证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-047 关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务开展对资金的需要，缓解公司资金压 力，公司于2024年6月19日在茂名市与公司第一大股东茂名 港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）签署《借款 合同》，向茂名港集团借款3500万元人民币，借款期限为2 个月，借款利率为4.8%/年。 茂名港集团是公司第一大股东，持有公司151538145股 股票，持股比例为29.15%，根据《股票上市规则（2024年 修订）》第6.3.2条和6.3.3条的规定，本次交易构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过 有关部门的批准。 2024年6月19日，公司第十二届董事会第十一次临时会 议以"9票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于接 受公司第一大股东茂名港集团有限公司财务资助暨关联交 易的议案》。鉴于公司第十二届董事会成员均没有在 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-046 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事 会第十一次临时会议决议。 2.公司独立董事关于第十二届董事会第十一次临时会 议相关事项的事前审核意见。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十一次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 16 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届 董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议由公司副董事长许军主持。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于接受公司第一大股东茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第十二届董事会第十次临时会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议以特别决议批准，拟修订的具体内容如 下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 在"总则"部分增加一条作为第八条 | | | | 第八条 根据《中国共产党章程》规定， | | | | 设立中国共产党的组织，建立党的工作 | | | | 机构，配备足够数量的党务工作人员， | | | | 保障党组织的工作经费。党委在公司中 | | | | 发挥政治核心作用，把方向、管大局、 | | | | 保落实。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长或总经理为公司的法定 | - 1 - | 代表人。 | | --- | | 增加一章"党委"作为第四章 | | 增加：第四章 党委 | | 增加：第三十一条 公司设立党委。党 | | 委设书记 1 名，其他党委成员若干名。 | | 董事长、党委书记 ...

一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢国桢作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁宇 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公司 提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明人 徐 翔 作 为茂 名 石 化 实 华 股份 有限 公司 第 十三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蒋健 提名为茂名石化实华股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案 鉴于茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长、副董事长系由股东单位指派的人员兼任，因此第十 三届董事会董事长、副董事长不从公司领取薪酬。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 董事长、副董事长因履行职责发生的合理费用（包括但 不限于差旅费）由公司据实予以报销。 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事津贴方案 为促使茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会独立董事更勤勉的履行职责，依据独立董事 的工作量以及其所承担的责任等因素，公司拟给予第十三届 董事会每名独立董事的工作津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、 股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合 理费用，公司据实予以报销。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

声明人 张保国 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公 司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董 事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 □是 否 如否，请详细说明：__学习培训准备中 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－044 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、 监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 14 日召开第十二届董事会第十次临时会议，会议审 议通过了《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司关 于提请公司董事会召开临时股东大会审议"董事会、监事会 换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大 会选举"的议案》，公司将按第一大股东的提请召开临时股 东大会进行董事会、监事会换届选举，现将有关情况公告如 下： 一、董事会、监事会换届选举的提议情况 公司董事会于 2024 年 6 月 5 日收到公司第一大股东茂 名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）《关于提请 公司董事会召开临时股东大会审议"董事会、监事会换届选 举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选 举"的函》（以下简称"函件"）。函件称： - 1 - 截至本函出具日，茂名港集团为贵公司（指公司，下同） 第 ...