证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-90 中钨高新材料股份有限公司 股东大会议事规则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东大会的组织和行 为，提高股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及 《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定 本规则。 1 第五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章 程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投 票代理权）以上的股东书面请示时； (四）董事会认为必要时； 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有 公司股份的法人和自然人。 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-82 中钨高新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 公司独立董事对本次副总经理聘任事项发表了同意的独立意见， 独立董事认为：因工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公 司董事会聘任齐申先生为公司副总经理。我们认为齐申先生的教育背 景、任职经历、专业能力能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格、聘 任程序符合有关规定，同意聘任齐申先生为公司副总经理。 特此公告。 附件：齐申先生简历 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于 聘任副总经理的议案》。现将具体事项公告如下： 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要， 经公司第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任齐申 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第十 届董事会任期届满之日止。 齐申先生具备相关法律法规和《公 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-92 中钨高新材料股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十三次（临时）会议 相关事项发表的独立意见 2.经审阅非独立董事候选人赵增山先生个人履历，未发现有《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日召开，我们作为公司的独立董 事，根据相关法律、法规的规定和要求，以及《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等赋予独立董事的职责，在认真审阅有关资料的基础上， 基于客观、独立判断，就公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议 通过的相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名非独立董事候选人事项 公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，我们认为： 1.公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的相关规定，合法有效。 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未受到中国证监 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-83 中钨高新材料股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 关于聘用 2023 年度审计机构暨变更会计师事务所的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）要求，鉴于天职国际已连续 13 年为公司提供审计服 务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司不再续聘天职国际。经 综合考虑，拟聘任中审众环为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次聘用 2023 年度审计机构暨变更会计师事务所无异议，本事项尚须提交公司股东 大会审议。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十三次 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023- 89 中钨高新材料股份有限公司 独立董事工作办法 （修订后） 第一章 总则 第一条 为规范公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、本公司《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； 制定本办法。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，与公司及主要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-84 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 14 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对 公司与中国五矿集团公司（以下简称"中国五矿"）及其直接或间接 控制的公司之间的关联交易，2 名关联董事邓楚平、杜维吾回避表决， 5 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以 下简称"厦门钨业"）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没 有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。 同日，公司召开第十届监事会第十二次（临时）会议，逐项审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股 东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-81 中钨高新材料股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。具体情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人情况 二、独立董事意见 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事认为： 1.公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。 2.经审阅非独立董事候选人赵增山先生个人履历，未发现有《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；具备履行董事职责 所需的工作经验。 为此，我们同意将赵增山先生作为非独立董事候选人提交公司股 东大会选举。 三、备 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-87 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月14日召开第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作办法>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独 立董事专门会议制度>的议案》和《关于制定<总经理工作规则>的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 | | | | 司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五章 第 | | 第一百二十一条 代表十分之 | 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的 | | 二 节 | 董事 | 一以上表决权的股东、三分之 | 股东、三分之一 ...

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-80 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 11:00 在北京召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》 因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪 先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司 第十届监事会监事候选人。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交股东大会选举。 2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中 国证 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-94 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次 （临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开 ...