宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 1 公司经营场所包括公司住所和石嘴山市大武口区朝阳 街 81 号。 第六条 公司注册资本为人民币 303,486,737 元。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CH ...

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2023 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员， 高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师， 北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会 长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，本人应出席董事会 11 次，实际出席董事会 11 次，其 中出席现场会议 2 次，出席通讯会议 9 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了英力特2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000635 证券简称：英 力 特 公告编号：2024-038 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,747,196,028.30, a decrease of 6.82% compared to CNY 1,875,055,662.33 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 667,768,724.47, representing a decline of 71.72% from a loss of CNY 388,869,180.67 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 596,373,230.47, a significant decrease of 269.08% compared to negative CNY 161,583,645.97 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was negative CNY 2.19, down 71.09% from negative CNY 1.28 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,681,463,580.47, a decrease of 1.83% from CNY 2,731,370,695.47 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.43% to CNY 1,601,396,592.37 from CNY 2,269,122,477.13 at the end of 2022[21] - The company reported a significant increase in the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, which was a loss of CNY 723,751,837.32, an 83.64% decline from a loss of CNY 394,124,566.20 in 2022[21] - The weighted average return on net assets was negative 34.51% in 2023, compared to negative 15.79% in 2022, indicating a worsening financial performance[21] Revenue and Market Performance - In 2023, the company's total operating revenue for the four quarters was approximately ¥1.25 billion, with the highest revenue in Q4 at ¥511.62 million[27] - The net profit attributable to shareholders for the year was negative, totaling approximately -¥688.77 million, with the largest loss in Q4 at -¥191.13 million[27] - The revenue from PVC was 1.014 billion yuan, accounting for 58.01% of total revenue, while E-PVC revenue was 228.13 million yuan, representing 13.06% of total revenue, both showing declines of 7.29% and 13.18% respectively[65] - The total revenue from PVC was ¥1,013,571,764.20, with a price decline due to weak downstream demand[69] - E-PVC sales volume rose by 3.97% to 3.67 million tons, but production volume fell by 15.40% to 3.35 million tons[70] Production and Capacity - The company's PVC production capacity is 260,000 tons per year, which is below the industry average of 400,000 tons per year[43] - The company's caustic soda production capacity is 210,000 tons, also below the industry average of 290,000 tons[47] - In 2023, the company produced 143,600 tons of calcium carbide, an increase of 24% year-on-year, while PVC production decreased by 10.4% to 173,200 tons[57] - The production capacity utilization rates for major products are as follows: General PVC at 78.73%, paste PVC at 83.75%, and caustic soda at 72.52%[50] Environmental and Compliance - The company has completed the environmental impact registration for the wastewater zero discharge project and five distributed photovoltaic power generation projects in October 2023[51] - The company has implemented a closed-loop water system in its chlor-alkali production line, significantly reducing wastewater discharge[56] - The company reported a total SO2 emission of 111.1 tons, well below the permitted limit of 388.48 tons per year[198] - The NOx emissions from the company’s cogeneration units were recorded at 319.05 tons, also within the allowable limit of 554.98 tons per year[198] - The company has a valid pollutant discharge permit effective until June 19, 2025[197] Research and Development - Research and development expenses increased by 91.70% to ¥3,638,193.66, indicating a focus on innovation[76] - The number of R&D personnel increased to 45 in 2023, a 150% increase from 18 in 2022, representing 2.37% of the total workforce[80] - R&D investment amounted to ¥12,895,897.07 in 2023, a significant increase of 579.49% compared to ¥1,897,867.53 in 2022, accounting for 0.74% of operating revenue[80] Governance and Management - The company has established a complete and independent governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[118] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors with expertise in accounting, law, and chemical engineering[113] - The company has a financial management system that ensures independent accounting and does not share bank accounts with its actual controllers or related parties[117] - The company has established a governance mechanism that allows independent directors and the supervisory board to effectively oversee management[188] Risks and Challenges - The company faces various risks including investment risk, operational efficiency risk, market competition risk, cash flow risk, and human resources risk[4] - Cash flow risks are heightened due to increased operational costs and investments in projects like the 300,000 tons calcium carbide technical transformation project, potentially leading to cash flow shortages[104] - The company recognizes investment risks related to legal and regulatory changes and plans to improve project feasibility studies and funding management[99] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to produce 431,000 tons of calcium carbide, 267,500 tons of PVC, and 198,000 tons of caustic soda in 2024, subject to market conditions and regulatory factors[92] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[134] - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million yuan for the upcoming year[134] - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth approximately $200 million[146] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,899, with 1,519 in production, 18 in sales, 176 in technical roles, 15 in finance, and 171 in administration[164] - The company conducted 390 training sessions during the reporting period, with a total of 21,430 participants, and invested CNY 2.0573 million in employee training[166] Shareholder and Investor Relations - The company has a dedicated investor relations management system to ensure fair information disclosure to all shareholders[115] - The company actively engages with investors to address inquiries regarding operational performance and project developments[107] - The company has established a profit distribution policy that emphasizes cash dividends, with no cash dividends or stock bonuses proposed for the 2022 fiscal year, and profits to be carried forward to the next year[168]

关于宁夏英力特化工股份有限公司 北京德恒(银川)律师事务所 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 北京德恒(银川)律师事务所 DeHeng Law Offices ( Yinchuan) 北京 上海 深圳 杭州 广州 银川 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香 港 巴黎 SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU YINCHUAN TIANJIN CHENGDU NINGBO BEIJING XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PAR FUZHOU the state and the states of the t and and and the submit the country of the many of the submit the many of the states and the may be any and 北京德恒(银川)律师事务所 法律意见书 目录 律师声明事项 ..... 2 工 文章 法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 北京德恒（银川）律师事务所（下称"本所"）接受宁夏英 力特化工股份有限公司（以下简称"公司" ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署， 依法履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理机制，强化依法治 企，深化经营管理，推进规划项目建设实现全面试生产，为公司持续、 健康、高质量发展奠定了基础。现将公司董事会 2023 年工作情况报 告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年，公司生产电石 14.36 万吨，较上年同期增加 24%；生产 PVC 17.32 万吨，较上年同期下降 10.4%；生产 E-PVC3.35 万吨，较 上年同期下降 15.4%；生产烧碱 15.23 万吨，较上年同期下降 13.1%。 报告期末，公司总资产 26.81 亿元，较年初降低 1.83%；归属于 上市公司股东的净资产 16.01 亿元，较年初降低 29.43%。报告期内， 公司实现营业收入 17.47 亿元，较上年同期降低 6.82%，实现归属于 母公司所有者的净利润亏损 66,776.87 万元，较上年同期减少 27,88 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，现将具体情况公告如下：。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-031 宁夏英力特化工股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 16 号》的规定，对于不是企业合并、交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-028 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十七次会议通知于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 308 会议室召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 2022年度，公司对应收款项进行了全面清查，其中5户往来账户 取得了确定无法收回的证据，合计金额443,104.50 元，根据《企业 会计准则》及公司制度等规定，为更加真实的反映公司的财务状况， 对上述应收款项进行核销，因前期公司对上述款项已全额计提坏账准 备，该笔款项核销不会对2023年度利润造成影响，不涉及公司关联方， 不存在损害公司和股东利益的情况。 4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付 款项 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 对外担保情况的专项审核报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZG11183号 目录 对外担保情况的专项审核报告 第 1 -2页 汇总表 第 1 页 对外担保情况的专项审核报告 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵公 司" ）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表和所 有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《宁夏英力特化工股份 有限公司 2023 年度对外提供担保情况汇总表》（以下简称"汇总表" ）进行了 专项审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵 公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核 工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们 ...