Shandong Jinling Mining (000655)

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金岭矿业:山东金岭矿业股份有限公司收购报告书摘要
2023-08-29 12:16
山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称:山东钢铁集团有限公司 注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期:二〇二三年八月 上市公司名称:山东金岭矿业股份有限公司 上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 金岭矿业 股票代码: 000655 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"金岭矿业")拥有权益的 股份。截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通 过任何其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、本次收购系山东金岭铁矿有限公司(以下简称"金岭铁矿")将所持 ...
金岭矿业:关于股东权益变动的提示性公告
2023-08-29 12:16
董事会公告 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2023-030 山东金岭矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次权益变动涉及股份表决权委托,不涉及股份过户,不触及要约收购 事宜。 2、本次权益变动不会导致金岭矿业实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 8 月 28 日,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"金 岭矿业")接到控股股东山东金岭铁矿有限公司(以下简称"金岭铁矿")通知, 为贯彻落实山东省国资委要求,推动省属企业优化管理结构,提高省属企业管理 水平和运营效率,进一步推动上市公司高质量发展,2023 年 8 月 28 日,金岭铁 矿与山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")签订了《山东金岭铁矿有 限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》(以下简称"《股份托管协议》"), 金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份(占金岭矿业总股本的 58.41%) 所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山 ...
金岭矿业(000655) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-18 16:00
山东金岭矿业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴汉强、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人(会计 主管人员)张永丰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年 8 月 l 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临 的风险和应对措施"章节中,对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述, 敬请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . ...
金岭矿业:独立董事关于对山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告的事前认可意见
2023-08-18 09:38
山东金岭矿业股份有限公司独立董事 我们查阅了山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 的经营资质等相关资料,认为财务公司具备相应业务资质,对公司开 展的金融服务业务为正常的商业服务,未损害上市公司及全体股东利 益;风险持续评估报告结论客观地反映了报告期内财务公司的内部控 制与风险管理情况。 同意该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。 独立董事: 肖 岩: 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 王 毅: 风险持续评估报告的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等有关规定,作为山东金岭矿业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,我们对拟提交公司第九届董事会第十七 次会议审议的关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持 续评估报告的议案进行了事前审核,现发表意见如下: 孙晓琳: 2023 年 8 月 17 日 ...
金岭矿业:关于山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告
2023-08-18 09:38
山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率及留存资金收益,降低资金使用成 本,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会山东监管局的监管 要求以及深圳证券交易所发布的关于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求,公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息,并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业 法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 法定代表人:王勇 1 注册地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 2 层、20 层 经营期限:2012 年 2 月 10 日至无固定期限 经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位 之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账 结算及相应的结算、清算方案 ...
金岭矿业:独立董事工作制度
2023-08-18 09:38
山东金岭矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,遵照《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司 规范运作》")及《山东金岭矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 (二)符合本制度第五条规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...
金岭矿业:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告
2023-08-18 09:38
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2023-028 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了《关于修订〈独 立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《独立董事工作制度》部分条 款进行修订,具体修改情况如下: | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份 | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公 | | 有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, | 司(以下简称"公司")的法人治理结构,改善董事会 | | 改善董事会结构,强化对内部董事及经理层的约 | 结构,强化对内 ...
金岭矿业:监事会关于2023年半年度报告审核意见
2023-08-18 09:38
监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 17 日 山东金岭矿业股份有限公司监事会 关于 2023 年半年度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核,出具了如下 审核意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...
金岭矿业:半年报董事会决议公告
2023-08-18 09:38
董事会决议公告 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2023-025 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以专人书面送达的方式发出,2023 年 8 月 17 日上午 9 点在 公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长付博先生主持,公司监事、 高管列席本次会议。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中以通讯方式出 席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 表决结果:通过 详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 年度报告 》和《 中国证 券报》 《 ...
金岭矿业:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-18 09:38
山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,我 们作为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 现就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况,发表如下专项说明及独立意见: 一、关于公司对外担保情况的独立意见 本报告期内,公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定,严格控制对 外担保风险。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司及控股子公司对外担保累计实际金 额为零。 公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。 二、关于公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 本报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上 市公司资金的情况,发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款 项。 独立董事: 肖 岩: 王 毅: 孙晓琳: 2023 年 8 月 17 日 ...