证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-086 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及微信方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11 时以现场会议方式召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-085 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及微信方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 14 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-090 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 2、自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公 司股份，增持金额合计不低于人民币 1,500 万元。 一、计划增持主体的基本情况 | 姓名 | | 职务 | 增持前持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜云涛 | | 董事长、总经理 | 63,250 | 0.0156 | | 王志刚 | | 董事、副总经理 | 71,975 | 0.0178 | | 李秀峰 | | 董事、副总经理 | 71,525 | 0.0177 | | 解 | 兵 | 监事会主席 | 11,500 | 0.0028 | | 刘永川 | | 监事 | 3,750 | 0.0009 | | 李 | 姝 | 职工代表监事 | 5,100 | 0.0013 | | 叶 | 朋 | 副总经理 | 18,200 | 0.0045 | | 朱兴功 | | 副总经理、财务总监 | 71,051 | ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半 | 2024年6月 末占用资 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科 | 初占用资金 | 金额 | 息 | 年度偿还累 | | | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-089 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司对外担保的公告 为促进业务发展，现华康药业拟为瑞隆药业在中国银行股份有限公司敦化 支行所申请的额度为 1,000 万元综合授信业务提供最高额连带责任保证担保， 综合授信期限三年。 本次担保事项经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 1、公司名称：吉林瑞隆药业有限责任公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：吉林省敦化经济开发区康平大街667号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 目前，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司——吉林华康药业股份有限公司（以下简称"华康药业"）持有吉林 瑞隆药业有限责任公司（以下简称"瑞隆药业"）77%股权，瑞隆药业为华康药 业控股子公司。 4、法定代表人：朱继忠 5、注册资本：1,150万元 6、成立日期：1998年4月30日 7、统一社会信用代码：9122240370226211X ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议及 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议 案》，公司决定终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划并注销本次激励 计划剩余已授予但尚未行权的股票期权 1,231,799 份。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》（公告编号：2024- 077）。 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司上述股票期权注销事宜已办理完成。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-084 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司及董 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-080 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为404,423,090股，扣除公司回 购专用账户中的股份2,372,500股，公司本次股东大会有表决权股份总数为 402,050,590股。 1 （1）现场会议召开日期和时间：2024年8月5日下午2:45； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2024年8月5日上午9:15至当 日下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年8月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-081 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党 | 委 | 4 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 | 7 | | 第四章 | 股 | 份 | 8 | | 第一节 | | 股份发行 | 8 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股 | 东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-083 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司 GenSci098 注射液临床试验申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意金赛药业的 GenSci098 注 射液（人源化抗 TSHR 拮抗型单克隆抗体）开展临床试验，现将相关情况公告如 下： 一、药品的基本情况 产品名称：GenSci098 注射液 申请事项：生产药品注册临床试验 受理号：CXSL2400343 申请人：长春金赛药业有限责任公司 申请的适应症：甲状腺相关眼病 二、药品的其它情况 甲状腺眼病（TED）是一种与甲状腺疾病相关的、由自身免疫系统紊乱导致 的眼眶炎性疾病，影响患者面部外观，造成生活质量降低及心理困扰，严重情况 下可威胁视力。 《2022 年中国甲状腺相关眼病诊断和治疗指南》和欧洲格雷夫斯眼眶病协 作组 ...

北 京 大 成 （长 春 ）律 师 事务 所 关 于 长 春 高新 技 术产 业 （集 团 ）股 份有 限 公司 2 0 24 年第 三 次临 时 股东 大 会的 法律意见书 大成（长）证字[2024]第 76-3 号 北 京 大 成 （长 春 ）律 师 事务 所 www.ccdachenglaw.com 长春市生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 北京大成（长春）律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（长）证字[2024]第 76-3 号 致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和其 他有关规范性文 ...