000659 2024 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计116,407,025 股，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额1,285,702,520股的 9.05 %。其中首次授予111,407,02 ...

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主 持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程 序和决策合法、有效。《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划合法、合规，经 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-004 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第二次会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐以通讯表决方式出 席会议），本次会议九名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行 了回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列 席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形 成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人 员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-008 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第二次会 议审议决定于2024年3月11日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7. 出席对象： （1）截止 2024 年 3 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议时间：2024年3月11 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 高加 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 张勇 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 朱伟平 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 赵光辉 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 罗开罗 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 赵春梅 | 核心技术（业务）人员 | 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权总 | 占目前总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 量（股） | 量比例 | 例 | | 1 | 许仁硕 | 董事长 | 12,857,025 | 11.04% | 1.00% | | 2 | 党金洲 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 3 | 陈冠禧 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 4 | 周雨凑 | 董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-003 珠海中富实业股份有限公司 关于申请抵押贷款展期的公告 此次借款展期额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经 公司董事会审议通过后即可实施。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 公司于 2017 年 3 月与鞍山银行股份有限公司（以下简称"鞍山 银行"）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为 6.5 亿元人民币， 公司以自身及中国境内 4 家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及 建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于 2019 至 2023 年间，公司 与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。 截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于 5.6129 亿元，该笔贷款即将于 2024 年 3 月 29 日到期，公司拟向鞍山银行申 请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。 二、授 权 授权董事长或其指定的授权代 ...

一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》 公司于 2017 年 3 月与鞍山银行股份有限公司（以下简称"鞍山 银行"）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为 6.5 亿元人民币， 公司以自身及中国境内 4 家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及 建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于 2019 至 2023 年间，公司 与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。 截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于 5.6129 亿元，该笔贷款即将于 2024 年 3 月 29 日到期，公司拟向鞍山银行申 请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-002 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会 议于2024年2月1日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许 仁硕先生主持，本次会议应 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2023年12月26 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项 发表法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 本所律师是依 ...

经2023年12月26日召开的 公司2023年第二次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-072 珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到控股股东陕西新丝路进取 一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）提交的《关 于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，提请董事会将《关于推选第十一届董事会继任董事的议 案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前 述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第十一次会议审议通过，董事 会同意将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并于 2023 年 12 月 16 日发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2023-067)、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 补充通知》（公告编号：2023-068)。 除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无否决议案 的情况。 2、 ...