宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1 ]比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 #入"注册会计师行业统一监管平台（brox//acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 x 1 号 WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"英力特公司")的财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 14 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 宁夏英力特化工股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发 ...

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理宁 夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕92 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行 股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-039 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核，并经中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 14 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1 ]比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 #入"注册会计师行业统一监管平台（brox//acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 x 1 号 WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"英力特公司")的财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 宁夏英力特化工股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发 ...

国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 14 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的独立性 19 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 22 | | 六、发行人的股本及演变 23 | | 七、发行人的业务 23 | | 八、关联交易及同业竞争 23 | | 九、发行人的主要资产 25 | | 十、 发行人的重大债权债务 25 | | 十一、发行人重大资产变化和收购兼并 26 | | 十二、发行人章程的制定与修改 27 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-037 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 （六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） （七）会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 ...