中钨高新材料股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-45 为提升中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，进一步树立及提升公司 资本市场形象，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《投资者关系管理办法》等有关规定要求，结合公司实际情况， 特制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资者关系管理的基本原则 1．合规性原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、 深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真 实、准确、完整。在开展投资者关系工作时不得以任何方式发布或者 泄露未公开重大信息。 2．平等性原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以 平等地获得同一信息，避免进行选择性信息披露。尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 3．主动性原则。在遵循公开披露的原则下，充分 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目举办公司 2024 年度 暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二） 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-44 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总 经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者问题征集 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中钨高新 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、中钨高新 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制自我评价报告基准日至内部控制 ...

2024 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会紧扣公司发展战略目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-29 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《董事会议事规则》等规定，勤勉、忠实履职，聚焦主业，科学决策， 提升董事会运作质量效能，为健全完善中国特色现代企业制度，有效 发挥了董事会作为公司核心治理主体的关键作用，为公司加快建设具 有全球竞争力的世界一流钨产业集团提供了坚强保障。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营管理工作回顾 2024 年以来，公司面临外部形势严峻、行业竞争加剧、终端消费 疲软等困难，以习近平新时代中国特色社会主义思想作指导，坚持内 抓精益、外拼市场、坚守底线、严控风险、科学谋划、周密部署，保 持了公司各项主要指标相对稳定，进一步夯实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 147.43 亿元，较上年度增长 7.8%； 实现利润总额 11.76 亿元，较上年度增长 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-37 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自 我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-42 - 1 - 评估的资产，包括采矿权和专利技术资产组两部分。具体承诺情况如 下： 1.采矿权业绩承诺 根据评估预测，柿竹园公司采矿权于 2024-2026 年度预计实现的 净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利 润）分别为 35,963.81 万元、28,245.46 万元及 15,619.59 万元，三 年合计 79,828.86 万元。 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年完 成发行股份及支付部分现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 （以下简称柿竹园公司）资产的重组项目。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关规定，公司编制了《中钨高新关于湖南柿竹园 有色金属有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以 下简称专项说明）并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环）出具了《中审众环 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-43 中钨高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 - 1 - （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号 和准则解释 18 号的相关规定执行。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规 定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更 对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"等相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销 的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规 定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提减值准 备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元，具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关 资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49 万元。具体情况如 下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计 ...

ABOUT THIS REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是中钨高新材料股份有限公司发布的第三份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细阐述了公司的 ESG 相关理念和政策以及 2024 年在业务经营、环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告范围 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中使用代称，具体情况见下表： | 代称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 | | 柿竹园公司 | 指 | 湖南柿竹园公司有色金属有限责任公司 | | 株钻公司 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | | 金洲公司 | 指 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | | 自硬公司 ...

一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有 限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五 矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交 易构成关联交易。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39 中钨高新材料股份有限公司 关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计 的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第 十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同 意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份 有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理 ...