关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 1 亿元，公司根据业务需求分批提款，财 务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合 同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-071 珠海中富实业股份有限公司 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申 请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本 次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 申请财务资助的方式融资，借款无需提供任何抵 ...

一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易事项符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联 交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方 回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。我们认为 上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关 联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司 的独立性。 综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易的 事项。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-070 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 202 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于 2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕 先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，回避表决 董事2人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-069 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过1亿元， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全 体董事一致同意于2023年12月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由 公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决 董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下 简称"天津中富"）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账 款作为质押。 此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事 会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-066 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2、成立日期：2001 年 2 月 16 日 3、注册地点：天津经济技术开发区洞庭路 140 号中富线厂房 4、法定代表人：余晓辉 5、注册资本：1800 万元人民币 6、主营业务：聚脂（ＰＥＴ）瓶胚及聚脂（ＰＥＴ）瓶的生产、 销售；饮料产品包装物品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构：本公司持有天津中富 100%股权。 8、主要财务指标： 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称 "天津中富"）拟向银行申请贷款 1000 万元，天津中富拟以其应收 账款作为质押。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、贷款人基本情况 1、公司名称：天津中富联体容器有限公司 1、借款本金：1000 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-068 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月15日，公司收到公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）《关于提议增加珠海中富实业股份有 限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于推选第十一届 董事会继任董事的议案》，以临时提案的形式提请公司2023年第二次临时股东大 会审议。 经审核，上述临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公 司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题 和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 公司2023年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定："单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人"。经核查，截至本公告披露日，陕西新丝路直接持有本公司股份 201,961,208股，占公司总股本的15.71%。陕西新丝路提出增加2023年第二次临 时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决 议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加 临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大 会的补充通知》（公告编号：2023-068)。 特此公告。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-067 珠海中富实业股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-052 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海中富实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 珠海中富实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 348,975,287.16 | -10.21% | 1,075,654,571.46 | -0.76% | | 归属于上市公司股东 | ...

证券代码: 000659 证券简称:珠海中富 珠海中富实业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长(代行总经理职责)许仁硕 员姓名 2、董事会秘书韩惠明 3、财务总监叶彩霞 4、证代姜珺 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、有再融资的需求吗 您好,公司会根据公司实际情况及政策环境等在合适的时机 投资者关系活动 进行论证。谢谢。 主要内容介绍 2、未来重大规划? 您好,请关注公司在指定信息披露媒体上公开披露的信息, 谢谢。 3、董事长你好,当下公司的业务持续亏损,有转型的计划吗? 您好,公司将持续聚焦主业,积极开拓,不断做大做强,努 力提升盈利 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许仁硕、主管会计工作负责人许仁硕及会计机构负责人(会计 主管人员)叶彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞 争、市场等风险因素。详细内容见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分的描述。请广大投资者理性投资， 注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 5 | | --- | | > K | | 第一 ...