证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-083 茂名石化实华股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第五次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-082 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否，若一审判决 书发生法律效力，公司控股子公司将向法院申请强制执行，由 于该笔应收账款已计提减值，实际执行到的财物，可相应增加 公司当期利润。 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：23,368,343.49 元及逾期付款损失 一、本次诉讼的基本情况 1、案件当事人 原告：茂名实华东成化工有限公司（下称"东成公司"） 被告一：茂名市晶惠石油化工有限公司 被告二：李晶惠 1 被告三：李双 2、诉讼请求： （1）判令被告一向原告支付拖欠的货款 23,188,343.49 元 及赔偿逾期付款损失暂计 50 万元（以 23,188,343.49 元为基 数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）标准加计 50%，自欠款之日起 算，计至实际清偿之日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第五次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 10 月 12 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-081 茂名石化实华股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理马永新先生提交的书面辞职报告，为了专职做好董 事会秘书工作，马永新先生申请辞去兼任的副总经理职务。马永新先 生担任副总经理的原定任期为 2023 年 5 月 22 日起至公司第十二届 董事会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，马永新先生之辞呈自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 1 马永新先生辞去公司副总经理职务生效后，仍在公司担任董事会 秘书及下属子公司的其他职务。截至本公告披露日，马永新先生未持 有公司股份。 马永新先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对马永新先 生在任职期间为公司经营管理所做出的贡献表示感谢！ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京泰跃房地产开发有限责任公司现就提名张保国为茂 名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

作为公司独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规 则》等的有关规定，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、发表意见的事由 茂名石化实华股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 公司董事会于2023年9月18日收到公司控股股东北京泰跃 房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)《茂名石化实华 股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于 提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案 的函》(以下简称函件)。函件称： 截至本函出具日，北京泰跃房地产开发有限责任公司(以 下简称本公司)为贵公司(指公司，下同)控股股东，持有贵公 司151,538,145股股份，占贵公司总股本29.15%。 贵公司第十二届董事会独立董事罗宜英女士已于2023年8 月22日提交请辞，贵公司独立董事产生缺额。 1 根据《中华人民共和国公司法》第一百条第(一)项、第( 三) 项和第一百零二条第二款的规定，以及《茂名石化实华股 份有限 公司章程(2023年第三次临时股东 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张保国作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京泰跃房地产开发 有限责任公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_______ ...

关于第十二届董事会第五次临时会议相关事项的事前审核意见 （以下无正文） （本页无正文，为《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第 五次临时会议相关事项的事前审核意见》之签章页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范 性文件及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公 正的原则，已审阅了拟提交公司第十二届董事会第五次临时会议的相关文件，基 于我们的独立判断，现就本次会议相关的事项发表事前审核意见如下： 一、关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不 超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案 公司本次提供担保系为支持东成公司的日常经营融资所需，符合公司做强做 大主业的战略发展目标。东成公司为公司控股子公司，不存在公司管理控制的风 险。且东成公司最近三个会计年度资产质量、偿债能 ...

（一）投资项目 【标的项目1】 公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（下称"山东艾 瓦瑞"）投资建设的年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目，总投 资约12800万元。 茂名实华东成化工有限公司（下称"东成公司"）与北京清大 环科电源技术有限公司（下称"清大环科"）于2023年3月2日签订 了《合作协议书》。 【标的项目2】 证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-079 茂名石化实华股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司（下称"百色实 华"）投资建设的50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项 目，总投资约13428.48万元。 【标的项目3】 1 公司控股子公司广东实华博润科技有限公司（下称"实华博 润"）投资建设的生物质润滑油中试项目，总投资约5055.35万元。 公司与上海科密思新能源科技有限公司（下称"上海科密 思"）分别于2021年8月28日、2023年5月31日签署了《联合共建 "生物基润滑油研发项目"协议书》、 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-077 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东 北京泰跃房地产开发有限责任公司 提名张保国先生为公司 第十二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事罗宜英女士于2023年8月22日提出辞职,但因 其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，罗 宜英女士仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目 前独立董事缺额一名。 二、公司控股股东提名张保国先生为公司第十二届董事 会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到公司控股股东北 1 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）的《茂 名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有 限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相 关补选独立董事 ...