特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-03 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月4日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦） 4.召集人：公司董事会 票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1. ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2024-04 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 1、2023年12月14日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议并决议 召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、2023年12月15日，公司在《中国证券报》及深圳证券交易所网站 （www.szse.com.cn）上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明了会议召 开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议 登记方法、联系方式等事项。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于2024年1月4日14:30在湖南省株洲市荷塘区钻石路28 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-05 中钨高新材料股份有限公司 关于公司职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工监事郑成轩先生的书面辞职报告。郑成轩先生因工作调整， 请求辞去公司第十届监事会职工监事职务，其辞去监事职务后，仍在 公司任职。截至本公告日，郑成轩先生未持有公司股份。公司及监事 会对郑成轩先生任职监事期间勤勉履职，为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ 根据《公司章程》的有关规定，2024 年 1 月 4 日，公司召开全 体职工会议，选举张恩睿先生为公司第十届监事会职工监事（简历见 附件），任期自 2024 年 1 月 4 日至公司第十届监事会届满之日止。 截至本公告日，张恩睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之 间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-02 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-94）。经事后核查，因工作人员 笔误，该公告"一、召开会议的基本情况"第（四）项中的现场会议 时间误写为"2023 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30"，现更正为： "2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30"。 除上述内容更正外，原股东大会通知中其他事项不变。 公司于 2023 年 12 月 22 日披露了《2024 年第一次临时股东大会 会议资料》（公告编号：2023-95），本次股东大会将采取现场投票 及网络投票的方式召开，根据相关规定，现就本次临时股东大会相关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-01 中钨高新材料股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义 务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推 进本次交易事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券 交易所提交披露符合相关规定要求的文件，并申请股票复牌。 公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有 限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性，为 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券 交易所申请，公司股票（简称：中钨高新，代码：000657）自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

关于筹划重大事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 停牌事由和工作安排 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-96 中钨高新材料股份有限公司 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）正 在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"），因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：中钨高新；证券代码：000657） 自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，公司预计停牌时间不 超过 10 个交易日。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即 在 2024 年 1 月 10 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露 相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于 2024 年 1 月 10 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同 时披 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-95 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会 证券法务部编制 二〇二三年十二月 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于选举赵增山先生为公司董事的议案 | 11 | | 议案 | 2 关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案 | 13 | | 议案 | 3 关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案 | 18 | | 议案 | 4 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 19 | | 议案 | 5 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 36 | | 议案 | 6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 43 | | 议案 | 7 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 44 | | 议案 | 8 关于选举监事的议案 | 47 | 1 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-91 中钨高新材料股份有限公司 董事会议事规则 （修订后） 第一章 总 则 (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； (五)行使法定代表人的其他职权； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会 1 第一条 为进一步明确董事会的职责，规范其运作程序，保障董 事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定及《中钨高新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，在《公 司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第三条 公司董事会由七至九名董事（含独立董事）组成，设董 事长一名，可以设副董事长一人。 第四条 董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集和主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； 和 ...

公司业绩条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-85 中钨高新材料股份有限公司 关于限制性股票激励计划第二个解锁期 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 14日召开第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届监事会第十二 次（临时）会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个 解锁期公司业绩条件达成的议案》。现将有关内容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月21日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草 案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表 了独立意见。 同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案 ...

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-79 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 以现场和视频相结 合的方式在北京召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方 式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事杜维吾委托董事邓楚平出席本次 会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名赵增山先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会选举之日起与第十届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交公司股东大会选举。 2、公司《关 ...