吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 4 日 1 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国 注册会计师职业道德守则》等法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股 份有限公司章程》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审查，基于独立判断，我们就该事项发表如下事前认可意见： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司财务审计 及内控审计的工作要求；在 2022 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客 观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工 作；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。因此，同意 ...

关于注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元（含）人民币的中期票据发行额度， 并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期 发行。具体方案和授权事宜如下： | 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2、注册额度：注册中期票据的额度不超过20亿元（含）人民币，具体发行 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 3、发行方式与期限：由承销商在全国银行间债券市场公开发行，在注册额 度及有效期内一次或分期发行，单期期限不超过3年。 4、发行利率：发行利率根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确 定。 5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（ ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 1 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生 以通讯表决方式出席本次会议。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议） 本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 2023 年 12 月 4 日 吉林·敦化 审议事项一：关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： | 审议事项一：关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | | 审议事项二：关于制定《独立董事工作细则》的议案 6 | | 审议事项三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 审议事项四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 审议事项五：关于续聘会计师事务所的议案 10 | | 审议事项六：关于注册发行中期票据的议案 13 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料汇编 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规之规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关内容进行修 订，章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币1,163,102,353 | 第六条 公司注册资本为人民币1, ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准"）为公司2023年度财务审计及内控审计机构。本项议案尚需提交 公司2023第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层按照市场原则与其协商确定公司2023年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。该所担任公司2022年度审 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第六次 会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公 司"）的独立董事，我们审议了公司第十一届董事会第六次会议的议案，基于我 们的独立判断，经过认真研究，现对本次会议所涉及的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 经审查，公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规的规定，该修改符 合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们一致同意本次《公 司章程》的修改，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时度股东大会审议。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力。公司拟续聘会计师事务所的审议和决策程序符合相 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会的科学决策和工 作效率，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会召开会议，审议表决有关事项或议题，适用本规则。董事出 席董事会会议、议事和表决，应当遵守本规则。 第二章 董事的工作纪律 第三条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： 1、按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； 2、董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相 沟通； 3、董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决 议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的 不同意见； 4、董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生 的各种费用； 5、董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会 ...

监事会关于注册发行中期票据的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所公司债券上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吉林敖东药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《关于注册发行中期票据的议 案》进行认真审核，现就公司拟注册发行中期票据事项发表如下审核意见： 经"信用中国"网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网 站、税务机关门户网站等途径查询，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法 案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，符合相关发行条件。公司本次拟 发行注册不超过20亿元中期票据事项旨在拓宽公司融资渠道，优化资金来源结构 和期限结构，降低融资成本，满足公司及子公司日常经营需要，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。 综上，公司监事会一致同意注册发行中期票据相关事项。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事 ...