证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-59 福建三木集团股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司长沙三 兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）的通知，因业务发展及经营需要， 长沙三兆实业于近日进行了经营范围的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得 了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 自建房屋、金属材料、建筑材料的销售； 家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批 发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市 场经营管理；商品市场的运营与管理； 商业管理（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 一般项目：非居住房地产租赁，商业综 合体管理服务；会议及展览服务；票据 信息咨询服务；票务代理服务；停车场 服务；电动汽车充电基础设施运营；住 房租赁；日用品批发；服装服饰批发； 鞋帽批发；日用家电零售；国内贸易代 理；家用电器销售 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-61 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 1 附件：职工代表董事李俊简历 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条 件的规定。本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会目前人数不 满 7 人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届 董事会职工代表董事（简历详见附件）。 李俊先生与 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事、3 名独立 董事、2023 年第七次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事共同组成公司第十届 董事会，其任期自 2024 年 9 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-60 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司福州轻工进出口 有限公司（以下简称"福州轻工"）向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行申请 4,980 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单 位：万元） 2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议 和2024年第四次 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-58 福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-04 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-57 福建三木集团股份有限公司 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子 公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国农业银行股份有限公 司福州鼓楼支行申请 7,200 万元授信额度，由公司及公司全资子公司长沙三兆实业 开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福 州片区分行申请 20,400 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向 中国建设银行股份有限公司福 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-56 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年8月22日召开第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-54 福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）财务资助审批情况 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司控股子公司为其股东提供借 款为对外提供财务资助事项，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过， 1 无需提交公司股东大会审议批准。 二、接受财务资助方的基本情况 （一）上海瀚恺企业管理有限公司 1、法定代表人：颜华； 一、财务资助情况概述 （一） 财务资助情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）控股子公 司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称"南平世茂新纪元"、"项目公司"） 由公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称"武夷山三木实业"） 与上海瀚恺企业管理有限公司（以下简称"上海瀚恺"）、福建旺佳信投资有限 公司（以下简称"福建旺佳信"）共同出资设立，其中：武夷山三木实业持有南 平世茂新纪元 43%股权，上海瀚恺持有南平世茂新纪元 42%权益，福建旺佳信持有 南平世茂新纪元 ...

1 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024.6 月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 无 小计 前大股东及其附 属企业 无 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 小计 上市公司的子公 司及其附属企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 32,591.37 863.50 470.00 32,984.87 往来款 非经营性往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 4,677.10 - - 4,677.10 往来款 非经营性往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 0.02 - - 0.02 往来款 非经营性往来 福建三木滨江建设 发展有限公司 全资子公司 其他应收款 45,136.05 1,545.00 900.00 45,781.05 往来款 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥6,803,720,284.50, a decrease of 11.31% compared to ¥7,671,162,242.07 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥7,402,650.49, down 36.38% from ¥11,636,390.30 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,322,467.72, a decline of 145.75% compared to ¥9,448,499.83 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥177,839,031.75, a decrease of 59.21% from ¥436,019,052.18 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.0159, down 36.40% from ¥0.0250 year-on-year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,476,040,906.26, a decrease of 4.05% from ¥9,876,335,805.30 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,555,981,370.02, an increase of 0.48% from ¥1,548,578,719.53 at the end of the previous year[10]. - The company reported a significant increase in cash flow from investing activities, rising 1,422.43% to ¥188,634,940.62, compared to ¥12,390,345.70 in the prior year[31]. - The company reported a substantial increase in income tax expenses, rising 12,381.98% to ¥21,018,136.16, primarily due to tax provisions from real estate project profits[31]. Revenue Breakdown - The company's merchandise trade revenue was 6.077 billion yuan, a decrease of 13.38% year-on-year, accounting for 89.32% of total revenue[24]. - Revenue from the urban industrial development business increased to 596.4345 million yuan, a growth of 10.37% compared to the same period in 2023[25]. - The operating income from the property management segment was 73.3911 million yuan, with a net profit of 18.6804 million yuan, primarily from the Changsha Huangxing South Road pedestrian street project[26]. - Revenue from merchandise trading was CNY 6,077,403,964.9, accounting for 89.32% of total revenue, down 13.38% year-on-year[33]. - Real estate industry revenue increased by 10.37% to CNY 596,434,499.85, representing 8.77% of total revenue[33]. - Domestic revenue decreased by 30.29% to CNY 4,435,751,454.57, while international revenue increased by 80.99% to CNY 2,367,968,829.93[33]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company does not anticipate any significant changes in its business strategy or operations in the near future[1]. - The company plans to enhance marketing efforts and adjust strategies in response to policy changes to improve revenue in the urban industrial development sector[25]. - The company aims to strengthen its core business segments, including real estate development and efficient operation of commercial properties, as part of its strategic plan for the next year[29]. - The company plans to focus on high-quality development opportunities and expand its market presence in Fujian and Qingdao during the "14th Five-Year Plan" period[29]. - The company plans to utilize foreign exchange risk hedging derivatives to mitigate potential losses from currency fluctuations[54]. - The company aims to enhance its core competitiveness by exploring new markets and adjusting its business strategies in response to macroeconomic uncertainties[55]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to invest 50 million RMB in eco-friendly technologies by 2025[148]. Shareholder and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring transparent communication and information disclosure[62]. - The company has appointed a new board secretary, Lin Tingxiang, effective May 6, 2024, following the resignation of Wu Jing[59]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 15, 2024, with a participation rate of 30.59%[57]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 31,254[91]. - The largest shareholder, Fujian Sanlian Investment Co., Ltd., holds 18.06% of the shares, totaling 84,086,401 shares[92]. - There are no changes in the shareholding of the top ten shareholders during the reporting period[92]. - The company has not implemented any share buyback or reduction plans during the reporting period[91]. Risk Management - The company faced significant foreign exchange risk due to its overseas operations primarily settled in USD, which could impact financial performance amid global economic fluctuations[54]. - The company emphasizes the importance of a robust risk management system to mitigate the adverse effects of financial crises[55]. Corporate Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to education and poverty alleviation projects, contributing a total of 500,000 yuan to various charitable causes since 2019[63]. - The company has established a charity fund, contributing 50,000 yuan annually to local charitable foundations[63]. - The company is committed to green development and adheres to environmental protection laws and regulations in its operations[61]. Financial Health and Liabilities - Total liabilities have decreased by 8% compared to the previous reporting period, indicating improved financial health[80]. - The total approved guarantee amount during the reporting period was 178,380,000, with the actual guarantee amount being 128,344,500[85]. - The total guarantee amount provided by the company exceeded 705,278,430, which includes guarantees for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[85]. - The company has a total of 8,800 million in guarantees related to parking spaces, with an actual occurrence amount of 3,990 million[78]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the Chinese Accounting Standards for the preparation of its financial statements[136]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[134]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which occurs upon fulfilling the performance obligations in the contract[198]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default, with provisions recognized for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value[160].