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三木集团:2024年第七次临时股东大会决议公告
2024-11-07 10:27
证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2024-70 福建三木集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年11月7日(星期四)14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月7日上午 9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室; 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式; 4、召集人:公司第十届董事会; 5、主持人:林昱董事长; 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...
三木集团:2024年第七次临时股东大会法律意见书
2024-11-07 10:25
福建天衡联合(福州)律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-05 号 致:福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合(福州)律师事务所接受福建三木集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会(以下简称 "本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...
三木集团:关于控股子公司及相关人员收到青岛证监局警示函的公告
2024-11-04 09:53
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-69 福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司及相关人员收到青岛证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司(以下简称 "公司")控股子公司盈科汇金(青 岛)私募基金管理有限公司(以下简称"盈科汇金")近日收到中国证券监督管 理委员会青岛监管局出具的行政监管措施决定书《关于对盈科汇金(青岛)私募 基金管理有限公司、詹志斌采取出具警示函监管措施的决定》(以下简称"《决 定书》"),现将内容公告如下: 一、《决定书》的具体内容 "经查,你公司未按规定及时更新管理人有关信息,在基金业协会登记的公 司名称、办公地址、股东、法定代表人、高级管理人员与实际情况不符。詹志斌 自 2019 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司法定代表人、总经理,未能履职尽责、严 格遵守法律法规,对上述问题负有主要责任。 二、其他情况说明 1、因控股子公司盈科汇金未按规定及时更新管理人有关信息,在收到警示函 后,公司、控股子公司盈科汇金及相关人员高度重视,并将严格按照青岛证监 ...
三木集团(000632) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 10:52
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,628,935,281.68, a decrease of 1.09% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥98,563,428.01, representing a significant decline of 132,734.30% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥99,361,351.29, a decrease of 25,698.86% compared to the previous year[3]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -57,514,169.06 CNY, compared to a net profit of 15,632,928.00 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[14]. - The total revenue from operating activities was 10,407,067,834.80 CNY, down from 11,888,782,916.10 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 12.4%[15]. - The net loss attributable to the parent company was CNY 84,966,424.12, compared to a profit of CNY 6,194,353.40 in the previous period[12]. - The company reported a total comprehensive income of -57,514,169.06 CNY for the quarter, compared to 15,632,061.42 CNY in the same quarter last year[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,224,224,433.74, down 6.60% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 9,224,224,433.74 from CNY 9,876,335,805.30, indicating a reduction in asset base[12]. - Total liabilities decreased to CNY 7,311,989,963.44 from CNY 7,825,151,965.94, showing a decrease in financial obligations[12]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,457,417,942.01 from CNY 1,548,578,719.53, reflecting the impact of the net loss[12]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥174,660,645.80, a decrease of 163.40% year-on-year[3]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -174,660,645.80 CNY, contrasting with a net inflow of 275,500,642.06 CNY in the previous year[15]. - The net cash flow from investing activities was 236,092,937.63 CNY, a recovery from a net outflow of -14,325,416.90 CNY in the previous year[16]. - The company raised 4,683,049,482.32 CNY through borrowings, an increase from 3,895,889,968.44 CNY in the same period last year[16]. - The total cash outflow from financing activities was 5,196,391,128.47 CNY, compared to 4,152,918,360.92 CNY in the previous year, indicating increased financing activity[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,688[8]. - The company reported a total of 84,086,401 shares held by Fujian Sanlian Investment Co., Ltd., representing 18.06% of total shares[8]. - The company has a significant amount of pledged shares, with 28,030,758 shares pledged by Shanghai Sunshine Longjing Industrial Group Co., Ltd.[8]. Tax and Expenses - The company experienced a 122.30% increase in tax and additional fees, amounting to ¥97,165,993.55, mainly due to increased land value-added tax[7]. - The company reported a significant increase in tax expenses to CNY 97,165,993.55 from CNY 43,709,380.82, indicating higher tax obligations[13]. - Research and development expenses were not specified, but the company continues to invest in innovation[13]. Cash and Equivalents - The cash and cash equivalents decreased by ¥404,900,630.40, a decline of 2,626.82% compared to the previous year, primarily due to reduced cash flow from operating and financing activities[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 1,311,405,062.36 to CNY 835,586,531.41, a decline of approximately 36.2%[10]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 176,017,830.27 CNY, down from 386,088,497.51 CNY at the end of the previous year[16]. Operational Efficiency - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to navigate the current market challenges[13]. - Total operating costs amounted to CNY 9,428,721,060.98, down from CNY 10,334,245,777.75, reflecting a cost reduction strategy[13]. - The weighted average return on net assets was -6.54%, a decline of 6.55% compared to the previous year[3].
三木集团:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-10-29 10:49
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-68 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%,请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日披露了 《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-57),其中:公司为全资子 公司福建三木建设发展有限公司(以下简称"三木建发")向中信银行股份有限 公司福州分行申请不超过 10,900 万元敞口授信额度,由公司提供连带责任担保, 公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司(以下简称"长沙三兆实业")、福 建沃野房地产有限公司(以下简称"福建沃野")提供抵押担保,担保期限为 1 年;公司向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过 2,900 万元敞口授信额度, 由公司全资子公司长沙三兆 ...
三木集团:关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
2024-10-22 10:05
(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年10月22日召开第二十八次会议,审议通过了《关 于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-65 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第七次临时股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (四)会议召开的日期和时间: 1、现场会议召开时间:2024年11月7日(星期四)下午14:30。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月7日上午 9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 (五 ...
三木集团:关于子公司为公司提供担保的公告
2024-10-22 10:05
截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 (一)担保情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-66 福建三木集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")向厦门银行股 份有限公司福州分行申请 13,200 万元授信额度提供连带责任担保,由公司全资子公 司福建三木置业集团有限公司(以下简称"三木置业") 提供连带责任保证担保, 并以其名下马尾三木登龙小区部分住宅及地下室车位提供抵押担保,担保期限为 3 年。 在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 (包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。 具体情况如下(单位:万元): | 被 ...
三木集团:第十届董事会第二十八次会议决议公告
2024-10-22 10:05
福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2024 年 10 月 22 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议由林昱董事长 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-64)。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-63 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 ...
三木集团:关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告
2024-10-22 10:05
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-64 福建三木集团股份有限公司 关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 (一)担保情况 福州华信实业有限公司(以下简称"华信实业")向福建海峡银行股份有限公司 申请授信额度 1,000 万元,期限 1 年,作为担保条件:福建三木集团股份有限公司 (以下简称"公司")拟提供连带责任保证担保,公司子公司福建留学人员创业园建 设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126 号福建人才限价商品 住房商业会所 1 层 01-06 商业、2 层 01 商业、3 层 01 商业的房产抵押,并提供该抵 押房产的孳息收益(如租金等)及其形成的应收账款质押,同时华信实业及其控股股 东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担 ...
三木集团:关于签署战略合作框架协议的公告
2024-10-08 11:33
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-62 3、本次框架协议的签订不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会、股东大会审议,后续具体合作事 项,公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 为结合"基金+基地"运营模式,扩展工业地产产业,本着平等互利、共谋发展 的原则,根据国家、省、市有关政策规定,经友好协商,福建三木集团股份有限公司 (以下简称"公司")与皖江江北新兴产业集中区管委会达成一致意见,在皖江江北 新兴产业集中区管委会签订了《江北新区智能智造产业园投资合同》。 本次签订的协议为框架性合作协议,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会、股东大会审议。公 司将根据后续具体推进情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定,及时履行相应审批程序及信息披露义务。 福建三木集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...