证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-21 顺发恒能股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称：公司或本公司）第十届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日在杭州召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事长沈李泓先生主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文和摘要》 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 2、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 本议案需经公司 2024 年年度股东大会表决批准。 《2024 年度监事会工作报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。 3 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-20 顺发恒能股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈利军先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称：公司或本公司）第十届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 公司全体独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独 立董事将在公司 2 ...

顺发恒能股份公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告 是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 十师行业统 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4419号 顺发恒能股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺发恒能 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可的会计师事务所出具 审计报道定 "注册之 您可使用手机"扫一扫"或进入 台(http://acc.mof.gov.cn) "进行查线 审计报告 中汇会审[2025]4416号 顺发恒能股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了顺发恒能公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度 的合并 ...

关于顺发恒能股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 顺发恒能股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺 ...

关于顺发恒能股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中汇会专[2025]4418号 顺发恒能股份公司全体股东: 关于顺发恒能股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]4416号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》(深证上[2023]21号)的相关规定,顺发恒能公司编制了本专项说明所附 的《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称 汇总表)。 如实编制和对 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑刚作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度相关履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑刚，男，49岁，博士研究生学历，中共党员。2004年留校任教，现任 浙江大学管理学院创新创业与战略学系副主任、教授、博士生导师，科技创业中 心（ZTVP）创始主任，《创新管理》国家一流本科课程负责人，全面创新管理 （TIM）理论、全面协同创新理论主要提出者之一，美国斯坦福大学访问学者。 国内外学术期刊及会议上发表论文2 ...

第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关 于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 顺发恒能股份公司 董事、监事及高级管理人员持股管理办法 （本管理办法修订内容已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第八次会议审 议通过。） 第一章 总 则 第一条 为加强顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）对董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律规章，制定本办法。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董 ...

本人邵劭作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度相关履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵劭，女，49 岁，博士研究生学历，中共党员。2002 年起在杭州师范 大学沈钧儒法学院任职，现任教授、博导，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江厚启律 师事务所兼职律师。代表性论著有《证据法视野下的测谎研究》（专著）、《我国 刑事缺席审判程序中的异议权》（载《中国法学》）等。自 2021 年 5 月起任公司 独立董事，报告期内连续担任公司第九届董事会和第十届董事会提名与薪酬考核 ...

顺发恒能股份公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （本制度已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约 束机制，调动公司董事、监事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升 公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （三）薪酬与公司长远利益相结合； （四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会授权 提名与薪酬考核委员会负责确定高级管理人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务管理部负责薪酬方案的具体实施。 1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独 ...