证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-38 一、 五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责 任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表和所有者权益变 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-41 中钨高新材料股份有限公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、本次募集资金的使用情况 （一）募集资金计划投资和实际投入情况 根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和 补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募 集资金计划投资和实际投入情况如下： | 序号 | 投资项目 | 计划投资金额 | 实际投入金额 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币） | （万元人民币） | | | 1 | 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改 | 80,000.00 | 0.00 | 进行中 | | 2 | 项目建设 支付交易对价 | 40,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | | 3 | 补充流动资金 | 57,967.82 | 57,967.82 | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30 2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了以下 15 项议案： 中钨高新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的 主要工作报告如下： （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》； 一、监事会会议情况 - 1 - （一）会议召开和决议通过情况 （3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 2024 年度，监事会共召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-40 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务 有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》 （补充协议）（以下简称补充协议）。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议 案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》（补充协议）事项尚 需公司股东大会批 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则， 全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-31 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 任职时间 | 报酬/津贴 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仲泽 | 董事长 | 现任 | 全年 | 133.78 | | 邓楚平 | 董事 | 现任 | 全年 | 6.83 | | 曲选辉 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 李文兴 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 沈慧明 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-48 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券 交易所有关要求，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告： 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师数量分别为：216 人、 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-47 中钨高新材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 - 1 - ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-25 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中钨高 新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕1898 号），中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中钨高 新"）采取向特定对象发行的方式向 17 名特定对象发行 189,473,684 股人民币普 通股 A 股股票，本次发行的新增股份于 2025 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上 市。公司总股本由 2,089,480,696 股增加至 2,278,954,380 股。本次发行中，中国 五矿股份有限公司及其一致行动人五矿钨业集团有限公司不是本次向特定对象 发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从 65.58%被动稀释 至 60.12%，触及 1%及 5%整数倍。 二、本次权益变动情况表 中钨高新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释的 权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

中信证券股份有限公司 关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 2 | | | 集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》 | | --- | --- | --- | | 《股份认购协议》 | 指 | 《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份认购协议》 | | 《申购报价单》 | 指 | 《中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | A 股 | 指 | 经中国证监会注册向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以 人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股 | | 过渡期 | 指 | 自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）的期间 | | 《公司章程》 ...

北京市金杜律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称中钨高新或上市公司）委托，作为专项法律顾问，就中钨高新发行股 份并支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司或标的 公司）100%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次 交易或本次重组）事宜提供法律服务，现本所根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就本 次交易的实施情况相关事宜出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整， ...