宁夏英力特化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11684 号 目录 | | | 汇总表 第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11684 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度利润 表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11675 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》/《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制 了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务 公司关联交易汇总表 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 资产减值准备财务核销情况审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11680 号 目 录 |  | 资产减值准备财务核销情况审计报告 | 第 | 1 - | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 企业资产减值准备财务核销备案表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 资产减值准备核销材料审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11680 号 宁夏英力特化工股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度企业资产减值准备财务核销备案表（以下简称"资产减值准备核 销材料"）。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 我们认为，后附的贵公司 2024 年度资产减值准备核销材料在所有重大 方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）《关于 印发 2024 年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评〔2024〕102 号）、《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价〔 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11675 号 宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11675 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | --- | | （一）存货减值 | | | | 如财务报表附注五、（七）所示， | | （1）了解公司与存货减值相关 | | 2024 | 年末英力特存货账面余额 | 的关键内部控制，评价这些控制 | | 万元，存货跌价准备余 | 16,634.50 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11676 号 宁夏英力特化工股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 第 1 - 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11676 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

（一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-036 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 21 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 5 月 21 日 9:15)至投票结束时间 (2025 年 5 月 21 日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-028 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第二十次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2025年4月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度 总经理工作报告的议案》。 监事会听取了2024年度总 ...

监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 监事签名： 余光瑞 王世岐 黄漪帅 金 志 刘玉成 2025 年 4 月 23 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监 事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见： 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，同意公司回购注销部分限制性股票共计 399,135 股，其中，74 名激 励对象因 2024年度公司层面业绩不达标，其当期已获授但尚未解除限售 的 354,090股限制性股票按照授予价格 7.32 元/股与市场价格孰低值（审 议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）进行回 购注销；6 名激励对象因离职、退休不再符合激励条件，其已获授但尚未 解除限售 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-027 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239 号国能宁夏电力大厦 A 座 303 会议室以现场会议方式召开。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。 公司独立董事王斌、卢 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，现将具体情况公 告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会 议对关于 2024 年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关 于 2024 年度利润分配的预案》提交第九届董事会第三十八次会议审 议。2025 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九 届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会及独立董事意见 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...