董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 ...

焦作万方铝业股份有限公司 章 程 1996 年 12 月 8 日经公司 1996 年临时股东大会审议通过 1998 年 4 月 15 日经公司 1997 年度股东大会审议通过 2000 年 1 月 7 日经公司 2000 年临时股东大会审议通过 2001 年 5 月 21 日经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 2002 年 5 月 20 日经公司 2001 年度股东大会审议通过 2004 年 3 月 30 日经公司 2003 年度股东大会审议通过 2004 年 10 月 11 日经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过 2005 年 5 月 25 日经公司 2004 年度股东大会审议通过 2006 年 6 月 30 日经公司 2005 年度股东大会审议通过 2006 年 12 月 25 日经公司 2006 年第六次临时股东大会审议通过 2007 年 7 月 24 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2009 年 4 月 17 日经公司 2008 年度股东大会审议通过 2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过 2010 年 5 月 7 日经公司 201 ...

股东大会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）全体独立董事的 1/2 以上联名提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-047 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董 ...

募集资金使用管理办法 焦作万方铝业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提 高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《焦作万方铝业股份有限公司章程》等要求制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子 公司或受控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十一月 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》 ...

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事孔祥舵先生自 2017 年 11 月开始担任公司独立董事，截至公告披露日，独立董事连任期限即将满 6 年，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定，独立董事连任时间不能超过 6 年，因此孔祥舵先生任职期满 后将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鉴于孔祥舵先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在选举产生新任独立董事前， 孔祥舵先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事 会专门委员会相关职务。公司董事会正在积极筛选合适的独立董事人选，将按照相关规定尽 快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，孔祥舵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。孔祥舵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对孔祥舵先生在任职期间 为公司发展作 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-045 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次大会议案二生效是议案三、四、五生效的前提，只有议案二表决通过，其他三项议 案的表决结果才能生效。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了 《焦作万方铝业股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 042）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-046 焦作万方铝业股份有限公司 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日采取现场和通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔 祥舵、刘继东以通讯方式出席。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案 公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下 设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子 ...

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司副总兼董事会秘书吴永锭、证券事务代表李蕙鑫 活动参与 招商证券、易方达、建信基金、静瑞资本、摩根士丹利、人保、安 人员 信证券、交银施罗德基金、华泰金属、景林资产等相关人员 时间 2023年11 月2日 地点 焦作万方铝业股份有限公司 形式 现场调研、电话调研 主要内容： 1、公司第三季度利润结构，利润增量来源？ 回复：第三季度利润总额为27,648万元，主要来源于电解铝业 务，占利润总额约85%，利润增量主要来源于煤价、预焙阳极等原材 料价格下降。 2、槽型都是 280KA？会不会有不达标改造的风险？ 回复：公司 280KA 电解槽是国内第一条大型预焙铝电解产业化 交流内容 示范工程，280KA 电解槽仍是国内节能型的电解槽型号之一，目前 ...