证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-019 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》刊登的详细内容。 一、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于视觉(中国)文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800103号 目 录 我们认为,后附《汇总表》所载资料与我们审计视觉中国 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 视觉(中国)文化发展股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项富核报告 众环专字(2024)0800103 号 视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称视觉中国)2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称《汇总表》)进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定和要求，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将公司董事会审 计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-015 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过 了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划简述 1. 2021年1月12日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。独立董事对2021年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）发表了同意的独立意见。 2. 2021年1月12日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-018 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划 第一个解锁期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划 第一个解锁期归属条件成就的议案》。鉴于公司 2023 年员工持股计划第一个解 锁器解锁条件已经成就，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 公司独立董事发表了独立意见。监事会对本激励计 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-012 视觉（中国）文化发展股份有限公司 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及第三个 行权期未达成行权条件的股票期权的核查意见 公司2021年股票期权激励计划的9名激励对象因离职已不符合激励条件，公 司将注销上述9名激励对象已获授但尚未行权的合计34.425万份股票期权。 经审核，监事会认为：公司本次因9名激励对象离职而拟注销合计34.425万份 股票期权事项，符合《管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等的有关规定，审议程序合法 合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部 分股票期权事项。 2. 根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考 核未达到行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权， 由公司注销。鉴于上述情况，公司激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权 条件未达成，公司将注销首次授予股票期权的激励对象持有的第三个行权期已获 授但不具备行权条件的323.55万份股票期权。 经审核 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十五日 视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规则规定，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事潘帅、陆先忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘帅、陆先忠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 常州远东文化产 | 子公司 | 其他应收款 | 38,326.76 | 17,400.00 | 1,010.00 | 54,716.76 | 资金调 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业有限公司 | | | | | | | 剂 | 来 | | 汉华易美视觉科 | 子公司 | 其他应收款 | 3,355.75 | 12,500.55 | 13,180.55 | 2,675.75 | 资金调 | 非经营性往 | | 技有限公司 | | | | | | | 剂 | 来 | | 华盖创意 (天津 ) | | | | | | | 资金调 | 非经营性往 | | 视讯科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | 0.01 | | 剂 | 来 | | 司 | | | | | | | | | | 江苏视觉流信息 | 子公司 | 其他应收款 | | 980.00 | 980.00 | | 资金调 | 非经 ...

本人作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"视觉中国"或 "公司"）独立董事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董 事规则》的规定，认真行使权利，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，并按时出席公司的相关会议，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人潘帅，女，1974年3月出生，硕士。中国注册会计师、正高级会计师， 致同会计师事务所合伙人。自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务 所（现瑞华会计师事务所）合伙人；2019年12月至今任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司 外部董事；2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事；2023年 5月至今任金诚信矿业管理股份有限公司独立董事；2018年10月24日至今任视觉 （中国）文化发展股份有限公司独立董事。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年度 ...