as a priority for 2024, focusing on energy conservation and cost control to ensure stable production and supply of electricity[85]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability, achieving compliance with pollution discharge standards and maintaining a stable operational environment throughout the year[41]. - The company has implemented strict emission standards for its electrolytic and thermal power plants, achieving advanced levels in the industry for major emission indicators[159]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents, with relevant documents filed with local environmental protection bureaus[154]. - The company donated a total of 750,000 RMB to the charity association in the Ma Village District of Jiaozuo City for local rural construction and education support[159]. - The company also contributed 20,000 RMB to the charity association in Jiaozuo City to support the care of individuals with dementia[159]. Internal Control and Compliance - The company has strengthened its internal control system in 2023, effectively preventing operational management risks and ensuring compliance with internal control regulations[139]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[140]. - The internal control evaluation report will be disclosed on March 30, 2024, with all evaluated units accounting for 100% of the consolidated financial statement assets[142]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls in all significant aspects[144]. - The company did not encounter any major or important deficiencies in its governance during the reporting period[145]. Market and Operational Strategy - The company is actively investing in high-value alloy product development through its subsidiary, enhancing its competitive edge in the market[36]. - The company has a diversified investment strategy, holding stakes in various industries, including rare earths and banking, to mitigate risks and support sustainable growth[37]. - The company has maintained smooth communication with investors through multiple channels, including a hotline and online platforms[158]. - The company has a comprehensive employee welfare system, ensuring timely payment of salaries and contributions to social insurance and housing funds[158]. - The company has focused on environmental protection and sustainable development through clean and green production practices[159].

一、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司母公司报表实现的净 利润为 576,590,390.52 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 593,046,799.96 元。 根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 57,659,039.05 元，当年实现的可供股东分 配的净利润为 535,387,760.91 元。 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-015 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润 分配方案》。该方案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张占魁） 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 张占魁，男，1958 年 10 月生，浙江冶金经济专科学校本科、中央党校经济管理专业研究 生、北京师范大学管理哲学博士毕业。未在上市公司股东单位任职，曾任职于北京有色设计 研究总院、中国恩菲科技集团公司先后担任财务科长、处长、副总经理，中国铜铅锌集团公 司财务部副总经理，中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业 股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团） 财务部副主任、主任、副总会计师等职位。 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

重要内容提示： 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-016 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）开展套 期保值业务主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值 品种主要有铝、氧化铝、动力煤等相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国 内期货交易所进行。 | 品种 | 方向 | 最大保值数量 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 铝 | 卖 | 50000 | 吨 | 产品保值 | | 氧化铝 | 买 | 80000 | 吨 | 大宗原材料保值 | | 动力煤 | 买 | 100000 | 吨 | 大宗原材料保值 | | 铝 | 买 | 15000 | 吨 | 铝加工产品原料保值 | | 其他 | 买 | 约 400 | 吨 | 铜、镍、硅铁、工业硅等小品 种保值 | 根 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董 事会2023年度工作情况汇报如下： 2023年电解铝市场呈现供需紧平衡的态势，面对复杂的经济环境和市场形式，全体员工 认真贯彻公司董事会工作部署，积极应对传统消费放缓、价格起伏较大等因素带来的影响， 着力优化经济技术指标，防范化解经营风险，安全总体稳定运行、环保达标排放。2023年度， 实现营业收入618,655万元，同比下降7.33%，实现归属于上市公司所有者的净利润59,305万 元，同比增加95.67%。2023年度，公司开展的主要工作如下： （一）坚持效益优先，提升管理水平。持续提高机组性能， ...

经核查独立董事张占魁、刘继东、孔祥舵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，公司董事会，就公司2023年度独立董事张占魁、刘继东、孔祥舵 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 - 1 - 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监 ...