广东风华高新科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，系指所有对公司股票及 其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格已经或可能产生 较大影响的信息，以及证券监管机构和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息；"披露"是指公司及 其他信息披露义务人按法律法规、部门规章、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和其他 有关规定，在规定时间内、在深交所网站、符合股票上市地 证券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒 体"）、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证 券监管机构和证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务人为公司本部及各部门、各 1 分公司，公司控股子公司及其他纳入公司合并会计报表的公 司，公司董事、监事和高级管理人员，公司的股 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-21 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于指定财务管理中心总监黄宗衡代行财务负 责人职责的议案》 公司原副总裁、财务负责人贺庆春先生因工作变动原因已辞职， 为保证公司各项工作的正常开展，公司在未选聘产生新的财务负责人 期间，指定公司财务管理中心总监黄宗衡先生代为履行财务负责人职 责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成 财务负责人的选聘工作。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步提高广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作 中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、辖区监管局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加 相关专业培训。 第四条 公司管理层应当及时向独立董事汇报公司本年度的 生产经营情况、财务状况、经营成果以及投、融资活动等重大事 项的进展情况，根据工作需要安排独立董事对有关重大事项进行 实地考察。 1 第十条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以 披露。 2 第十一条 独立董事对公司年度报告具体事项具有异议的， 经全体独立 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，强化公司内部控制建设，夯实信 息披露编制工作的基础，提高公司信息披露质量，充分发挥公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督作用， 维护审计工作的独立性。根据中国证监会颁布的相关文件要求， 以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，特制定本规则。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、广东省证 监局、深圳证券交易所及其他监管部门关于年度报告的要求， 积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作规则 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司与负责 1 公司年度审计工作的会计师事务所协商后，审计委员会最终确 定。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提 交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果 以及相关负责人的签字确认。 第六条 审 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-23 广东风华高新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事会 2024 年第三次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。 （二）委托理财资金来源 二、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次委托理财不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 为提高工作效率，公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营 班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。 公司闲置自有资金。 （三）委托理财使用资金额度 委托理财资金额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，在 不超过前述额度内，自董 ...

广东风华高新科技股份有限公司 制度管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东风华高新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）制度管理工作，根据公司章程 及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司；公司所属公司遵照执行。 第三条 术语定义 1 一方面工作的某一事项提出建议的规范性文件。 （六）本制度所称公司，是指广东风华高新科技股份有 限公司本部； 本制度所称直属公司，是指公司直接管理的下属全资、 控股公司或按照全资、控股公司管理模式直接管理的公司； 本制度所称所属公司，是指公司下属所有全资、控股公 司或具有实际控制权的公司； 本制度所称参股公司，是指公司或所属公司直接或间接 持有股份，且不具有实际控制权的公司； （一）本制度所称管理制度，是指以党委、纪委、公司 名义印发施行的，用来调整和约束公司内部管理行为和关系 的规范性文件。 （二）本制度所称规则，是指规定某一机构议事程序的 规范性文件。 （三）本制度所称办法，包括管理办法和实施办法。管 理办法是指对某一方面工作提出总体性、原则性要求的规范 性文件；实施办法是指对某一方面工作的某一事项提出具体 要求的规范性文件。 （四） ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-20 广东风华高新科技股份有限公司 关于公司及全资子公司分别通过 高新技术企业重新认定和首次认定的公告 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及超容公司自 本次获得高新技术企业认定起三年内，将享受高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司广东风华超容科技有限公司（以下简称"超容公司"）于近日收到由 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为 GR202344007417、 GR202344001863），发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。 公司本次获得《高新技术企业证书》系原高新技术企业证书有效期 满后进行的重新认定，超容公司为 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-18 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分投资者诉讼案件裁定准许撤诉的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：本次撤诉的 2 起投资者诉讼案件原起诉金额为 20,000 元以及案件相关的诉讼费用，现上述案件已撤诉。 4.对公司损益产生的影响：上述两起诉讼案件已在宣判前裁定准许 撤诉，不会对公司往期及当期损益产生影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 01 民初 3348、3169 号】相关法律文书。根据《民事裁定书》显示，广东省广州 市中级人民法院裁定准许深圳前海耀麟资产管理有限公司、张辉两起投 资者诉讼案件撤诉。现将具体情况公告如下： 一、本次撤诉案件的进展情况 公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项及部分 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分 委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事长选举情况 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-15 1.战略委员会 主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰 2.审计委员会 主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰 3.提名委员会 主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李 潇、高峰 4.薪酬与考核委员会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会一致。 公司董事长李程先生的个人简历详见附件。 二、董事会专门委员会变更情况 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-13 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 11 人，现场到会董事 5 人，公司董事李潇先生、王海涛 先生、张大伟先生及独立董事崔成强先生、高峰先生、黄纳川先生因 临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级 管理人员列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次 董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本 次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 ...