证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-15 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权 的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限 公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有 限责任公司 100%股权，并募集配套资金。 关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 该议案经独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。 （二 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-16 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 二、独立董事审核意见 第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体独立董事。 会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的 议案》； 公司本次发行股份购买柿竹园10 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-079 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，并查阅了公 司提供的与本次股东大会有 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 1 二、会议出席情况 1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 406 人 ， 1 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位及人员 | | | | 建投投资；银河投资；中新融创；中信证券；兴业证券； 中信建投；浦银安盛；湖南盛力投资；国投瑞银基金；江 | | | 西交投；中兵财富；厦门海翼；岭南资本；岭南期货；申 | | | 万投资；西部利得；常州霜叶创业投资；汇丰晋信；前海 | | | 中船；国投创益；山东国惠；君和资本；广东恒健；中国 | | | 信达；中金；招商证券 | | 时间 | 1 月 07 日至 1 月 27 日 | | 地点 | 腾讯会议&公司会议室 | | 形式 | 线上&线下交流 | | 上市公司接待人员 | 中钨高新：董事会秘书王丹；证券事务代表王玉珍。 | | 交流内容及具体问 | 1、株钻公司成功中标中航旗下企业二期刀具总包项 点？ | | | 目，二期项目相比一期有什么变化？有哪些值得关注的 | | | 二期相较 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-08 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事杨汝岱先生因连续任期满六年提出辞职，董事 会提名易君健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会选举之日起与第十届董事会任期一致。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。 2.该议案需提交公司股东大会审批。 3.公司《关于提名独立董事候选人的公告》（公 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-12 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十九 次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间为： 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-07 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十届董事会第二十八次(临时)会议审议决定 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.召开时间 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：北京市东城区朝 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 1 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 嘉源(2025)-04-066 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 股东大会议事规则的规定 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期 收到独立董事杨汝岱先生提交的书面辞职报告。 鉴于公司独立董事杨汝岱先生连续担任公司独立董事已满 6 年， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》关 于独立董事任职期限的规定，杨汝岱先生于近日申请辞去公司独立董 事及在董事会专门委员会中担任的职务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在中国证券报、巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期 限届满辞职的公告》（公告编号：2024-123）。公司及董事会对杨汝 岱先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司 2025 年 1 月 24 日召开了第十届董事会第二十九次（临时） 会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司 第十届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名易君健先生（简 历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，在股东大会选举通过 后， ...