该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加 强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。 监事会对《董事会对公司2023年度财务报表审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"）作为茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）财务及内部控制审计机构，审计了公司 2023年度财务报表，并于2024年4月25日出具了保留意见的 审计报告【中兴财光华审会字（2024）第226047号】。 2024年，公司董事会、经营班子积极采取措施整改， 消除了相关事项影响，董事会出具了《茂名石化实华股份 有限公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》，中兴财光华对该事项出具了《关 于茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报表审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》【中兴财 光华审专字（2025）第226057号】。 公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除，同意董 事会出具的《茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报 表审计报告保留意见涉及 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-008 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总经理工作报告》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。通过。 - 1 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。 ...

一、审议程序 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第十三届董事会第三次会议和第十三届 监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024年度公司合并报表净利润为-89,266,150.52元，归属于 上市公司股东的净利润为-83,383,070.82元。截至2024年12 月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-117,809,526.36 元，母公司未分配利润余额为167,825,520.80元。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-010 茂名石化实华股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示， 具体如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 226057 号 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 226057 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了询 问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相 信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，茂化实华董事会编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，茂化实华 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响 已消除。 四、其他说明事项 本审核报告仅供茂化实华 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影 响已消除使用，不得 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226026 号 1 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226026 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了茂名石化实华股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 226021 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律 ...

茂名石化实华股份有限公司 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 226021 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 中兴财光华审会字（2025）第 226021 号 | 目录 | | --- | 审计报告 一、审计意见 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了茂化实华 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226027 号 目 录 茂化实华管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 ...

中兴财光华审专字（2025）第 226024 号 茂名石化实华股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第226024号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂化实华于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,754,940,782.49, a decrease of 17.43% compared to ¥4,547,810,680.92 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders was -¥83,383,070.82, improving by 34.77% from -¥127,833,708.40 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities significantly dropped to ¥9,077,909.18, a decrease of 97.43% from ¥353,022,150.03 in 2023[20] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, showing a 36.00% improvement from -¥0.25 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were ¥2,391,863,344.10, down 4.28% from ¥2,498,846,190.63 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.42% to ¥645,132,659.65 from ¥728,305,124.36 in 2023[20] - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -¥187,497,866.28 in 2024, compared to -¥131,498,256.13 in 2023, a decrease of 42.59%[20] - The weighted average return on equity was -12.14%, an improvement of 22.28% from -15.62% in 2023[20] Industry Context - The total revenue for the petrochemical industry in China in 2024 was ¥16.28 trillion, representing a year-on-year growth of 2.1%[30] - The total profit for the petrochemical industry in 2024 was ¥789.71 billion, showing a year-on-year decline of 8.8%[30] - The import value of petrochemical products in 2024 was approximately $625.76 billion, a decrease of 3% year-on-year[30] - The gross profit margin for the petroleum and chemical sector dropped to 1.92%, a decline of 44.69% compared to the previous year[92] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company plans to leverage state-owned resources for project construction and industry development, aiming for enhanced competitiveness[32] - The company is positioned to explore opportunities in the hydrogen energy sector as part of the national energy transition strategy[33] - The company aims to enhance its market share and brand recognition for new products such as hydrogen peroxide and modified polypropylene[58] - The company plans to optimize existing main business technologies and production, focusing on market trends for polypropylene, MTBE, and other products to enhance efficiency and reduce costs[124] - The company aims to diversify its operations through mergers and acquisitions in new materials, green chemicals, and renewable energy sectors to achieve breakthroughs in industrial transformation[137] Research and Development - The company has established two provincial-level fine chemical engineering technology R&D centers and holds over 60 proprietary patents[59] - Research and development expenses increased by 64.27% to CNY 16,260,952.20, primarily due to an increase in R&D projects[100] - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on sustainability and efficiency improvements[186] Operational Efficiency - The company achieved zero major safety accidents and zero environmental incidents, maintaining a strong safety and environmental performance[51] - A total of 20.97 million yuan was invested in safety hazard rectification, completing 5 major equipment inspections and 43 technical improvement projects[52] - The company optimized production efficiency, resulting in a cost reduction of approximately 7.9 million yuan through direct procurement of 19,710 tons of fuel oil[75] - The company is committed to improving operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs by the end of the fiscal year[186] Governance and Management - The company completed the change of controlling shareholder in April 2024, with the new controlling shareholder being Maoming Port Group Co., Ltd.[149] - The company has established an independent director system and specialized committees within the board to enhance corporate governance and compliance oversight[155] - The company has implemented a new governance structure with the election of new independent directors and supervisors to strengthen oversight and compliance[172] - The company has maintained strict adherence to information disclosure obligations, ensuring all shareholders have equal access to information[151] Market Expansion - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market penetration by the end of 2024[186] - A strategic acquisition is planned, with negotiations ongoing for a potential merger with a local competitor, which could enhance operational capabilities[186] Financial Management - The company’s financial management policies were reviewed and approved on July 25, 2024, to establish a new remuneration management system for senior management[198] - Total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.591 million[196] - The highest remuneration was received by the Deputy General Manager Gu Jiajie, totaling CNY 2.0555 million[197] Challenges and Risks - The company faces uncertainties in achieving its 2025 operational goals due to industry policies and market demand fluctuations[4] - The company anticipates a significant increase in polypropylene production capacity, with an expected release of 7.1 million tons per year, which may lead to price declines and compressed profit margins[130] - The company faces significant macroeconomic risks, including a potential decline in exports to the US due to increased tariffs, which could compress market space and impact sales revenue and profits[126]

茂化实华（000637）公告，2025年第一季度营业收入7.88亿元，同比下降34.00%。净亏损3506.79万 元，去年同期净亏损4398.72万元。 ...