截至本公告披露日，事故仍在调查中，金召矿业复产时间暂时无 法确定，公司亦无法确定该事件对公司经营业绩的具体影响。 公司向本次事故遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的 歉意。公司将督促金召矿业积极配合调查并进行安全教育培训，全面 排查安全隐患并及时整改，尽快恢复金召矿业生产。同时，公司将认 真吸取本次事故教训，加强其他生产单元安全生产管理，防止类似事 故再次发生。公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-019 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金召矿业停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 3 月 20 日，山东金召矿业有限公司（以下简称"金召矿 业"）在生产过程中发生一起顶板冒落事故，造成 1 人遇难。金召矿 业是山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 事故发生后，金召矿业立即启动应急预案，采取紧急应对措施， 及时按相关规定与程序向有关部门进行了报告，金召矿业目前已停工 停产。 二、对公司的影响 金召矿业主要从事 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《山东金岭矿业股份有限公司章程》等有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－012 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 3 月 11 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 3 月 21 日上午 10 点 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过 2023 年年度报告全文及摘要的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表 ...

山东金岭矿业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）； 8.2022 年度业务总收入：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元（包括证券业务收入 138,862.04 万元）； 9.2022 年度上市公司审计客户家数：488 家； 10.主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地 产业、批发和零售业、建筑业； 11.2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元； 12.本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。 2.成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 （二）董事会出席情况 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真、独立、公正 地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2023年度工作情况 报告如下： 一、个人基本情况 王毅，男，1958年10月出生，研究生学历，律师，1976年参加工 作，先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统计局工作， 现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席，山东金岭矿业股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）股东大会出席情况 2023年公司共 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－014 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的 第九届董事会第二十次会议审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案，本议案 需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 235,250,192.37 元，加上年初未分配利润 1,632,783,062.21 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 29,767,011.50 元，减去计提的法定盈 余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 1,838,266,243.08 元；2023 年母公司实现 净利润 213,255,878.49 元，加上年初未分配利润 1,628,504,856.41 元，减去报告 期已分配的 2022 年度现金股利 2 ...

二〇二四年三月 2023年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司 和股东负责的精神，履行监事会的审查、监督等工作。报告 期内，监事会参加了三次股东大会，并列席了五次董事会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行了监督，依法独立行使职权，促进公司规 范运作，切实维护公司和全体股东权益。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023年，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公 司监事会共召开四次会议，审议通过了七项议案，具体情况 如下： | 会议日期 | | | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 3 月 | 23 | 日 | 会议 | 年年度报告全文及摘要的议案 1.审议通过 2022 2.审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第九届监事会第八次 | | ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，关注公司经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师， 1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公 司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事 务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭矿业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-018 山东金岭矿业股份有限公司 关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为 3 年， 金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融 服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）最高日存款余额加利息不超过人民币 捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的 存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙 方）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超 过人民币拾亿元。 2024 年 3 月 2 ...