证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-25 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中钨高 新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕1898 号），中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中钨高 新"）采取向特定对象发行的方式向 17 名特定对象发行 189,473,684 股人民币普 通股 A 股股票，本次发行的新增股份于 2025 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上 市。公司总股本由 2,089,480,696 股增加至 2,278,954,380 股。本次发行中，中国 五矿股份有限公司及其一致行动人五矿钨业集团有限公司不是本次向特定对象 发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从 65.58%被动稀释 至 60.12%，触及 1%及 5%整数倍。 二、本次权益变动情况表 中钨高新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释的 权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

中信证券股份有限公司 关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 2 | | | 集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》 | | --- | --- | --- | | 《股份认购协议》 | 指 | 《关于中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份认购协议》 | | 《申购报价单》 | 指 | 《中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | A 股 | 指 | 经中国证监会注册向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以 人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股 | | 过渡期 | 指 | 自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）的期间 | | 《公司章程》 ...

北京市金杜律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称中钨高新或上市公司）委托，作为专项法律顾问，就中钨高新发行股 份并支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司或标的 公司）100%股权（以下简称标的资产）并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次 交易或本次重组）事宜提供法律服务，现本所根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就本 次交易的实施情况相关事宜出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整， ...

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披 露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书 及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 2、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如因提供的信息和文件存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担个别和连带的法律责任。 3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 保证。 5 ...

中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年四月 5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中钨高新材料股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所官方网站。 1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披 露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书 及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 2、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如因提供的信息和文件存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担个别和连带的法律责任。 3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨 ...

供给端，全球钨精矿产量整体成下降趋势，2024 年全国钨精矿开采总量控 制指标为 11.4 万吨，较 2023 年的 11.1 万吨上升 0.3 万吨，指标增速维持 较低水平，上游供给收紧有望持续提振钨价。需求端，随着全球制造业的持 续增长，尤其是航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业的快速发展， 钨需求量保持稳定增长，硬质合金和钨丝是主要驱动力。价格端，钨精矿均 价逐年攀升，2024 年黑钨精矿均价 13.65 万元/吨，同比上涨 14.16%。 柿竹园优质资产注入上市公司，后续资产注入预期强烈 公司于 2023 年底停牌并策划实施收购柿竹园公司 100%股权项目，并于 2024 年年内完成资产交割，柿竹园公司正式纳入上市公司合并报表范围。 本次收购重组之后，公司的钨产业布局向上游资源端延申，形成了集钨矿 山、钨冶炼、硬质合金及深加工为一体的完整钨产业链。后续公司积极筹划 托管的其余 4 家矿山资产的注入，优质资产注入预期强烈。 [Table_Main] 公司研究|材料|材料Ⅱ 证券研究报告 中钨高新(000657)公司研究报告 2025 年 04 月 07 日 [Table_Title] 矿山到智造： ...

[Table_Main] 公司研究|材料|材料Ⅱ 证券研究报告 中钨高新(000657)公司研究报告 2025 年 04 月 07 日 [Table_Title] 矿山到智造：全钨产业链竞争力重塑 ——中钨高新(000657)首次覆盖报告 [Table_Summary] 报告要点： 钨供需格局趋紧，支撑钨价中枢上移 供给端，全球钨精矿产量整体成下降趋势，2024 年全国钨精矿开采总量控 制指标为 11.4 万吨，较 2023 年的 11.1 万吨上升 0.3 万吨，指标增速维持 较低水平，上游供给收紧有望持续提振钨价。需求端，随着全球制造业的持 续增长，尤其是航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业的快速发展， 钨需求量保持稳定增长，硬质合金和钨丝是主要驱动力。价格端，钨精矿均 价逐年攀升，2024 年黑钨精矿均价 13.65 万元/吨，同比上涨 14.16%。 柿竹园优质资产注入上市公司，后续资产注入预期强烈 公司于 2023 年底停牌并策划实施收购柿竹园公司 100%股权项目，并于 2024 年年内完成资产交割，柿竹园公司正式纳入上市公司合并报表范围。 本次收购重组之后，公司的钨产业布局向上游资源端延申 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-24 在换届选举完成前，公司第十届董事会全体董事、第十届监事会 全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等 有关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日 中钨高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会的任期于 2025 年 3 月 31 日届满，公司正在积极筹备换届工作。 鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公 司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号），中钨高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"中钨高新"）采取向特定对象发行的方式向17名特定对象发行189,473,684股人民币 普通股A股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币1,799,999,998元，扣除发行费用（不含 税）19,698,113.19元，募集资金净额为1,780,301,884.81元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已 对本次募集配套资金的到位情况进行了审验，并于2025年3月25日出具了《验资报告》（众环验字 （2025）0200006号）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况 2025年3月4日，公司召开第十届董事会第三十次（临时）会议、第十届监事会第二十三次（临时）会议 审议通过了《关于公司设立募集资金专用 ...

2025 年 3 月 4 日，公司召开第十届董事会第三十次（临时）会 议、第十届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司设 立募集资金专用账户及相关授权的议案》。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-23 中钨高新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号），中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"中钨高新"）采取向特定对象发行的方式向 17 名特定对象发行 189,473,684 股人民币普通股 A 股股票，发行价 格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,998 元，扣除发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 19,698,113.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,780,301,884.81 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对 ...