广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 独立董事独立意见 广东风华高新科技股份有限公司董事会 独立董事：张荣武、崔成强、肖胜方、高峰 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了有关资料和听 取有关人员汇报的基础上，作为公司的独立董事，我们对提交公司第 九届董事会 2023 年第七次会议审议的选举非独立董事候选人事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： 经审核，公司本次关于选举胡逢才先生、黄洪刚先生为第九届董 事会非独立董事候选人的提名及选举程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定，候选人任职资格符合有关法规及公司章程规定，董 事会审议程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。 ...

广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年11月13日收到公司董事长吴泽林先生的书面辞职报告。吴泽林先 生因年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务 后，吴泽林先生继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会主任委 员、提名委员会委员职务。吴泽林先生的辞职未导致公司第九届董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常 经营活动。截至本公告披露日，吴泽林先生未持有公司股票。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，吴泽林先生辞去董事长职务的申请 自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-65 吴泽林先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对吴 泽林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-64 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 广东风华高新科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事黎锦坤先生、唐毅先生的辞职报告，黎锦坤先生因工作 调整原因辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，唐 毅先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会 和审计委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生、唐毅先生将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黎锦坤先生、唐 毅先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，本次董事辞职未导致 公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作及公司正常经营活动。公司将按照相关规定尽快完成空缺的非独 立董事补选工作。 截至本公告披露日，黎锦坤先生和唐毅先生均未持有公司股票 ...

证券代码：000636 证券简称： 风华高科 公告编号：2023-63 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：一审判决公司向投资者李伟锋赔偿投资差额损失、 佣金、印花税合共 56,342.46 元，并承担案件受理费 1,209 元。 4.对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴 于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产 生的影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》 【（2022）粤 01 民初 3043 号】相关法律文书。根据《民事判决书》 显示，广东省广州市中级人民法院对涉及投资者李伟锋的诉讼索赔案 一、本次诉讼事项的基本情况 公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于 2022 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》（公 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 1 件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,164,420,954.40, representing a 45.42% increase compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥26,405,658.63, a significant increase of 147.78% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,526,040.16, up 123.41% compared to the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.02, an increase of 140% year-on-year[11]. - The diluted earnings per share for the reporting period was also ¥0.02, reflecting a 140% increase compared to the same period last year[11]. - The company's net profit for Q3 2023 was ¥150,734,761.96, a decrease from ¥322,901,669.29 in the previous year, indicating a decline of about 53%[36]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 111,473,349.47, down 64.4% from 312,818,802.18 in the previous period[38]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.10, down 66.7% from 0.30 in the previous period[38]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥16,806,196,110.80, reflecting a 6.26% increase from the end of the previous year[11]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥16,806,196,110.80, an increase from ¥15,824,469,720.46 at the beginning of the year[30]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥4,726,781,383.40, up from ¥3,813,093,327.45, indicating a year-over-year increase of approximately 24%[33]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥11,933,073,281.39, a slight increase of 0.55% from the previous year[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥234,356,192.87, showing a decrease of 52.12% compared to the same period last year[11]. - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥467,436,799.16, down from ¥4,849,283,907.29 in the previous year[1]. - Cash flow from operating activities was 234,356,192.87, a decrease of 52.1% compared to 489,479,421.82 from the previous period[42]. - Cash inflow from operating activities totaled 2,952,792,561.85, an increase of 8.6% from 2,717,917,997.33 in the previous period[42]. - Cash outflow from operating activities was 2,718,436,368.98, an increase of 22.0% compared to 2,228,438,575.51 from the previous period[42]. - Cash flow from investing activities was -185,781,924.29, an improvement from -441,570,432.59 in the previous period[42]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,240,184,339.70, an increase of 11% compared to ¥2,918,894,480.95 in the same period last year[36]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥3,103,718,951.96, up from ¥2,679,256,749.00 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 16%[36]. - The company received 2,598,917,769.77 in cash from sales of goods and services, an increase of 21.3% from 2,142,311,214.93 in the previous period[42]. Investments and Financing - Trading financial assets decreased by 59.27% to CNY 48,134,136.99 due to the redemption of financial products during the reporting period[19]. - Investment income fell by 71.36% to CNY 10,814,634.03, primarily due to a decline in the operating performance of associated enterprises[19]. - The company reported a 90.36% decrease in cash flow from financing activities to CNY 467,436,799.16, as there were no corresponding fundraising activities this year[23]. - Short-term borrowings surged by 316.58% to CNY 325,471,858.07, primarily due to new borrowings during the reporting period[19]. - The company’s long-term borrowings increased by 99.74% to CNY 1,245,932,146.58, primarily due to new borrowings during the reporting period[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 101,874, with the largest shareholder holding 23.19% of the shares[24].

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-59 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可 能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年前三季度计提各 项资产的减值准备共计 3,625.74 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 项目 金额 信用减值损失 （损失以"-"号填列） 应收账款坏账损失 -1,482.75 其他应收款坏账损失 -550.56 应收款项融资减值损失 -132.54 应收票据坏账损失 -2.13 小计 -2,167.98 资产减值损失 （损失以"-"号填列） 存货跌价损失 -1,457.77 小计 -1,457.77 合计 -3,625.74 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-62 广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单项计提：有证据表明单项应 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-60 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2023 年第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 21 日 1 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2023年第六次会议于 2023年 10月 16日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编 制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，《公司 2023 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000636 证券简称： 风华高科 公告编号：2023-57 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：一审判决公司向王玉兰等 22 名投资者赔偿投资差 额损失、佣金、印花税合共 1,642,918.87 元，并承担案件受理费 31,013.00 元。 4.对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴 于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产 生的影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》 【（2023）粤 01 民初 2027、2280、2335-2339、2570、2591-2602、 2744、2811 号】等相关法律文书。根据《民事判决书》显示，广东 省广州市中级人民法院对涉及王玉兰等 22 名投资者的诉讼索赔案件 做出一审判决。现将具体情况公告如下： 一、本次诉 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-56 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审和终审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人。 3.裁定及判决结果： （1）广东省广州市中级人民法院裁定驳回原告胡金粦等 8 名投资 者的起诉（起诉金额为 5,972,056.95 元）。 （2）广东省高级人民法院判决公司向李任龙等 14 名投资者赔偿损 失 1,326,559.33 元，驳回李任龙等 14 名投资者的其他诉讼请求；公司 承担一审和二审案件受理费用 50,922.62 元。 4.对公司损益产生的影响： （1）上述关于胡金粦等 8 名投资者的诉讼案件系广东省广州市中 级人民法院作出的裁定，鉴于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资 者诉讼事项对公司损益产生的影响。 （2）根据广东省高级人民法院关于李任龙等 14 名投资者二审判决 结果，公司将按照相关会计准则进行会计处理，预计将按照一审和二审 判决的差额转回已计提 ...