目录 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材料汇编 二零二四年四月·天津 | 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 1 | | --- | | 关于调整 2024 年度融资额度并授权董事长签署相关法律文书的议案 10 | | 关于新增 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案11 2024 | | 关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议案 25 | 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案一 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与珠海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、 陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和关联方上海泰达投 资有限公司（以下简称"上海泰达投资"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色 能源"或"合伙企业"）收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"） 股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴、陕 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-19 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十届董事会第四十六次（临时）会议和第十届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注 册或审核后方可实施。现专项公告如下： 一、发行概述 （三）基础资产：泰达环保所属两家子公司未来特定期间的电费收费收益权； （四）交易结构：泰达环保作为支持票据的发起机构（债务人）向信托公司 （资金信托受托人）申请信托贷款，并以所属两家子公司未来特定期间的电费收 费收益权作为质押物提供质押担保；资金信托委托人（原始权益人）将其享有的 上述信托贷款项下的应收债权收益权作为基础资产转让给信托公司（受托机构） 1 设立的资产支持票据信托，信托公司以该资产支持票据信托作为发行载体发 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-15 天津泰达股份有限公司 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资设 立合伙企业暨关联交易的议案》。现专项公告如下： 一、关联交易概况 （一）本次关联交易主要内容 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和关联方上海泰达投资有限公司（以 下简称"上海泰达投资"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或"合伙企 业"）。 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，由关联方上海泰达投资作为普通合 伙人及执行事务合伙人，珠海横琴以及陕西金资作为优先级合伙人，公司作为劣 后级有限合伙人， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-18 天津泰达股份有限公司 关于公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签订框架合作协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签订的协议是基于双方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实际 发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，履 行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 2. 本协议对公司 2024 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定。 3. 公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"七、其他相关说明"。 最近三年公司与宣威市人民政府未发生类似交易事项。 三、协议主要内容 一、协议签署概况 进一步拓展固废处理业务布局，实施畜禽粪污资源化利用项目，经与云南省 宣威市人民政府友好协商，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰 达环保"）拟与宣威市人民政府签署《宣威市畜禽粪污无害化处理和资源化利用 整市推进项目框架合作协议》（以下简称"协 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-20 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 4 月 9 日 2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表 决，也不接受其他股东委托进行投票。 3. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 4. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次（临时） 会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性说明 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-16 天津泰达股份有限公司 关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让补充协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公 司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 共同收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，同年 7 月 各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之 100%股权转让协议》，本 协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。 目前该收购项目评估备案、确定收购主体等相关手续已完成，公司拟成立天 津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于 拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-15））与 泰达环保共同收购润电环保 100%股权，并就 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、 董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独 立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事张旺先 生、贾晋平先生、王卓先生和崔铭伟 ...

公司及控股子公司提供担保的余额为 86.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 156.29%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.19 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.89%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 9,998 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,999 万元（敞口）连带责任保证。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-12 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 4,999 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-11 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十五次（临时）会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次（临时） 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生因工 作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事崔铭伟先生代为出席并行 使表决权。董事长张旺先生、董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女 士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事 长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-10 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.77%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 60.77 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 110.31%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向大连银行股份有限公司天津 分行（以下简称"大连银行"）申请综合授信，综合授信敞口额度总金额为 17,000 万 元，期限 12 个月。公司提供 17,000 万元（敞口）连带责任保证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向中国农业 发展银行天津市东丽支行（以下简称"农发行"）申请两笔融资 23,000 万元，金额 分别为 13,000 万元和 10,000 万元， ...