中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 11 月 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公 司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。公司于2024年10月24日召开第十 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议 案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-085）。 （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。 （六）主持人：公司董事长王志华 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-088 茂名石化实华股份有限公司 关于放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）基本情况 公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京 海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵 复公司）持有北京海洋馆 15%股权。 2024 年 10 月 24 日，公司收到牵复公司的书面通知，牵 复公司拟将其持有的北京海洋馆15%股权以9500万元的价格 转让给北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋）， 其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期 支付，在股权转让合同签订 3 日内支付转让价款 1000 万元， 工商变更登记后支付剩余转让价款 8500 万元。 （二）审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司第十三届董事会第二次会议以 "9 票同意，0 票反对，0 票弃权"审议通过了《公司关于放 弃优先购买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转 让的优先购买权。 - 1 - 本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-089 第十三届监事会第二次会议决议公告 经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第 二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事 朱月华女士已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事 会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按 照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关 法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董 事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公司 部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.《公司关于放弃优先购买权的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： 通过。 公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规 划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥934,449,253.68, a decrease of 33.98% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥20,413,279.31, representing a decline of 1,739.41% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,407,518.79, down 1,082.72% from the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥150,295,522.76, a decrease of 52.28% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥2,852,495,462.23, a decrease of approximately 29.5% compared to ¥4,045,214,450.30 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period amount to ¥2,946,187,976.75, down from ¥4,045,808,266.94, reflecting a decrease of about 27.2%[20] - The net loss attributable to the parent company increased to ¥-133,501,535.24 from ¥-19,850,311.12, indicating a significant increase in losses[19] - The company reported a total comprehensive loss of -110,590,044.21 CNY for Q3 2024, compared to -23,513,010.73 CNY in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.2203 CNY, compared to -0.1 CNY in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,431,755,725.15, down 2.68% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥621,593,056.65, a decrease of 14.65% compared to the end of the previous year[2] - Current liabilities increased to ¥1,386,106,888.76 from ¥1,296,677,758.20, reflecting an increase of about 6.9%[19] - Non-current assets totaled ¥1,781,983,529.47, down from ¥1,829,808,332.70, indicating a decrease of approximately 2.6%[18] - The company's total assets decreased to ¥2,431,755,725.15 from ¥2,498,846,190.63, a decline of about 2.7%[19] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased to ¥149,776,555.08 from ¥136,686,060.51, representing an increase of approximately 8.0%[18] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 150,295,522.76 CNY, compared to 314,943,231.89 CNY in the previous year, representing a decrease of about 52.3%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -31,283,109.62 CNY in Q3 2024, compared to -43,962,399.04 CNY in Q3 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 149,776,555.08 CNY, down from 243,312,878.74 CNY at the end of Q3 2023[24] - The company received 703,500,000.00 CNY from financing activities in Q3 2024, an increase from 592,282,505.91 CNY in Q3 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,099[5] - The company plans to increase its shareholding by the controlling shareholder, Maoming Port Group, with an investment of no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million, expecting to hold 29.8% of the total issued shares after the increase[16] - The company has completed the transfer of 151,538,145 shares from Beijing Taiyue to Maoming Port Group, making it the largest shareholder[9] - The company’s controlling shareholder does not have any related party relationships with other shareholders[7] - The company’s major shareholders do not participate in margin financing activities[7] Research and Development - Research and development expenses increased by 109.74% year-on-year, reaching ¥12,422,760.70[5] - Research and development expenses for the current period were ¥12,422,760.70, compared to ¥5,922,846.74 in the previous period, reflecting an increase of approximately 100.5%[20] Other Significant Events - The company reported a significant increase in tax and additional fees by 64.86% year-on-year, totaling ¥23,868,609.16[5] - The company experienced a 1,798.00% increase in asset disposal losses, amounting to -¥1,131,888.90[5] - The company has proposed to publicly transfer non-performing debts from three subsidiaries, with an estimated value of RMB 251,287,300 as of August 31, 2024[13] - The company terminated investments in several projects, including a 1 million KVAh environmentally friendly lead-acid battery project and a biomass lubricant pilot project[11] - The company successfully applied for the removal of other risk warnings on its stock, effective June 12, 2024[10] - The controlling shareholder's stock was subject to judicial auction, resulting in a change of control for the company[8] - The company’s stock was suspended for one day on May 4, 2023, due to a negative internal control audit report[10] - The company plans to publicly list non-performing debts with a minimum transfer price of RMB 28 million[14]

第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各项规 章制度。 茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高公司内部 控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计 基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公司、分 公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任人员实 施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构或人 员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动，旨在增加公司价值 和改善公司运营环境。 - 1 - （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范和化解经营风险， 明确 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董 事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、 梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原 因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监 事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集， 由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - （一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名监事 ...

序号 制度名称 是否需要提交 股东会审议 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-084 茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理 类制度进行了修订。 二、修订的基本情况 本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细 2024 年 10 月 25 日 - 2 - - 1 - | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | --- | --- | --- | | 2 | 监事会议事规则 ...