证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-070 内蒙古远兴能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届十七次董事会审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-068 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 组织相关人员，通过邀请招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。经评 选小组初步评选，并经董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：27 ...

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十六次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-067 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度审计机 构的公告》。 2.审议通过《关于 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-066 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十七次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、孙朝晖、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 董事会同意聘任立信会计师事务所 ...

| 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 3,730,812,560元。 | | 3,739,176,560元。 | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 3,730,812,560股，均为人民币普通股。 | | 3,739,176,560股，均为人民币普通股。 | | 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-069 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记已完成，预留限 制性股票已于 2024 年 8 月 26 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-065 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）收到内蒙古自治区乌 审旗人民法院发来的《民事裁定书》（(2024)内 0626 财保 34 号），中国中煤能 源股份有限公司（以下简称中煤能源）再次申请保全公司持有的乌审旗蒙大矿业 有限责任公司（以下简称蒙大矿业）34%股权，现将相关情况公告如下： 一、仲裁涉及前次资产保全情况 1.2024 年 2 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股协议案仲裁通知书（2024）中国贸仲京字第 016053 号。根据仲裁通 知书，中煤能源因与公司增资扩股协议纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提起 仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理该案。详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。该仲裁目前尚未裁 决。 2.2024 年 6 月，中煤能源向中国国际经济 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-063 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 2 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届十六次 董事会会议的通知。 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任戴鹏程先生为公司副总经理。任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会换届之日止（简历附后）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。 2.会议于 2024 年 9 月 5 日召开。 3.本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-062 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理刘宝龙先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，刘宝龙先生辞去公司副总 经理职务，辞职后，其仍担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董 事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘宝龙先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，刘宝龙先生持有公司股份 429 万股，占公司总股本的 0.11%，其中无限售流通股 99 万股，股权激励已获授予的限售股 330 万股。不存 在应当履行而未履行的承诺事项。刘宝龙先生辞去副总经理职务后，其持有的公 司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024- 064 关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股子公司内蒙古 博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）通知，阿拉善塔木素天然碱开 发利用项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障， 导致该两条生产线降负荷运行，预计影响纯碱产量约 3,000 吨/天，银根矿业已 启动抢修工作，预计 2024 年 10 月底前恢复。 银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划建设产能为纯碱 780 万吨/ 年，小苏打 80 万吨/年。项目分两期建设，其中一期规划建设纯碱 500 万吨/年、 小苏打 40 万吨/年，二期规划建设纯碱 280 万吨/年、小苏打 40 万吨/年。项目 一期生产线均已具备达产条件，由于设备故障，目前第三、第四条生产线处于降 负荷运行状态。 本次设备故障预计不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据项目装置设备 恢复情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-061 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于子公司为公司贷款提供担保的公告 二〇二四年八月二十一日 1 本次担保有利于提升公司的融资能力，能够满足公司生产经营的资金需求， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营 发展造成不利影响。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）考虑到日常生产经营和业务 发展需要，向中国进出口银行内蒙古自治区分行（以下简称进出口银行）申请人 民币22,000万元流动资金贷款，该笔流动资金贷款办理完成后，公司在进出口银 行存量贷款额为122,000万元。根据授信业务的合作需要，需对存量贷款业务进 行增信，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司拟以其持有的采矿许可证做 最高额抵押担保。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次子公司为公司流动资金贷 款提供担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 ...