证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-41 福建三木集团股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、年度担保计划情况概述 为满足福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")及全 资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023 年度公 司总计划担保额度为 54.811 亿元，其中：为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 47.215 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 7.596 亿元。担保 计划的有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，2023 年 度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保 ...

上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-40 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 1、上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）持有福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称 "渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强制执行，可能发生被动减持其所 持有的公司股票的情况。近日，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人 民法院申请强制执行上海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区 人民法院向华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称"华泰证 券"）发送《协助执行通知书》委托华泰证券协助执行，要求华泰证券遵照中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的相关减持规则 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-39 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年6月28日召开第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-38 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 （一）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订《福建三木集 团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 福建三木集团股份有限公司 一、制定股东分红回报考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和中长期利 益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-02 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十届董事会第二十四会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文 件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-37 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子公司 福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向兴业银行股份有限公司福州分 行申请 12,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向浙商银行股份有限公司福州分行申请 2,200 万 元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为控股子公司福州轻工向福建海峡银行股份有限公司申请 16,000 万元 授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 4、公司为控股子公司福州轻工向中国进出口银行福建省分行申请 10,000 万元 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-36 福建三木集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 一、重要提示 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-32 福建三木集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 2 具体内 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-33 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...