证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－027 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 权益，根据《中国 ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

股东大会通知 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-029 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 8 月 17 日，公司第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告，发表独立意见如下： 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》全面、真实反映了山东钢铁集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、 公正。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》《企业集团财务公司管 理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未 发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与公司之间的关联存款业务风 险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时， 公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》规定。综上所述，我们同意《关于山 东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 ...

金岭矿业 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 月占用累计 | 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占用资金 | 2023 | 年 1-6 | 2023年 | 6月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | | | 的利息（如 | | 月偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | | | 有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-018 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 263,164,114.62 | 328,013,319.85 | | -19.77% | | 归属于上市公司股 ...

证券简称：金岭矿业 证券代码：000655 较好。感谢您的关注，谢谢。 山东金岭矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 通过价值在线平台参与 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资者、 | | 人员 | 总经理戴汉强先生、董事会秘书兼财务负责人邱卫东先生以及独立 | | | 董事王毅先生 | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 形式 | 通过价值在线平台线上举行 | | | 1.金岭矿业是一家深耕铁矿行业多年的优势企业，公司产品品质也得 | | | 到业内的认可，向多元化发展是当前矿业企业的发展趋势，请问：除了当 | | | 前公司主打的铁精粉产品外，公司是否有向多元化发展的计划？另外，国 | | | 家开展"基石计 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－016 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）或使用微信扫一扫以下小程序码参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理戴汉强先生、董事会秘书兼财务负 责人邱卫东先生以及独立董事王毅先生。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2022 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,372,750,722.57, a decrease of 24.69% compared to CNY 1,822,704,730.11 in 2021[21] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 203,112,909.53, representing an increase of 58.73% from CNY 127,960,176.79 in 2021[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 200,730,077.47, up 59.52% from CNY 125,830,635.27 in 2021[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 283,384,271.92, down 32.48% from CNY 419,718,602.51 in 2021[21] - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.341, an increase of 58.60% compared to CNY 0.215 in 2021[21] - Total assets at the end of 2022 were CNY 3,528,999,408.94, a 4.17% increase from CNY 3,387,696,871.06 at the end of 2021[21] - Net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 3,067,839,627.12, up 6.09% from CNY 2,891,778,079.92 at the end of 2021[21] - The weighted average return on equity for 2022 was 7.02%, an increase of 2.51% from 4.51% in 2021[21] Revenue and Sales - Revenue from black metal was CNY 1,273,768,467.69, accounting for 92.79% of total revenue, down 26.02% year-on-year[45] - Sales volume of iron concentrate was 1,046,189.13 tons, a decrease of 1.24% from 1,059,324.37 tons in 2021[48] - Revenue from pellet sales decreased by 41.55% to CNY 229,416,794.30, representing 16.71% of total revenue[45] - The total profit amounted to 237.54 million yuan, an increase of 4.50% year-on-year[38] - The company achieved total operating revenue of 1,372.75 million yuan, a decrease of 24.69% compared to the previous year[38] Production and Operations - The production of iron concentrate reached 1,051,500 tons, with sales of 1,046,200 tons; copper concentrate production was 906.16 tons, with sales of 872.51 tons[39] - The company focused on optimizing production processes to ensure stable output and quality of iron concentrate[43] - The company implemented a differentiated sales strategy and established a rolling budget management model to improve capital efficiency[42] - The company experienced a decline in iron ore prices in the second half of 2022 due to weak demand and economic slowdown, following a price increase in the first half[32] Research and Development - The company invested in R&D projects aimed at developing new desulfurization processes for high-sulfur iron concentrates, which is expected to improve economic efficiency[60] - The company is conducting research on the comprehensive utilization of cobalt-sulfur concentrates to enhance the recovery of cobalt and sulfur metals[60] - The company has completed the first phase of a tailings recovery project, which aims to eliminate geological hazards and improve resource utilization[60] - The company aims to achieve a target iron grade of over 71.5% in the production of ultra-pure iron concentrates, addressing a significant market demand[60] - In 2022, the company's R&D investment amounted to ¥25,079,706.30, a decrease of 10.55% from ¥28,037,479.82 in 2021[61] Environmental Responsibility - The company adheres to environmental standards, including air quality and noise standards, and has obtained the necessary pollution discharge permits[142] - The company has implemented a wastewater recycling system, ensuring that production wastewater is reused and not discharged externally[148] - The company has established a comprehensive dust control system, including the use of bag filters and dust suppression measures at various operational points[146] - The company has made significant investments in pollution control technologies, including high-efficiency dust collectors and desulfurization systems[147] - The company has conducted quarterly environmental training for all employees and specialized training for key workshops monthly[153] Governance and Compliance - The company has revised its governance structure and internal control systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements[90] - The company has established a comprehensive set of governance rules, including management of related party transactions and fundraising[90] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and timely communication with investors, including hosting an annual performance briefing in 2022[92] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Shandong Jinling Iron Mine Co., Ltd., with no interference in decision-making or operational activities[94] - The company has established a robust internal control system, evaluating its effectiveness in relation to financial reporting as per the guidelines from the Ministry of Finance and other regulatory bodies[93] Market and Competitive Position - The company holds a competitive position in the domestic iron ore market, with its iron ore quality and mining conditions superior to many peers, contributing to strong sales performance[36] - The government has implemented policies to support domestic iron ore project development, which is expected to positively impact the industry[36] - The company recognizes the competitive disadvantage of domestic iron ore enterprises compared to major global players, with an 80% reliance on imported iron ore[81] - The company faces significant market risk due to high dependence on foreign iron ore, with domestic prices heavily influenced by international market prices[84] Future Outlook - The company aims to produce no less than 1 million tons of iron concentrate and 500 tons of copper metal in 2023[82] - The company plans to enhance safety production measures and invest in new equipment and technologies to improve operational efficiency[82] - The company will focus on risk prevention and management, addressing various operational and financial risks[83] - The company intends to maintain a competitive edge by improving production and operational quality amidst changing market conditions[82]

山东金岭矿业股份有限公司 1、 公司基本情况及行业发展看法 调研记录： 2、 国企改革动向和认识 3、 股权激励、员工持股计划情况等 机构调研记录表 调研机构：中泰证券（联合调研） 调研时间：2015 年 11 月 11 日 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 总经理：刘远清 | | 接待地点： | 公司会议室 | 接待部门 | 董秘：王新 | | | | 及人员 | 证代：邱卫东 | | 是否联合调 | | | 华宝兴业、华泰柏瑞、信诚基金、农银汇理、中邮创业、长盛基 | | 研（联合机 | | | 金、易方正、光大保德、工银瑞信、招商基金、交银施罗德、国泰 | | 构） | | 基金、天弘基金 | | | --- | --- | |------------|-------| | | | | 是否编写调 | | | 研报告： | 否 | 机构研究员 ...