证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-078 茂名石化实华股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总 额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期 经审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第五临时次会议审议批 准的《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款 银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最 高额抵押担保的议案》如获得公司 2023 年第四次临时股东大会批 准，公司及控股子公司对外担保额度将增加到 202,602.53 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 230.30%，同时占公司最近一期经审 计总资产 70.02%。敬请投资者充分关注公司（包括公司控股子公 司）的对外担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 被担保人（借款人）：茂名实华东成化工有限公司（以下简称东 成公司） 1 担保背景：东成公司因生产经营需要不时补充流动资金等，拟 向中国工商银行股份有限公司茂名分行（下称 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-076 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次临时会议于 2023 年 9 月 24 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事 会共有 9 名董事，其中独立董事罗宜英女士虽于 2023 年 8 月 22 日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董 事补选完成前，罗宜英女士仍应继续履行职责。因此，9 名 董事均参加会议并表决。董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 ...

茂名石化实华股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章程》以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司监事会主席应当切实履行职责，认真、按 时组织监事会。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 监事会应当在《公司法》等法律法规和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会对股东大会负责并报告 工作。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选 举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第六条 凡 ...

| 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。公司发起设立；经茂名市 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－074 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。 2.会议时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（周三）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年9 月13 日9:15-9:25时；9:30—11:30时和13:00—15:00时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 1 3.现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使 ...

茂名石化实华股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所李正刚律师、曾琰民律 师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2022年第三次临时股 东大会修订）》，对股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证 并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-073 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟 出售控股子公司股权的议案》和《关于签署附生效条件的<资产出售 协议>的议案》，公司拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称 "宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信 沃达公司"）的 45%股权，交易对价为 34200 万元。2023 年 6 月 26 日， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议批准了上述议案。 上述事项详见 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的公司《第十 二届董事会第一次临时会议决议公告》【公告编号：2023-042】和《关 于拟出售控股子公司股权的公告》【公告编号：2023-044】，以及 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年第一 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-072 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）的控股子公 司湛江实华化工有限公司（以下简称：湛江实华）近日收到湛 江经济技术开发区人民法院（以下简称：湛江法院）的传票、 应诉通知书【案号：（2023）粤 0891 民初 3876 号】和有关诉 讼材料，案由是"建设工程施工合同纠纷"，开庭时间：2023 年 9 月 28 日。目前，湛江实华的银行账户已被冻结。现将有关 事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 1、案件当事人 原告：湖南省工业设备安装有限公司 被告：湛江实华化工有限公司 2、原告诉讼请求： （1）判令被告支付工程款 21,490,353.43 元，并自 2022 年 1 月 30 日起至付清工程款之日止，按同期贷款市场报价利率支付利 1 息。（截止 2023 年 7 月 13 日的利息合计为 1,154,591.32 元）。 （2）判令被告以 21,490,353.43 元为基数， ...