茂名石化实华股份有限公司 委托理财管理办法 第四条 公司开展委托理财业务应坚持"规范运作、防 范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，提升 公司经济效益，维护公司和股东合法权益，有效防范委托理 财决策和执行过程中的相关风险，依据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司和控股子公司。 全资和控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为，按照本办法的相关规定进行审批，控股子公司未经审 批不得进行任何委托理财活动。 第三条 本办法所称委托理财是指公司在国家政策允许 的情况下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险等金 融机构对公司财产进行投 ...

茂名石化实华股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更 好的履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市 规则》相关法律法规及规范性文件和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司及分公司、控股子公司（以下简称下属 单位）对外捐赠行为适用本办法。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及各下 属单位以公司或各下属单位名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益 性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠应为自愿，对于有关社会机 - 1 - 构、团体的摊派性捐赠，公司及各下属单位应当依法拒绝。 （二）权属清晰。公司董事、高级管理人员、各下属 单位经营班子成员及其他职工不得将公司及各下属单 ...

为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 公司）的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求，结合公司实际情况，公司 董事会制 定本制度。 第一章 公司分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 分红管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， ...

茂名石化实华股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司 "）重大信息内部报告工作，明确公司各部门（含公司的分公 司，下同）和各下属公司（指公司直接或间接持有其 50%以上股 权的子公司及其他公司能够实际控制的子公司，下同）在重大信 息收集和管理方面的责任，确保公司及时、真实、准确、完整、 公平地进行信息披露，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程 "）《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件（以下简称"重大信息 "）时，本制度规定负有报 - 1 - 告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应及时 将有关重 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会就上述职权范围 内向董事会提出的初步审查意见和建议应最终在董事会会议上 审议决定。 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由成员中的独立董事 担任，负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 的经营管理，提高管理效率和水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章和《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任，认真履行谋经营、抓落实、强管理职权，坚持党的领导， 自觉维护党委发挥领导作用，依法行使生产经营者管理职权，忠实 勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益，努力促进公 司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章程的规 定认定，但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，财务总监 1 名。 根据公司生产经营发展的需要，总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 - 1 - 第二章 总经理的职责 第六条 总经理向董事会负责，行使 ...

茂名石化实华股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督，维护 证券市场秩序和社会公众股东利益，根据国家有关法律法规和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》） 的规定，制定本制度。 公司的董和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规 范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守其相关法律法规及深圳证券交易所关于募集资金管理 的相关规定。 第七条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募 集资金管理事项履行保荐职责，并按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《 ...

茂名石化实华股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年修订） 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《茂名石化实华股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会 在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实 际情况，公司董事会制定了《董事会审计委员会年度报告工作 规程》（以下简称"本工作规程"）。 第二条 审计委员会应在公司年度报告的编制、审计和披露 过程中，切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 审计委员会应按照本工作规程的规定做好与为公司 提供年度财务报告审计服务的会计师事务所（包括其相关人员， 下同，以下简称会计师事务所）的沟通和协调工作。 第四条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并 由相关负责人签字确认。 审计委员会必须重点关注公司在年度财务报告审计期间发 生改聘会计师事务所的情形。公司原则上 ...

本报告期内，公司已建立内部控制制度，内部控制制度 符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司 2024 年度 内部控制制度得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产安全 和完整，对日常经营起到有效的控制和监督作用。公司董事 会对内部控制的评价真实、客观反映了公司内部控制制度的 执行情况，我们同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》的 内容。 二、关于《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》的审核意见 公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议 相关事项的事前审核意见 作为公司独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 规则》等有关规定，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的审核意 见 （一）本次重大事项的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2025 年度 日常关联交易预计具体分为以下三个子议案： 1.关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司 因生产经营的需要，与中国石化集团茂名石油化工有限公司、 - 1 - 中国石油化工股份 ...