证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-71 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，在《公 司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会决 定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 中钨高新材料股份有限公司 董事会议事规则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责，规范其运作程序，保障董 事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定及《中钨高新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； 第三条 公司董事会由七至九名董事（含独立董事）组成，设董 事长一名，可以设副董事长一人。董事会设 1 名职工代表，由公司职 工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生或更换，可连选连任。 第四条 董事长行使下列职权： (一)主持股东会和召集和主持董事会会议； (五)行使法定代表人的其他职权； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 ...

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》，公司董事会换届工作全部完成。公司同日召开第 十一届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。按照《公 司章程》规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监 事会职能。现将具体情况公告如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-76 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 1、非独立董事：李仲泽先生（董事长）、沈慧明先生、李疆先 生（职工董事）、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士 （二）董事会各专门委员会 2、独立董事：曲选辉先生、易君健先生、张占魁先生 公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-66 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召集人：公司董事会 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式。董事会向本次股东会提交了 3 项议案，经与会 ...

（一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第一次 （临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-77 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-67 中钨高新材料股份有限公司 公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和视频相结合方式 在株洲和北京召开。本次会议预通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件 方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对 本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、股东 会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序等事项出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中钨高新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 嘉源(2025)-04-322 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司 提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-75 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中钨高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，特设制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 总法律顾问、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 - 1 - 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《董事会议事规则》的原因 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-70 中钨高新材料股份有限公司 - 2 - 除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。 《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》全文同日 刊登于巨潮资讯网，公告编号2025-71。 本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 - 3 - 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-72 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理班子及其他 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《中钨高新材 料股份有限公司公司章程》（以下称公司章程），公司特设董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订后） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 在公司担任高级管理人员的董事不可担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-68 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<股东会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《股东会议事规则》的原因 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，修订《股 东会议事规则》。 - 1 - 修订前 修订后 1.全文"股东大会"相关表 述； 2.全文涉及"监事会""监 事"相关职责和表述。 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； 2.全文"监事会""监事"相关职责和表述修改为"审计 委员会"相关职责和表述。 第七条 单独或 ...