证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-15 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、工商变更登记情况 2024 年 2 月 6 日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续和公司《章程》 备案等手续，并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司总股本 由 360,000,000 股增加至 441,168,831 股，注册资本由人民币 360,000,000 元变 更为人民币 441,168,831 元，变更后的《营业执照》具体内容如下： 1、名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91340200719962016K 3、类型：其他股份有限公司(上市) 4、法定代表人：万涌 5、注册资本：肆亿肆仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰叁拾壹圆整 6、成立日期：1996 年 10 月 16 日 1 一、基本情况概述 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第九届董事会第四十三次会议，审 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二四年二月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 — 3 — 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-12 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 81,168,831 股，本次发行完成后，公司总股本 增加至 441,168,831 股，注册资本增加至人民币 441,168,831 元。鉴于以上情况，公 司拟对公司《章程》做出相应修订，同时董事会授权管理层或其指定人员办理上述事 宜并签署相关文件。 1 根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向特 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年一月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"公司"或"海螺新材"）委托， 担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所（以下 称"深交所"）上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 的专项法律顾问，并为发行人本次向特定对象发行的相关事项出具本法律意见 书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称 "《发 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司 收购报告书 上市公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海螺新材 股票代码：000619 收购人：安徽海螺集团有限责任公司 住所/通讯地址：安徽省芜湖市文化路39号 联系电话：0553-8396990 一致行动人1：芜湖海螺国际大酒店有限公司 住所/通讯地址：安徽省芜湖市文化路39号 联系电话：0553-3118688 一致行动人2：安徽海螺科创材料有限责任公司 住所/通讯地址：皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150米江北新区建设指挥部G区1-120号 联系电话：0553-8395607 二〇二四年一月 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、 法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海螺新材 股票代码：000619 财务顾问 2024 年 1 月 国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 本次收购是因收购人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"） 认购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"）向特 定对象发行的新股，导致收购人持有海螺新材的表决权比例超过 30%。根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定，本次收 购符合免于发出要约收购申请的情形。本次收购后海螺新材的控股股东仍为海螺 集团，实际控制人仍为安徽省国资委，不会发生变更。 国元证券股份有限公司接受海螺集团的委托，担任本次收购海螺新材的财务 顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于 《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 1 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中华人民共和国境内（以下简称 "中国境内"，为出具本法律意见书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区及中国台湾地区）现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅 的文件。 本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现 行法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见。 本所仅就《收购报告书》的有关法律事项发表意见，而不对有关会计、审计 及评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告及评估报告等专业报 告中某些数据、意见及结论的引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的 真实性及准确性作出任何明示或默示保证。 本法律意见书的出具已得到收购人及其一致行动人的如下保证： 1．其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 全体董事签字： 万 涌 方仕江 刘春彦 王亮亮 马 伟 王杨林 虞节玉 汪 涛 朱守益 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事声明 特别提示 一、 发行股票数量及价格 1 、股票上市数量：81,168,831 股 2、股票上市时间：2024 年 2 月 5 日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、 发行对象限售期安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象安徽海螺集团有限责任公司认 购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。 1 、发行数量：81,168,831 股 2、发行价格：6.16 元/股 3、募集资金总额：人民币 500,000,000.00 元 4、 ...

国元证券股份有限公司 关于 二〇二四年一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 一、发行人概况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 （一）发行人基本情况 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-11 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股变动的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行A股股 票后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]000004号）。本次向特定对象发行股票 完成后，公司的总股本由360,000,000 股增加至441,168,831 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象。公 司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股票，本次发行前后持股数量未发生 变化。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2917号），海螺（安徽）节能环保新材料股份 ...