证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-13 顺发恒业股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《2023 年度 利润分配预案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 331,327,886.54 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元，加年初未分配利润 2,704,532,334.06 元，减 2022 年度现金分 红 602,241,001.54 元，累计可供分配的合并未分配利润为 2,301,738,226.49 元。 2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积 金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会且经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上表决通过后方可生效。) 顺发恒业股份公司 二 O 二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 错误!未定义书签。 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | ...

顺发恒业股份公司 证券投资内控制度 （本制度修订内容已经公司 2024 年 4 月 19 召开的第九届董事会第二十四次会议审 议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）证券投资行为，保 障公司资金安全。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《顺发恒业股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指包括新股配售、申购、证券回购、股 票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 第三条 公司从事证券投资应遵循审慎、安全、有效的原则，控制投资风 险、注重投资收益。 第四条 本制度适用于公司使用自有资金进行证券投资的情形，公司募集 资金使用应按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》执行。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司，公司控股子公司进行证券 投资须报经公司审批，未经 ...

一、2024年投资计划内容 为推进公司清洁能源运行的战略定位，强化投资经营管理，助力公司高质 量发展，公司现组织编制了2024年度投资计划，具体内容如下： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-12 顺发恒业股份公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议审议通过了《2024 年度投资计划》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 2024年，公司投资计划总额为22.98亿元，主要为清洁能源类拓展项目， 包括万向创新聚能城相关清洁能源项目、集中式电站、综合能源服务项目等。 二、投资计划主体 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、投资计划资金来源 本投资计划中的资金来源为原始投入的资本金、银行贷款、债券融资和股 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议八次，本人均全部亲自出席，不存在委 托出席及缺席情况，本人对董事会相关议案均投了赞成票。报告期内，公司共召 开股东大会四次，股东大会均采用了方便快捷的网络投票机制，充分考虑了中小 投资者投票权利和利益。具体出席会议情况如下： | 独立董 事姓名 | | 出席董事会会议情况 | | 是否连续 | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内召 | 实际出席 | 委托出席 | 两次未亲 | 报告期内召 | 实际出席会议 | | | 开会议次数 | 会议次数 | 次数 | 自出席 | 开会议次数 | 次数 | | 郑刚 | 8 | 8 | 0 | 否 | 4 | 2 | 本人郑刚作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》《 ...

顺发恒业股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑 刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的 核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情形，符合《《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会 议事规则》等公司制度文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责。围绕 公司规范运作、财务状况、内部控制、信息披露等事项以及通过列席公司董事会、 出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、内 部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将本年度监事会工作情况报告如 下： 二、监事会履职情况 1、规范运作情况 报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关规则及文件要 求，不断健全完善内部控制制度，有效防范了管理和财务风险。公司监事会通过 积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立 与执行等依法运作情况进行监督。公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程 序规范、合法有效；公司重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司董事、 高级管理人员执行公司职务时，能够严格自律、恪尽职守、勤勉尽责、忠实 ...

顺发恒业股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2023 年度，顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"）2023 年度年审工作的评估，认为：2023 年度， 中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达审计意见。现将审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-08 顺发恒业股份公司关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事 会第二十三次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 150,000,072 股， 占公司当前总股本的 6.26%，均来源于 2021 年的回购股份。 二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况 1、账户开立情况 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒业股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：顺发恒业股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简码：顺发恒业 股票代码：000631 信息披露义务人名称：顺发恒业股份公司-2024 年员工持股计划 住所：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号 通讯地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在顺发恒业股份公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"顺发恒业"）中所有拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务 人没有通过其他任何方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。本次取得上 市公司股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登 记手续。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 及其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对 ...