证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-090 茂名石化实华股份有限公司 关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●茂名石化实华股份公司（以下简称"公司"）控股子公司茂名实华东成化工有 限公司（以下简称"实华东成"）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下 简称"艾瓦瑞"或"目标公司"）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达海洋"）作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本 的优先认缴出资权。 ●公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限 公司（以下简称"宏达万基"）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信 沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完 成，公司继续持有信沃达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司 关联自然人范洪岩女士在过去十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项 构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－091 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第三次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议 的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事 会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。监事会主席朱月 华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《公司2023年第三季度报告》全文及摘要。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 监事会认为，《公司2023年第三季度报告》能够客观反映公司 2023年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨 关联交易的 ...

独立董事卢国桢认为：山东艾瓦瑞能源科技有限公司股 东北京清大环科电源技术有限公司的财务尽调、法律尽调等 显示未能反映股东可以履行投资义务，技术专利持有人的排 他合作条款未确定。 （以下无正文） （本页无正文，为《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于第十二届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 茂名石化实华股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议相关事项 独立意见 __________(王树忠）____________(卢国桢）______________(张保国） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，作为茂名石化实华股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十二届董事会第 三次会议相关事项发表如下独立意见： 茂名石化实华股份有限公司 一、关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案 独立董事王树忠、张保国认为：本次控股孙公司山东艾 瓦瑞能源科技有限公司增资扩股事项，有利于增强控股孙公 司资本实力，有利于加快公司进一步拓展发 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-088 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董 事参加会议并表决（其中：董事 Chun Bill Liu、梁培松、许军、杨 越以通讯表决方式出席会议及表决）。会议由公司董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，董事辜嘉杰先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 关联董事 Chun Bill Liu（刘汕）回避表决。回避理由：公司 现持有北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃 ...

茂名石化实华股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘、解聘）会计师事务所相关 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告、内部控制报告及相关信息进 行审计的行为。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务 所。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023- 087 茂名石化实华股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 1、案件当事人 原告：广东华兴银行股份有限公司江门分行 1 1、案件所处的诉讼阶段：一审 2、上市公司所处的当事人地位：被告（二） 3、涉案金额：4250 万元及利息 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否 被告一：茂名市晶惠石油化工有限公司 被告二：茂名石化实华股份有限公司 被告三：李晶惠 被告四：李双 被告五：赵飞飞 2、诉讼请求： （4）被告三、四、五对上述第一、第三项请求承担连带清 偿责任； （5）判令本案诉讼费、律师费由五被告承担。 具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 16 日和 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《茂名石化实华股份有限公司关于公 司涉及诉讼的公告》【2023-007】、《茂名石化实华股份有限 公司关于诉讼延期开庭的公告》【2023-009】。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到广东省江门市蓬 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－084 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 1 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年9月26日和2023年10月11日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-080）和《关于召开2023年第四次临时股东大会的提 示性公告》（公告编号：2023-083）。 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-085 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 罗宜英女士于2023年8月22日向公司提出辞职，申请辞去公司第十二 届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2023年9月24日召开 第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司控股 股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临 时股东大会审议相关补选独立董事的议案》，同意提名张保国先生 为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮 资讯网2023年9月26日的《北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张 保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【公告编 号：2023-077】。 2023年10月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议 案》，同意选举张保国先生为公司第十二届董事会独立董事，其任 期自本次股东大会审议通过之 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对 股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股 ...