证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 T II (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

（安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1、本次发行相关事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事 会第三十一次会议以及 2022 年度股东大会会议审议通过。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册。在通过深交所 ...

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2023-63 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,海螺(安徽)节能环保新材料股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30(其中, 与投资者线上交流环节的时间为 15:30-17:30)。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者 进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 海螺(安徽)节能环保新 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,683,000,518.97, representing a 4.27% increase compared to ¥2,573,098,777.18 in the same period last year[19]. - The net loss attributable to shareholders was ¥2,772,029.87, a 65.39% improvement from a loss of ¥8,009,478.58 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥91,645,221.03, a significant increase of 329.71% compared to a negative cash flow of ¥39,896,277.72 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,145,039,594.76, reflecting a 1.04% increase from ¥5,091,856,557.00 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.13%, amounting to ¥2,211,674,131.14 compared to ¥2,214,446,161.01 at the end of the previous year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0077, showing a 65.39% improvement from -¥0.0222 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity increased by 0.22 percentage points, reaching -0.13% compared to -0.35% in the previous year[19]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,683,000,518.97, representing a year-on-year increase of 4.27% compared to ¥2,573,098,777.18 in the same period last year[49]. - The cost of goods sold increased to ¥2,450,344,053.14, up 3.38% from ¥2,370,125,114.52 year-on-year[49]. - Research and development expenses decreased by 2.88% to ¥20,222,347.24 from ¥20,822,219.05 in the previous year[49]. - The company reported a significant increase in investment income, contributing ¥3,358,558.56, which accounted for 41.70% of total profit[55]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of new green building materials, including eco-friendly flooring and furniture boards, which have zero formaldehyde and high durability[28]. - The company aims to enhance its product structure in the green building materials sector and optimize its operational quality[35]. - The company is committed to a dual business model focusing on both new green building materials and environmental protection materials, aligning with national policies on energy conservation and environmental protection[27]. - The company is actively pursuing a stock issuance to specific targets to meet long-term operational funding needs, currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[40]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[168]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 15% in the next fiscal year[168]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[172]. - The company has initiated strategic partnerships to enhance its supply chain efficiency and reduce operational costs[179]. Market and Product Insights - The market for SCR denitration catalysts is projected to grow, with the market size in 2019 reaching approximately ¥8.5 billion, and expected to maintain a growth rate of over 15% annually in non-electric sectors[34]. - The new aluminum profiles developed by the company are aimed at high-end energy-saving systems and photovoltaic applications, with a significant increase in demand expected due to the rapid growth of the photovoltaic industry[30]. - The company is adapting to the increasing building energy efficiency standards, with some cities in Anhui set to implement a 75% energy-saving standard by 2024[29]. - User data indicates a significant increase in demand for lightweight building materials, with sales growth of 30.92% in this segment[71]. - The overall market outlook remains positive, with anticipated growth driven by infrastructure projects and increased construction activities[71]. Risk Management - The company has identified potential risks including market demand fluctuations and raw material price volatility, along with strategies to mitigate these risks[3]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact its gross margin due to the high proportion of raw materials in operating costs[74]. - The company plans to strengthen its procurement strategies by monitoring market trends and establishing strategic partnerships with upstream manufacturers to reduce costs[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions and promoting green, low-carbon development strategies[97]. - The company actively participates in rural revitalization initiatives, contributing to local economic development in Xinjiang[98]. - The company has implemented measures to comply with air pollution discharge standards, with specific limits set for various pollutants[91]. - The company has invested approximately 3.0076 million yuan in environmental protection efforts in the first half of 2023[94]. - The company has established a third-party environmental monitoring scheme to ensure compliance with environmental standards[95]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[81]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,337[135]. - Anhui Conch Group Co., Ltd. holds 30.63% of the shares, totaling 110,282,693 shares[135]. - The company has not reported any significant environmental issues during the reporting period[85]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. Financial Position and Assets - The company's total assets reached 5.0 billion yuan, with a total equity of 2.7 billion yuan[169]. - The total assets at the end of the reporting period were 352.087 million, showing a slight increase from the previous year[172]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 1,953.735 million, reflecting a decrease from the previous year's balance[173]. - The company has maintained a capital reserve of 455.6 million, which is crucial for future investments and expansions[173]. - The company has a total share capital of 36 million shares as of June 30, 2023, with a registered capital of 360 million RMB[183].

编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | 用资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-58 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十六次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 1 公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称"海螺嵩基"）吸收合并 其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司（以下简称"慧博门窗"），吸收合并完成后， 慧博门窗的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承 继。同时，董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括 但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注 销登记等事项。 3、董事会会议应出席董事 ...

2023 年 8 月 25 日 - 1 - 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们本着对公 司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占 用资金的情况和对外担保情况进行了认真了解和审慎查验，我们认为：公司一直 认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，严格控制对外担保事 项，2023 年上半年公司除了按法定程序对控股或全资子公司提供担保外，没有发 生其他对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期 末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事：方仕江、刘春彦、王亮亮 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-59 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司办公楼 5 楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 ...