证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-66 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事丁锋先生的书面辞职报告。因工作原因，丁锋先生申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员职务，丁锋先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，丁锋先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达 董事会时生效。截止本公告披露日，丁锋先生未持有本公司股份。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 丁锋先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和转型发展做 出了重要贡献，公司董事会对丁锋先生表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会 审核，2023 年 9 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审议 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同） 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第四 条至第六条的规定补足委员人数。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支 取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（包括总经理助理）、 董事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 ...

关于九届三十七次董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等有关规定，作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第九届董事会第三十七次会议审议 的有关事项发表意见如下： 1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 作为独立董事，通过对马伟先生的个人履历等相关资料的审核，我们认为， 马伟先生符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，也未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，董事提名和聘任的程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。同意提名马伟先生为第 九届董事会非独立董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期 自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满时止。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事 独立董事：方仕江、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十七次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 26 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于提名马伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 因工作原因，丁锋先生提 ...

编号：2023-02 1 司早日再创辉煌！ 答：感谢您一直以来对公司的关注和支持。近年来，公司在稳步 推进转型发展，新项目开始逐步见效。关于您提及的公司研发的新产 品，需要更多的时间和努力来让市场了解和认可。公司将进一步加大 营销力度，通过多种渠道让公司产品走进千家万户。对于您的建议， 我们会认真考虑。 2、脱硝催化剂市场销量同比是否增加，出资海螺资源综合利用 项目获得环保批准了，什么时候动工？ 答：感谢您对公司的关注。2023 年上半年，公司 SCR 脱硝催化 剂产品销量、收入实现同比增长。海螺资源 SCR 脱硝催化剂循环再利 用项目已完成土建主体施工、关键设备招标，项目其他建设工作正在 有序推进。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | 其他 2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) T II ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 4、本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东海螺集团。发行对象将 以现金方式认购本次发行的股票。 5、前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。若 前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，发行对象同意根据监 管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。本次发行结束后，发行对 象基于本 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （下称"《注册办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人的 ...