吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2023 年 12 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司于1993年3月2日经吉林省经济体制改革委员会批准以吉改股批[1993]31号文批准， 采取定向募集方式设立；公司于1993年3月20日首次在吉林省工商行政管理局注册登记，现 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）接到 股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公 司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | 股本比例 | | 押 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | (万股) ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召 开公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的议案》，同意以自有资金不少于人民币1.00亿元（含）， 不超过人民币1.50亿元（含）回购部分社会公众股份，回购股份全部用于员工持 股计划，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次 拟回购 股份 数量 上 限为 750 万股 ，即 不 超过公 司 2023 年6 月 30日总 股本 1,163,105,155股的0.64%；下限为500万股，即不低于公司2023年6月30日总股本 1,163,105,155股的0.43%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起六个月内。 截至2023年11月17日，公司回购社会公众股份金额已达到本次回购金额上限 1.50亿元，本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称"《回购细则》"） ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。 2、会议于 2023 年 11 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖 维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 ...

一、公司员工持股计划基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 7 月 15 日 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公 司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6 月 30 日、 2016 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 关于公司员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司 截至 2016 年 12 月 30 日，公司员工持股计划通过购买公司回购股份的方式 完成购买股票，购买数量为 19,809,743 股，占公司总股本比例为 2.21%。2017 年 6 月 9 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-021）， ...

公司决定将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划的存续期 延长 24 个月，即延长至 2025 年 12 月 8 日，本次员工持股计划延期事宜符合中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《吉林敖东药业集 团股份有限公司员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次员工持股计划延期事宜已经员工持股计划持有人代表大会审议 通过，公司董事会关联董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有 关法律、法规和公司章程等规定。我们同意将吉林敖东药业集团股份有限公司- 第 1 期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 12 月 8 日。 独立董事： 李 鹏 肖维维 梁毕明 吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事 关于公司员工持股计划延期的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 通讯方式 参与单位名称 及人员姓名 东方财富证券：何玮、姚桂霞、闫东卓、徐燕婷 时间 2023 年11月7日 地点 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 人员姓名 董事会办公室主任：赵仁和 1、公司简介 由董事会办公室主任赵仁和先生从企业沿革、主营业务、 经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规划等方面介 绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及本年度之前披露 的投资者关系活动记录表。 2、请介绍一下安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府 逐瘀口服液等公司主要品种销售情况以及院内、院外销售占比 情况？ ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 √路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 现场方式 参与人员及方 天风证券：张中华 式 华泰保险：王金成 时间 2023年11 月2日 地点 长沙世茂希尔顿酒店 上市公司接待 董事、副总经理：杨凯 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 1、公司简介 由董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生从企业沿革、 主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规 划等方面介绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及本年 度之前披露的投资者关系活动记录表。 2、在公司中药产品构成方面，除了老品种安神补脑液外， 是否有什么发展比较好的新产品？ ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召 开公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的议案》，同意以自有资金不少于人民币1.00亿元（含）， 不超过人民币1.50亿元（含）回购部分社会公众股份，回购股份全部用于员工持 股计划，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次 拟 回 购 股份 数量 上 限为 750 万股 ， 即不 超 过公 司 2023年 6月 30 日总 股 本 1,163,105,155股的0.64%；下限为500万股，即不低于公司2023年6月30日总股本 1,163,105,155股的0.43%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 创新驱动破浪行-集体交流活动 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 √路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 创新驱动破浪行-集体交流活动采用网络远程方式进行，面向全 参与单位名称 及人员姓名 体投资者 时间 2023 年10月31日15:00-17:00 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云 地点 访谈”栏目 上市公司接待 董事、副总经理：杨凯 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 1、公司简介 吉林敖东是以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式稳步发 展的控股型集团上市公司，秉承“救济世人”的传统美德，恪 守“世人健康，敖东职责”的经营理念，为社会提供安全、可 靠、放心药，现有药品生产批准文号 607 个，主要产品安神补 脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液等。在“专注于 ...