茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事津贴方案 为促使茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会独立董事更勤勉的履行职责，依据独立董事 的工作量以及其所承担的责任等因素，公司拟给予第十三届 董事会每名独立董事的工作津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、 股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合 理费用，公司据实予以报销。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案 鉴于茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长、副董事长系由股东单位指派的人员兼任，因此第十 三届董事会董事长、副董事长不从公司领取薪酬。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 董事长、副董事长因履行职责发生的合理费用（包括但 不限于差旅费）由公司据实予以报销。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人茂名港集团有限公司现就提名 梁宇 为茂名石化实华股 份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 ...

提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书 面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－042 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十次临时会议于 2024 年 6 月 14 日以现场、视 频结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，9 名董事均参加本次会议并表决。公司部 分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事长 许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 （一）《关于修改<公司章程>的议案》。同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。 本议案详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修改 <公司章程>的公告》(公告编号：2024-043)。 - 1 - 本议案尚需公司 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－045 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大 会。 1.现场会议：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--15:00 时期间的任 意时间。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事 会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人茂名港集团有限公司现就提名 张保国 为茂名石化实华 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－040 茂名石化实华股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 率处于低位且持续下滑的原因及合理性，与同行业可比公司 是否存在差异。 公司董事会回复： （一）公司产品及主要产品财务数据 公司石化产品主要包括：液化石油气、聚丙烯、甲基叔 丁基醚（MTBE）、碳九、特种白油、商品丙丁烷混合物、乙 醇胺、异丁烷、精丙烷、双氧水、油品等。 2024 年 5 月 10 日，茂名石化实华股份有限公司（以下 简称"上市公司"或"公司"）收到深圳证券交易所上市公 司管理一部《关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年年 报的问询函》【公司部年报问询函〔2024〕第 108 号】（以下 简称"《问询函》"）。公司董事会就《问询函》中所涉事项进 行了认真核查，并请年审会计师就有关事项核查发表明确意 见，公司已回复深圳证券交易所，现公告如下： 《问询函》涉及的问题： 一、报告期内，你公司实现营业收入 45.48 亿元，同比 下降 24.95%。营业收 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－041 （一）股票种类：人民币普通股 A 股。 （二）股票简称：由"ST 实华"变更为"茂化实华"。 （三）证券代码：不变，仍为"000637"。 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将 于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。 2.公司股票交易自 2024 年 6 月 12 日开市起撤销其他风险警示， 股票简称由"ST 实华"变更为"茂化实华"，股票代码"000637"不 变，股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示 的起始日 （四）撤销其他风险警示的起始日：2024 年 6 月 12 日。 （五）股票停复牌安排：公司股票交易将于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。 （六）股票交易日 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-039 茂名石化实华股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述 - 1 - 指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告， 注意投资风险。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024年5月28日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月10日，茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于 对茂名石化实华股份有限公司2023年年报的问询函》【公司 部年报问询函〔2024〕第108号】（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》要求，公司应于2024年5月27日前就《问询 函》相关问题予以回复并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后，立即组织各相关方共同对《问 询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。目前相关工作正 在 ...