上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人茂名港集团有限公司现就提名谭良谋为茂名石 化实华股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表 公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 茂名石 化 实华 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-022 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十三届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事张保国先生于2025年4月11日提出辞请,独立 董事张保国先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的规定，在公司收到张保国先生辞职报 告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，张保国 先生仍应继续履行职责。因此，公司第十三届董事会目前独 立董事缺额一名。 二、公司控股股东茂名港集团有限公司提名谭良谋先生 为公司第十三届董事会独立董事候选人的情况 （一）公司董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司控股股 东茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）《茂名 石化实华股份有限公司控股股东茂名港集团有限公司关于 - 1 - ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-023 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025 年 6 月 6 日（周五）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （五）会议的召开方式： - 1 - 本次股东会采用 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无 新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 6.00《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系 的股东分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，关联股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化 系统内企业的关联交易》；关联股东茂名港集团有限公司回避表决议 案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。 3.本次股东会议案 7.00《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度 的议案》（特别决议案）及议案 8.00《关于公司分支机构、控股子公 司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2024年年度股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《茂名石化实华股份有 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 ...

Group 1: Shareholder Information - As of May 9, 2025, the number of shareholders is 23,526 [2] Group 2: Value Management and Stock Price Enhancement - The company aims to improve its performance fundamentals to achieve profitability and repay shareholders through solid results [2] - Capital operations will be actively sought to support financing [2] - The company emphasizes transparent, open, and fair information disclosure to enhance its image in the capital market [2] Group 3: Development Strategy - The strategic focus is on "dual main businesses in parallel + business optimization" [2] - Maintain stability in the petrochemical main business through cost reduction and efficiency improvement [2] - Diversify into the cultural tourism sector, exemplified by the acquisition of the Beijing Oceanarium [2] - Consider technological cooperation to stimulate latecomer advantages and enhance market competitiveness [2] Group 4: Product Competitiveness - The company plans to enhance product competitiveness through technology upgrades, cost control, and market expansion [3] - Optimize production processes for core products and explore high value-added products [3] - Reduce raw material costs through supply chain management [3] - Strengthen cooperation with downstream customers to stabilize relationships and develop more end customers [3] Group 5: Operational Improvement Measures - Key measures include strengthening internal control governance, optimizing operations to reduce production costs, and compressing non-productive expenses [3] - The company will optimize product structure and develop high value-added new products [3] - Financial structure optimization and strategic transformation are also part of the plan to seek new growth points [3] Group 6: Industry Competition Landscape - The petrochemical industry faces dual pressures from "dual carbon" policies and structural adjustments [3] - Traditional petrochemical enterprises are experiencing intensified competition due to insufficient market demand [3] - The company must navigate fluctuations in raw material supply and changes in market demand [3]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-019 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重大变化，公司生产经营正常。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进 行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 - 1 - （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司； 证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A 股股票于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计 21.9 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index increased by 0.19% today, with a trading volume of 606.39 million shares and a total transaction value of 735.57 billion yuan, representing an 18.90% decrease compared to the previous trading day [1]. Industry Performance - The top-performing sectors included: - Non-bank Financials: +1.23%, with a transaction value of 238.85 billion yuan, led by Hongta Securities (+5.27%) [1]. - Transportation: +1.09%, with a transaction value of 272.69 billion yuan, led by Air China (+24.84%) [1]. - Oil and Petrochemicals: +0.86%, with a transaction value of 48.97 billion yuan, led by Maohua Shihua (+10.11%) [1]. - The sectors with the largest declines included: - Textiles and Apparel: -1.11%, with a transaction value of 100.10 billion yuan, led by Taihu Snow (-7.13%) [2]. - Electric Power Equipment: -0.96%, with a transaction value of 525.10 billion yuan, led by Xinyu Ren (-7.84%) [2]. - Social Services: -0.83%, with a transaction value of 52.02 billion yuan, led by Qujiang Cultural Tourism (-4.03%) [2]. Summary of Sector Changes - Non-bank Financials showed a decrease in transaction value by 7.63% compared to the previous day [1]. - Transportation sector saw a significant increase in transaction value by 40.62% compared to the previous day [1]. - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with notable gains in non-bank financials and transportation, while textiles and electric power equipment faced declines [1][2].

Group 1 - The stock price of Maohua Shihua (000637) closed at 3.57 yuan on May 6, 2025, with an increase of 2.59% and a turnover rate of 2.74% [1] - The net outflow of main funds was 485.97 thousand yuan, accounting for 13.66% of the total transaction amount, while retail investors had a net inflow of 432.34 thousand yuan, representing 12.16% of the total [1] - The company's main business includes the production and sales of various petrochemical products such as polypropylene, liquefied gas, and industrial hydrogen peroxide [2] Group 2 - Maohua Shihua's total market value is 1.856 billion yuan, significantly lower than the industry average of 165.935 billion yuan, ranking 20th in the industry [2] - The company reported a net profit of -35.068 million yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 20.28%, while its main revenue decreased by 34.0% to 788 million yuan [2] - The company's gross profit margin is 3.6%, which is substantially lower than the industry average of 20.27%, ranking 20th in the industry [2]