证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-031 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-029 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数 887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 3、业务信息 2023 年度，大华会计师事务所业 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全 面落实股东大会各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会 勤勉履责，持续完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股 东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开 展情况汇报如下： （一）报告期主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 134.66 亿元，较上年同期降低 7.55%；实现 归属于上市公司股东净利润 25.83 亿元，较上年同期降低 43.01%。其中，金赛 药业实现收入 106.71 亿元，较上年同期降低 3.73%；实现归属于母公司所有者 的净利润 26.78 亿元，较上年同期降低 40.67%。百克生物实现收入 12.29 亿元， 较上年同期降低 32.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿元，较上年 同期降低 53.67%。华康药业实现收入 7.62 亿元，较上年同期增长 8.48%；实现 归属于母公司 ...

投资者专线：0431-80557027 联络邮 箱：000661@ccht.jl.cn 公司地 址：吉林省长春市高新海容广场B座27层 CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO. , LTD. 股票简称：长春高新 股票代码：000661 深圳证券交易所发行上市 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 目录 CONTENTS 年度环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02董事长致辞 03走进长春高新 | （一）公司介绍 | 05 | | --- | --- | | （二）企业文化 | 13 | | （三）荣誉奖项 | 13 | 04关键绩效数据 （一）经济指标 15 （二）环境指标 15 （三）社会指标 16 （四）治理指标 16 | 01 | 05 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 践初心，笃行可持续之道 | | | | （一）ESG治理 | 17 | （二）ESG战略 | 17 | | （三）ESG影响、风险与机遇管理 22 | | | | | （ ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011000214 号 | | 注册会计师姓名 | 牟立娟、宋岩 | 审计报告正文 审计报告 大华审字[2025] 0011000214 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称长春高新)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长春高新 2 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-032 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，预计 2025 年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司 （以下简称"金赛药业"）及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限 公司（以下简称"超达集团"）的原控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司 （以下简称"超达盛源"）之间的日常关联交易总额不超过人民币 1.2 亿元。本 次日常关联交易额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 企业类型：其他有限责任公司 成立时间：2023 年 2 月 3 日 经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包 装食品）;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;科普宣传服务; 婴幼儿配方乳粉及 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 赋予的职权，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，切实提升监督实效，对公司决策程序、经营管理、财务状况 以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，为公司规范运作和健 康发展提供了有力的保障。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开9次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2024年3月18日 | 第十届监事会第 二十一次会议 | 《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《 2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计 机构的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于调整2022 | | | | 2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《关于 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-027 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会第九次会议决议提请召开股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月12日14:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年5月12日9:15至当日 15:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月12日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日； 7、出席对象： （ ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-024 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日 16 时以现场会议方式召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 议案 1：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 议案 2：《2024 年年度报告全文及摘要 ...