中钨高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 以全体董事的过半数选举产生及变更。 | | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司设董事 | 第一百一十六条 公司设董事 | | 会，董事会由七至九名董事（含独立董 | 会，董事会由九名董事（含独立董事） | | 事）组成，设董事长一人，可以设副董 | 组成，设董事长一人，可以设副董事长 | | 事长一人。外部董事（指公司或控股公 | 一人。外部董事（指公司或控股公司以 | | 司以外的人员担任的董事）人数应当超 | 外的人员担任的董事）人数应当超过董 | | 过董事全体成员的半数。董事长和副董 | 事全体成员的半数。董事长和副董事长 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | 由董事会以全体董事的过半数选举产 | | 举产生。 | 生。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-97 中钨高新材料股份有限公司 关于聘用2025年度财务和内控审计机构 暨变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘用会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天职国际）。 2.原聘用会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中审众环）。 3.拟变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对 审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所， 聘用天职国际担任公司 2025 年度财务和内控审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务 所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会对本次拟变更 会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-106 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 二、本次说明会的出席人员 - 1 - 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总 经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度业绩 与经营情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日在深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目举办公司 2025 年半年度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1.召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:30-16:30 2.召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者 可登 ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年初往来资 | 2025年1-6月往来累计发 | 2025年1-6月往来资 | 2025年1-6月偿 2025年6月30日 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 往来资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-99 经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股） 189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元，募集资金总额 为 人 民 币 1,799,999,998.00 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 费 人 民 币 19,698,113.19 元，实际募集资金净额为人民币 1,780,301,884.81 元。 中钨高新材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监 管指引及相关公告格式规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募 ...

中钨高新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中钨高新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中钨高新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,009,780,429.63 | 1,517,485,866.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 21,669.60 | 147,055.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,541,257,683.57 | 2,078,020,227.60 | | 应收账款 | 3,555,751,866.90 | 2,166,455,196.29 | | 应收款项融资 | 381,052,593.73 | 316,554,270.09 | | 预付款项 | 177,803,042.49 | 13 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-98 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材料 股份有限公司（以下简称公司）通过查验五矿集团财务有限责任公司 （以下简称五矿财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者 权益变动表等定期财务报告，对五矿财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称中国五矿）下 属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有 限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两 方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财 务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-105 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第四次 会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。 （六）会议 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-96 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和视频相结合方式在金洲昆 山公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘用 2025 年度财务审计机构暨变更会 计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 中钨高新材料股份有限公司 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前 审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

中钨高新公告，2025年上半年营业收入78.49亿元，同比增长3.09%。净利润5.1亿元，同比增长8.70%。 ...