中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-80 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 11:00 在北京召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》 因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪 先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司 第十届监事会监事候选人。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交股东大会选举。 2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中 国证 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-94 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次 （临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-88 中钨高新材料股份有限公司章程 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" ）。公司经海南省股份 制试点领导小组办公室以"琼股办字[1993]4 号"批准，以定向募集方 式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照 号：460000000149454，统一社会信用代码：91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股。另外公司原内部职 工股 780 万股获准占用额度。 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交易所 上市，公司总股本达 8650•万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-93 中钨高新材料股份有限公司 关于监事辞任并提名监事候选人的公告 公司实际控制人中国五矿集团有限公司拟推荐闫峰先生、樊玉雯 女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起与 第十届监事会任期一致。经核查，闫峰先生、樊玉雯女士符合法律法 规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。闫峰先生、 樊玉雯女士简历详见附件。 以上监事候选人需提交公司股东大会进行监事选举。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于公司监事变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、监事辞任情况 根据公司实际控制人中国五矿集团有限公司有关公司监事人选 调整的建议函，因工作调整，闫嘉有先生和吴立宪先生向公司递交了 书面辞呈，辞去公司监事职务，闫嘉有先生同步辞去公司监事会主席 职务。 为确保公司监事会的正常运 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023- 86 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 公司业绩条件达成相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 中国·北京 2 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司2021年限制性股票激励 计划第二个解锁期公司业绩条件达成相关事项的 法律意见书 编号：嘉源(2023)-05-423 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、国务院国 有资产监督管理委员会与中华人民共和国财政部《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》、国务院国资委和财政部《 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-78 中钨高新材料股份有限公司 关于控股子公司上榜工信部 2023 年度 智能制造示范工厂名单的自愿披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市金洲精工科技 股份有限公司（以下简称"金洲公司"）申报的"精工精密微型刀具智 能制造示范工厂"上榜 2023 年度智能制造示范工厂名单。截至本公告 披露日，上述公示已结束。 二、对公司的影响 智能制造示范工厂揭榜任务面向原材料、装备、消费品、电子信息 四大类行业，揭榜单位按照所属细分行业进行揭榜，推进智能工厂和智 慧供应链建设。智能制造示范工厂的试点内容为聚焦原材料、装备制造、 消费品、电子信息等领域的细分行业，围绕设计、生产、管理、服务等 制造全流程，以揭榜挂帅方式建设一批达到国际先进水平的示范工厂， 大幅提升应用成效。 金洲公司以全面建设精密微型 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue decreased by approximately 400 million CNY compared to the same period last year, primarily due to a sales volume decline of about 150 million CNY and a price drop impacting revenue by 20 million CNY [3][4] - R&D expenses reached 350 million CNY from January to September, accounting for around 3.6% of revenue, an increase of 80-90 million CNY year-on-year [3][4] - The overall profit was squeezed due to high demand-side pressure and elevated costs [4] Group 2: Product Performance - In Q3, the sales volume of CNC blades reached approximately 35 million pieces, while micro-drill sales exceeded 130 million units, both showing a quarter-on-quarter increase [4][5] - The average price of products remained stable at around 10 CNY, with a slight year-on-year decline due to changes in product structure [5][6] - Micro-drill sales in Q3 surpassed 130 million units, with a unit price increase compared to Q2 [6] Group 3: Market Strategy and Outlook - The company plans to enhance cash flow management, increase sales efforts, and strengthen operational management to reduce costs [4] - The company is focusing on high-end product development and expanding overseas markets to drive growth [5][6] - There is an expectation for improved performance in Q4 due to a gradual recovery in the industry and better downstream demand [5][6] Group 4: Risks and Challenges - The manufacturing industry's recovery has not met expectations, impacting the company's CNC blade shipment targets [5] - The company is addressing compliance issues related to the injection of mining assets, with ongoing efforts to meet the necessary conditions for integration [4][7] - The 3C industry has not shown significant improvement, but there are localized growth opportunities [6][7]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,001,969,040.51, a decrease of 5.74% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥73,392,761.04, down 56.25% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,944,760.21, reflecting a decline of 67.70% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0525, a decrease of 56.23% year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥9,548,032,998.76, a decrease of 4.25% compared to ¥9,971,291,326.62 in the same period last year[28]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥315,493,418.10, a decline of 20.83% from ¥398,610,617.21 in the previous year[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2257, down 20.95% year-on-year[29]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥373,673,941.04, down from ¥493,211,246.26 in the same period last year[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥12,970,048,170.70, representing an increase of 10.93% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥5,744,285,989.53, up 6.63% from the end of the previous year[4]. - Total assets increased to CNY 12,970,048,170.70, up from CNY 11,691,835,929.02, representing a growth of approximately 10.95%[12]. - Non-current assets totaled CNY 4,685,222,051.13, compared to CNY 4,595,927,902.51, reflecting an increase of about 1.93%[12]. - Current liabilities rose to CNY 4,661,245,669.93, an increase of 17.66% from CNY 3,961,330,364.56[12]. - The total liabilities reached CNY 6,542,331,012.34, up from CNY 5,569,311,700.35, indicating an increase of about 17.43%[12]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 5,744,285,989.53, compared to CNY 5,387,329,411.61, reflecting a growth of approximately 6.63%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥-434,421,265.83, indicating a significant cash outflow[4]. - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -434,421,265.83, a significant decline from CNY 12,880,865.35 in the previous period[14]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 6,785,208,700.40, down from CNY 7,053,110,757.55, indicating a decrease of approximately 3.8%[14]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 7,219,629,966.23, compared to CNY 7,040,229,892.20, marking an increase of about 2.55%[14]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 520,995,301.43, a turnaround from a net outflow of CNY -73,235,515.89 in the previous period[15]. Shareholder Information - The company had a total of 46,540 common shareholders at the end of the reporting period[7]. - The largest shareholder, China Minmetals Corporation, held 49.89% of the shares, totaling 697,212,812 shares[8]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥346,634,151.33 in Q3 2023, compared to ¥261,089,462.85 in the same period last year, marking a rise of 32.76%[28]. Inventory and Cash Management - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥586,758,694.13 from ¥760,632,679.08 at the beginning of the year, a decline of 22.76%[36]. - The company’s inventory increased to ¥3,169,141,826.27 from ¥2,925,409,976.50, reflecting a rise of 8.34%[37]. - The cash and cash equivalents at the beginning of the period were ¥760,632,679.08, while the ending balance was ¥586,758,694.13[59]. Other Financial Adjustments - The company reported an increase in deferred tax assets by ¥12,404,259.57 and deferred tax liabilities by ¥12,115,095.82 as of January 1, 2023[39]. - The company's retained earnings were adjusted upward by ¥143,577.83, and minority interests increased by ¥145,585.92[39]. - The third quarter report for 2023 was unaudited[45]. - The company confirmed that there are no adjustments or restatements required for previous accounting data[48].

经公司 10 月 26 日召开的第十届董事会第十二次（临时）会议审 议，董事会同意谢康德先生辞去公司总经理职务的请求，解聘其总经 理职务。 截至本公告披露日，谢康德先生直接持有公司股票 546,260 股 （公司实施限制性股票激励计划授予），其所持有的公司股份将继续 严格按照《公司限制性股票激励计划》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定操作及处理。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-77 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到谢康德先生提交的辞职报告，谢康德先生因已到法 定退休年龄，请求辞去公司董事、总经理职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谢康德先 生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-73 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和视频会议结合 的方式在株洲召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中亲自出席会议 7 人，董事邓楚平 先生委托董事杜维吾先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司公司股份总数由 1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,1 ...