证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-92 中钨高新材料股份有限公司 关于金洲公司微钻智能制造1.4亿支技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关 于金洲公司微钻智能制造 1.4 亿支技改项目的议案》。为进一步扩大 微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量 发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称 "金洲公司"）拟实施微钻智能制造 1.4 亿支技改项目，具体情况如 下： 一、项目投资概况 1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资 1.78 亿元，建 设期三年，第四年达产。 2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自筹资金，后续如需改变 资金来源，将根据规定履行相应审批程序。 一是增加关键加工设备，提升自动化和智能化制造水平。 3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-93 | 7 | 《外部信息使用人管理办法》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 8 | 《年报信息披露重大差错责任追究办法》 | 修订 | | 9 | 《内幕信息及知情人管理办法》 | 修订 | | 10 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | | 11 | 《重大信息内部报告办法》 | 修订 | | 12 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理规定》 | 修订 | | 13 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | | 14 | 《市值管理制度》 | 新建 | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 新建 | | 16 | 《董事长专题会议事规则》 | 新建 | 以上部分制度全文公司同日刊登在巨潮资讯网。 中钨高新材料股份有限公司 关于修订及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关 于修订公司相关制 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》，现将具体 事项公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司（以下 简称稀有新材）拟以经过国资评估备案通过的评估值 122,664,027.90 元（不含税）购买五矿钨业集团有限公司（以下简称五矿钨业）持有 的位于长沙市望城经开区腾飞路二段 99 号的机器设备、房屋建（构） 筑物及土地使用权，具体包括：208 项(420 台/套）的机器设备（固 定资产），16 项房屋建（构）筑物（投资性房地产）和总面积 56352 平米的土地使用权（无形资产）。 2.公司与五矿钨业属于同一控制下的企业，且五矿钨业为公司第 二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》） 第 6.3.3 条规定，五矿钨业系公司关联法人，本 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-87 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日以现场和视频相结合方式 在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》 董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规 定，回购注销 8 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共 349,980 股。回购注销完成后，公司总股本将从 2,278,954,380 股减少至 2,278,604,400 股。 表决结果：9 票同意、0 票 ...

中钨高新(000657.SZ)公告称，公司控股子公司金洲公司拟实施微钻 智能制造1.4亿支技改项目，预计总 投资1.78亿元，建设期三年，第四年达产。项目将在金洲公司现有厂房实施，资金来源为自筹资金。 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-89 中钨高新材料股份有限公司 关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股 票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次（临时）会议于2025年7月25日召开，会议审议通过了《关 于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案 已经薪酬与考核委员会事前审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计 划（草案修订稿）》等相关规定，鉴于 8 名激励对象因退休、离职、 个人绩效考核等原因不再符合解锁条件，应回购注销该等人员持有的 349,980 股限制性股票，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告》（公告编号：2025-88）。本次回购注销完成后， 公司总股本将相应减少349,980 股，注册资本将相应减少349,980 元， 公司将及时披露回购注销完成公告。 继续履行，同 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-88 中钨高新材料股份有限公司 关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次（临时）会议于2025年7月25日召开，会议审议通过了《关 于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 8名因退休、离职、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象 持有的已获授但尚未解锁的合计349,980股限制性股票予以回购注销， 该议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过并提交董事会，现将有关 事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1 中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资 考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票 激励计划。 3、2021 年 6 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-90 中钨高新材料股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及 预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合首次授予第三个解锁期解锁条件的激励对象共125 人，合计可解锁的限制性股票数量737.10万股，占公司总股本的 0.3234%。 2、本次符合预留授予第二个解锁期解锁条件的激励对象共34人， 合计可解锁的限制性股票数量67.68万股，占公司总股本的0.0297%。 3、本次限制性股票解锁事项仍需办理相关手续，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次（临时）会议于2025年7月25日召开，会议审议通过了《关 于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二 个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司对满足解锁期解锁业绩条 件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。该议案已经薪酬与 考核委员会事前审议通过并提交董事会，现将有 ...

编号：嘉源(2025)-05-258 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予 第二个解锁期解锁条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期 解锁条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）与中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司全资子公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中钨高 新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新""上市公司"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规的规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 1 不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本概况 | 公司名称 | 五矿钨业集团有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 北京市东城区朝阳门北大街3号6层 | | 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地 | 北京市东城区朝阳门北大街3号6层 | | 法定代表人 | 王韬 | | 注册资本 | 99,850万元 | | 经营范围 | 销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、机械设备、电气设备、电子产品、 ...