证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-091 本次会议审议通过了以下议案： 《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会全体监事一致同意选举莫雯女士担任公司第 十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十 — 1 — 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次临时会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 7日以电子 邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由监事莫雯召集和主持。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 14 日 — ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 11 月 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公 司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。公司于2024年10月24日召开第十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥934,449,253.68, a decrease of 33.98% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥20,413,279.31, representing a decline of 1,739.41% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,407,518.79, down 1,082.72% from the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥150,295,522.76, a decrease of 52.28% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥2,852,495,462.23, a decrease of approximately 29.5% compared to ¥4,045,214,450.30 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period amount to ¥2,946,187,976.75, down from ¥4,045,808,266.94, reflecting a decrease of about 27.2%[20] - The net loss attributable to the parent company increased to ¥-133,501,535.24 from ¥-19,850,311.12, indicating a significant increase in losses[19] - The company reported a total comprehensive loss of -110,590,044.21 CNY for Q3 2024, compared to -23,513,010.73 CNY in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.2203 CNY, compared to -0.1 CNY in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,431,755,725.15, down 2.68% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥621,593,056.65, a decrease of 14.65% compared to the end of the previous year[2] - Current liabilities increased to ¥1,386,106,888.76 from ¥1,296,677,758.20, reflecting an increase of about 6.9%[19] - Non-current assets totaled ¥1,781,983,529.47, down from ¥1,829,808,332.70, indicating a decrease of approximately 2.6%[18] - The company's total assets decreased to ¥2,431,755,725.15 from ¥2,498,846,190.63, a decline of about 2.7%[19] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased to ¥149,776,555.08 from ¥136,686,060.51, representing an increase of approximately 8.0%[18] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 150,295,522.76 CNY, compared to 314,943,231.89 CNY in the previous year, representing a decrease of about 52.3%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -31,283,109.62 CNY in Q3 2024, compared to -43,962,399.04 CNY in Q3 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 149,776,555.08 CNY, down from 243,312,878.74 CNY at the end of Q3 2023[24] - The company received 703,500,000.00 CNY from financing activities in Q3 2024, an increase from 592,282,505.91 CNY in Q3 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,099[5] - The company plans to increase its shareholding by the controlling shareholder, Maoming Port Group, with an investment of no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million, expecting to hold 29.8% of the total issued shares after the increase[16] - The company has completed the transfer of 151,538,145 shares from Beijing Taiyue to Maoming Port Group, making it the largest shareholder[9] - The company’s controlling shareholder does not have any related party relationships with other shareholders[7] - The company’s major shareholders do not participate in margin financing activities[7] Research and Development - Research and development expenses increased by 109.74% year-on-year, reaching ¥12,422,760.70[5] - Research and development expenses for the current period were ¥12,422,760.70, compared to ¥5,922,846.74 in the previous period, reflecting an increase of approximately 100.5%[20] Other Significant Events - The company reported a significant increase in tax and additional fees by 64.86% year-on-year, totaling ¥23,868,609.16[5] - The company experienced a 1,798.00% increase in asset disposal losses, amounting to -¥1,131,888.90[5] - The company has proposed to publicly transfer non-performing debts from three subsidiaries, with an estimated value of RMB 251,287,300 as of August 31, 2024[13] - The company terminated investments in several projects, including a 1 million KVAh environmentally friendly lead-acid battery project and a biomass lubricant pilot project[11] - The company successfully applied for the removal of other risk warnings on its stock, effective June 12, 2024[10] - The controlling shareholder's stock was subject to judicial auction, resulting in a change of control for the company[8] - The company’s stock was suspended for one day on May 4, 2023, due to a negative internal control audit report[10] - The company plans to publicly list non-performing debts with a minimum transfer price of RMB 28 million[14]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-088 茂名石化实华股份有限公司 关于放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）基本情况 公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京 海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵 复公司）持有北京海洋馆 15%股权。 2024 年 10 月 24 日，公司收到牵复公司的书面通知，牵 复公司拟将其持有的北京海洋馆15%股权以9500万元的价格 转让给北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋）， 其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期 支付，在股权转让合同签订 3 日内支付转让价款 1000 万元， 工商变更登记后支付剩余转让价款 8500 万元。 （二）审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司第十三届董事会第二次会议以 "9 票同意，0 票反对，0 票弃权"审议通过了《公司关于放 弃优先购买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转 让的优先购买权。 - 1 - 本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董 事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公司 部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.《公司关于放弃优先购买权的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： 通过。 公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规 划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-089 第十三届监事会第二次会议决议公告 经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第 二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事 朱月华女士已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事 会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按 照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关 法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－085 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系 （以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会公众权益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业 内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》、《茂名石化实 华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 监事会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 本规定所称"风险管理"，是指公司围绕战略和经营目标，在管 理的各环节和经营的各项活动中执行风险管理的基本流程，评 - 1 - 估可能影响公司正常生产经营的潜在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内控体系包含内 ...

序号 制度名称 是否需要提交 股东会审议 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-084 茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理 类制度进行了修订。 二、修订的基本情况 本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细 2024 年 10 月 25 日 - 2 - - 1 - | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | --- | --- | --- | | 2 | 监事会议事规则 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所； ...